业绩数据 - 2025年1 - 2月日常关联交易已发生6645.51万元[6] - 2025年1 - 2月销售商品实际发生732.52万元[5] - 2025年1 - 2月提供劳务实际发生2.89万元[5] - 2025年1 - 2月接受劳务实际发生33.66万元[5] - 2025年1 - 2月采购商品实际发生5876.44万元[5] 交易额度 - 拟增加与苏美达资本销售商品额度70000万元[9] - 拟增加与苏美达资本提供劳务额度40000万元[9] 会议决议 - 第十三次董事会会议通过增加2025年日常关联交易额度议案[4] - 该事项需提交2024年年度股东大会审议[2] 其他信息 - 苏美达资本注册资本为50000万人民币[10]

应收账款保理业务 - 拟与国机保理开展不超100,000万元业务，期限至2025年年度股东大会[2][5][8] - 2024年5月19日至2025年4月10日累计发生20,997.80万元[3][12] 国机保理情况 - 注册资本50,000万元[6] - 2024年末总资产280,393.11万元，净资产56,780.24万元[7] - 2024年度营收13,821.63万元，净利润5,125.57万元[7] 股权交易 - 2024年6月苏美达集团169,858,442.70元受让上海吉润置业52%股权[13] - 2024年10月受让蓝科高新1700万股（约4.8%），价款8653万元[14] 议案审议 - 2025年4月10日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[5][10][11]

人员变动 - 2023年10月16日，审计与风险控制委员会由茅宁、应文禄、王玉琦组成，茅宁为主任委员[2] - 2025年3月31日，王玉琦辞职，4月10日周亚民补选[3] 会议情况 - 2024年审计与风险控制委员会召开六次会议，委员全出席[4] 审计相关 - 2024年8月2日证监会处罚天职国际，仍可为公司审计[6] - 委员会认可天职国际审计，认为报告客观公正[7] 工作成果 - 听取2023审计总结及2024计划汇报，认可计划可行[8] - 认为财务报告合规，内控有效无重大缺陷[9][10] 未来展望 - 2025年将强化事前审核，加强内审指导与外审沟通[12]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[4][5][16][17][18] - 非财务报告无重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[18] - 上年度内部控制一般缺陷已完成整改[19] 未来展望 - 2025年推动内部控制体系优化，强化团队能力建设[21] - 结合AI工具开展制度宣贯和交流考评[21] - 深化职能管控内控思维，提升整改质效[21] - 优化内控检查方法，加大检查力度[21] - 融合推动内控风控合规一体化平台建设[21] - 增设风险预警指标，强化风险管控能力[21] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[14][15] - 纳入评价范围主要单位含江苏苏美达集团等[7] - 纳入评价范围主要业务含组织架构等[9] - 重点关注高风险领域含资金管理等[10] - 依据相关体系和办法开展评价工作[12] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 自评价基准日至发出日无影响评价结论因素[6] - 2024年以“强内控、防风险、促合规”为目标推动内控建设[20]

2024年履职情况 - 独立董事出席股东大会2次，董事会会议9次，表决通过议案58项[4] - 审计与风险控制委员会召开会议6次，审议通过16项议案[5] - 独立董事现场工作17天，参加4次调研活动[6][7] 公司动态 - 未发生公司及相关方变更或豁免承诺、被收购等情况[9] - 第十届第四次会议聘任张信为财务负责人[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[13]

业绩数据 - 天职国际2023年度经审计收入31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业客户15家[2] 人员数据 - 截至2023年底，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券报告注会414人[3] 公司决策 - 2024年4月董事会、5月股东大会通过续聘事务所议案[5] 审计情况 - 天职国际认为公司2024财报公允，内控有效，出具无保留意见报告[6] - 2024年8月证监会处罚天职国际，不涉公司审计人员[8] - 2024、2025年审计委分别与事务所沟通2023、2024年公司情况[8][9] - 审计委认为天职国际2024年审计勤勉尽职、表现良好、报告客观公正[9][11]

2024年情况 - 召开2次股东大会，9次董事会会议[4][5] - 李东履职约16个工作日，参加4次调研[7][8] - 未发生公司及相关方变更承诺等情况[10][11] 2025年展望 - 独立董事提升履职能力，促进科学决策[13] - 维护公司和股东特别是中小股东合法权益[13]

业绩总结 - 2024年下半年计提减值准备50165.03万元，减少利润总额[1][7] - 2024年下半年核销资产减值准备11470.19万元，不影响当期利润[4][7] - 2024年上半年计提减值准备27702.11万元，核销资产814.71万元[5] 数据详情 - 单项计提应收款项坏账准备19329.84万元，组合计提437.12万元[1] - 各项减值准备含坏账、存货等多项[1] 合规说明 - 计提和核销遵照规定，基于谨慎性原则[6] - 事项符合规定，程序合规，不损害股东利益[8]

