股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[2] - 出席股东和代理人262人，所持表决权股份占比18.3344%[2] - 见证律师事务所为北京市金杜（南京）律师事务所[5] 议案表决情况 - 2025年日常关联交易预计议案获通过[4] - A股股东同意票比例99.6365%，5%以下股东同意票比例98.4893%[4]

2024年整体财务指标 - 2024年营业总收入1172.77亿元，同比下降4.67%[3][5] - 2024年营业利润40.77亿元，同比增长10.19%[3] - 2024年利润总额41.55亿元，同比增长5.08%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.31亿元，同比增长10.05%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.28亿元，同比增长23.80%[3] - 2024年末总资产547.92亿元，较期初增长3.87%[3] 2024年进出口情况 - 2024年进出口总额129.3亿美元，同比增长5%，其中出口54.8亿美元，同比增长12%，进口74.5亿美元，同比增长0.5%[5] 产业链业务情况 - 产业链板块中船舶制造业务截至报告期末在手订单85艘，生产排期至2028年[5] - 纺织服装业务在去年高基数基础上利润同比增长超10%[5] 企业合并与财务数据调整 - 公司于2024年10月完成上海吉润置业有限公司股权收购交易，构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整[4]

业绩数据 - 2025年日常关联交易预计额度为557,238.73万元[8] - 2024年度销售商品预计发生额46,770.00万元，实际发生额11,597.03万元[9][10] - 2024年度提供劳务预计发生额435.60万元，实际发生额117.85万元[10] - 2024年度接受劳务预计发生额1,200.00万元，实际发生额878.25万元[10] - 2024年度采购商品预计发生额105,000.00万元，实际发生额8,136.32万元[10] - 2025年销售商品预计发生额240,738.73万元，较2024年1 - 11月大幅增加[14] - 2025年提供劳务预计发生额300.00万元，较2024年1 - 11月增加[14] - 2025年接受劳务预计发生额1,200.00万元，较2024年1 - 11月增加[14] - 2025年采购商品预计发生额315,000.00万元，较2024年1 - 11月大幅增加[14] - 截至2023年12月31日，公司资产总额958,808.12万元等多项业绩数据[17] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，潍坊滨恒热电有限公司多项业绩数据[17] - 截至2023年12月31日，中工国际工程股份有限公司多项业绩数据[18] - 截至2023年12月31日，江苏苏美达资本控股有限公司多项业绩数据[18] - 截至2023年12月31日，宜昌经纬纺机有限公司多项业绩数据[19] - 截至2023年12月31日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司多项业绩数据[20] 关联交易 - 中国机械工业集团有限公司是控股股东，多家公司构成关联交易[20] - 关联法人履约能力强，部分关联交易占比小[21][22] - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平原则[23] - 本期预计关联交易金额占比小，不损害公司及股东利益[24]

股权结构 - 常林公司持股2000万股，占总股本1.53%[1] - 国机集团持股54366.5613万股，持股比例41.60%[4] - 国机资产管理有限公司持股1508.2956万股，持股比例1.15%[4] - 郑州国机精工发展有限公司持股1508.2956万股，持股比例1.15%[4] - 中国福马机械集团有限公司持股1430.584万股，持股比例1.09%[4] - 中国电器科学研究院股份有限公司持股754.1478万股，持股比例0.58%[4] - 合肥通用机械研究院有限公司持股754.1478万股，持股比例0.58%[4] 股份质押 - 常林公司质押1000万股，占其持股50.00%，占总股本0.77%[1][2] - 国机集团及一致行动人累计质押1715.291万股，占其持股2.75%，占总股本1.31%[1] - 中国福马机械集团有限公司已质押715.291万股，占其持股50.00%，占总股本0.55%[4]

市场扩张和并购 - 2024年10月9日通过受让蓝科高新部分股份暨关联交易议案[2] - 受让1700万股，占其总股本4.80%，转让价5.09元/股，总价8653万元[2] - 资金来源为自有资金[2] - 2024年12月20日完成过户，持有1700万股，占比4.80%[3]

苏美达股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 董事会议案管理工作，提高董事会决策质量和效率，根据《苏 美达股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《苏美达股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则） 等规章制度的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指董事会议案是指根据《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定提交董事会会议审议的议 案。董事会汇报事项、提交董事会专门委员会会议审议的议 案可参照执行。 第三条 本办法适用于公司董事会议案的管理。公 司下属全资、控股子企业可参照本办法，或结合自身实 际，制定本公司有关管理办法。 第二章 机构与职责 第四条 董事会议案的提案人包括下列主体： （一）董事长； （二）三分之一以上董事； （三）总经理； （四）董事会专门委员会； （五）法律法规、规范性文件或公司章程规定的其他主 体。 第五条 以下议案一般由董事长提案： （一）董事会运行的规章制度； （二）董事会工作报告； （三）公司年度审计计划、重要审计报告； （四）董事会专门委员会的设置方案或者调整建议及人 选建议； （五）董事长行 ...

我们作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，对公司第十届董事会第十二 次会议审议的《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》 进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 公司对 2025 年日常关联交易的预计是基于公司业务发 展情况的合理预测，是为满足公司日常生产经营的需要， 提高决策效率，符合公司和股东的利益，不会损害公司及 全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 苏美达股份有限公司第十届董事会 全体独立董事同意《关于公司 2025 年日常关联交易预 计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意 独立董事：茅宁、李东、应文禄 见 2024 年 12 月 12 日 ...

会议信息 - 苏美达第十届监事会第十一次会议于2024年12月17日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，3票赞成[1][2] - 审议通过使用自有资金购买结构性存款议案，3票赞成[3] 后续安排 - 2025年度日常关联交易预计事项需股东大会审议通过[1]

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-051 苏美达股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 中国福马机械 集团有限公司 否 7,152,910 否 否 2024 年 12 月 18 日 2027 年 4 月 8 日 国机财务有 限责任公司 50%.00 0.55% 自身生 产经营 合计 - 7,152,910 - - - - - 50.00% 0.55% - 一、本次股份质押基本情况 | | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况（股） | 未质押股份情况（股） | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月17日[2] - 现场会议1月17日15点在公司会议室召开[2] - 网络投票1月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议相关安排 - 审议2025年日常关联交易预计议案[3] - 股权登记日为2025年1月13日[7] - 会议登记时间为1月14日9:00 - 16:00[8] - 登记地址为南京市长江路198号董事会办公室[8] - 联系电话（025）84531968，传真（025）84411772，邮箱tzz@sumec.com.cn[9] - 联系人是郭枫[9] - 会期半天，股东或代理人食宿、交通费自理[9]