业绩数据 - 截至2024年底员工人数17,002人，营业收入1,171.7亿元，进出口总额129.3亿美元[30] - 截至2024年底海外成员企业37家，国内成员企业及分支机构143家[30][32] - 公司业务覆盖超160个国家和地区，海内外全资及控股实业工厂28家[30] - 公司资产总额549亿元[32] - 自2016年重组登陆资本市场以来，累计分红金额达18.23亿元，超过2016年重组募集金额[100] - 2024年现金分红比例41.88%，目标40%，已完成[108] 未来展望 - 预测2025年欧美西方国家出口管制与制裁政策可能更激进全面，或使运营成本上升[138] 新产品和新技术研发 - 五金公司2025年目标新增100项低碳专利，2024年累计新增206项授权[190] - 五金公司2025年目标新增40项新能源动力产品，2024年累计新增83项[190] - 2024年五金公司98%的研发费用投向绿色技术领域[195] - 2024年五金公司有20件锂电技术相关的绿色发明专利获得授权[195] 市场扩张和项目进展 - 赣榆工业污水厂污水处理工程建设规模为3万吨/日[167] - 嘉兴餐厨垃圾处置项目日处理能力最高可提升至1005吨/日[170] - 无锡贡湖大道土壤修复工程完成3.5万方土方开挖和1.4万方污染土运输[171] - 连云港100MW光伏项目占地面积约1643亩，年均发电量1.3亿度[179] - 菲律宾卡拉特拉瓦项目是公司在菲第5个光伏总包项目，建成后每年供电2.7亿度[183] 其他新策略 - 公司将ESG核心主题融入发展战略，包括双循环发展、数字化转型等[46] - 公司建立“董事会—董事会战略、投资与ESG委员会—经理层—执行层”的ESG治理体系[48] - 公司成立合规委员会，增设首席合规官统筹合规管理工作[146] - 公司制定《合规管理办法》等管理制度完善合规管理体系建设[146] - 公司针对合规运营开展多次培训增强员工合规意识[146] 荣誉与资质 - 公司连续四年上榜《福布斯》“全球企业（上市公司）2000强”榜单[30] - 2024年度公司获得多项ESG荣誉，如全国文明单位、中国上市公司协会2024年上市公司董事会最佳实践案例等[45] - 苏美达旗下光伏组件品牌“辉伦”连续11年入选Tier 1榜单[173] - 苏美达辉伦成功通过SA8000社会责任管理体系审核[177] - 公司年报业绩说明会连续三年获评中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践案例”[100] - 2024年公司董事会被中国上市公司协会评为“董事会最佳实践案例”[95] - 2024年公司在“上证E互动”平台对投资者提问回复率为100%[95] - 2024年公司通过上海证券交易所官网等途径披露定期报告、临时公告及各类文件98份，连续四年获上海证券交易所信息披露工作A级评价[96] 公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立董事3名，监事会有3名监事，其中职工监事1名[106] - 2024年股东大会召开2次，审议17项议案；董事会会议召开9次，平均出席率100%，审议58项议案；监事会会议召开8次，平均出席率100%，审议28项议案[106] - 2024年独立董事占比33%，目标33%，已完成[108] 党建工作 - 2024年公司学习贯彻“第一议题”55项，开展集中学习研讨12次[76] - 2024年依托“达人悦读荟”组织三轮学习分享活动，1300余人次参与，形成成果49篇[77] - 2024年公司全年召开党委会35次，研究讨论“三重一大”事项299项[82] - 2024年分批举办培训班覆盖党员干部2200余人，开展党务干部教育培训8场，覆盖200余人[82] - 2024年公司修订党内制度9项[82] - 2024年公司修订并落实《职工违纪违规处理办法（试行）》等制度[82] - 2024年公司各级党组织举办党纪学习教育读书班累计36天，中心组专题学习14场，《中国共产党纪律处分条例》解读培训13场，各级党组织书记讲授纪律党课175场，各基层党支部组织学习活动378次[83] 合规与风险 - 2024年公司识别出国际化经营、合规、客户信用、工程项目管理等风险[136] - 公司建立“月度有预警、季度有监测、年度有评估”的风控工作机制[143] - 公司设立举报电话025 - 84539071、邮箱sumec - ombuds@sumec.com.cn和信箱接受违规举报[150] - 2024年接受反商业贿赂及反贪污培训比例为100%，目标100%，已达成[126] - 2024年公司未发生因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的事件[127] - 2024年境内全级次公司中58户法人单位获评2023年度“A级”纳税信用等级[128] 绿色发展 - 五金公司2022 - 2024年单位碳排放量保持稳中有降趋势[190] - 2024年五金公司位于江北新区的星火路园区实现100%使用绿电[197]

人事变动 - 2025年1、4月公司披露董事、总经理及副总经理辞职公告[2] - 4月10日会议提名王健、范雯烨为非独立董事候选人[3] - 4月10日会议聘任王健为总经理、胡海净为副总经理[4] - 4月10日会议拟补选周亚民为审计与风险控制委员会委员[5] 持股情况 - 截至公告日王健、范雯烨、胡海净、周亚民未持有公司股份[3][4][5]