苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-045 苏美达股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议通知及 相关资料于 2023 年 10 月 20 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 本次会议审议并通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案： 监事会对公司董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了书面审核，认为： 1 1.公司 2023 年第三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十 届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。公司 2023 年第三季 度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定； 2.公司 2023 年第三季度报 ...

苏美达股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-044 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 特此公告。 苏美达股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知及 相关资料于 2023 年 10 月 20 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 本次会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》的议案： 具体内容见专项报告。 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-043 苏美达股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司及控股子公 司获得的上述补贴资金，计入 2023 年 7-9 月相关的会计核算科目。以上数据未 经审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 获得补助金额：2,898.04 万元（未经审计） 一、获得补助的基本情况 2023 年 7-9 月，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计 收到各类政府补助资金共计人民币 2,898.04 万元（未经审计），占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东净利润的 3.16%。具体情况如下： | 发放事由 | 文件依据 | 补助 类型 | 补贴金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 经济贡献奖励 | 宁商财〔2023〕293 号、宁工信〔2023〕23 号、 宁建质发委办〔2023〕1 号 | 与收益相关 | 2,316.07 | | 进口贴息 | 无 | 与收益相关 | 347.03 | | 专利培育补贴 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-041 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 特此公告。 苏美达股份有限公司监事会 苏美达股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2023 年第二次临时股东大会产生第十届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，在公司以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 经参会过半数以上监事推选，本次会议由监事刘小虎先生主持，会议审议并 通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》： 根据公司发展需要，选举监事刘小虎先生（简历见附件）为公司第十届监事 会主席，任期为自本次监事会通过之日起三年。 苏美达股份有限公司 附件：刘小虎先生简历 刘小虎，男，中国国籍，1965 年出生，大学本科学历，教 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-040 苏美达股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 经参会过半数以上董事推选，本次会议由董事赵维林先生主持，审议通过了 以下议案： 一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据公司发展需要，选举董事杨永清先生（简历见附件）为公司第十届董事 会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-042 苏美达股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已任期届满， 需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职 工意见，并经民主推荐，公司于 2023 年 10 月 13 日召开职工代表大会，选举杨 国峰先生为公司第十届监事会职工监事，任期与第十届监事会一致。杨国峰先生 将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司 第十届监事会。 杨国峰先生简历如下： 苏美达股份有限公司 杨国峰，男，中国国籍，1973 年出生，研究生学历。曾任浙江省建德市乾 潭中学教师，新加坡特许半导体制造公司技术员，公司法律事务部法律顾问、主 任法务专员、法律事务部总经理助理、副总经理。现任公司法律及风控合规部总 经理。 特此公告。 苏美达股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 1 ...

重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-039 苏美达股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生及副董事长金永传 先生因公务原因未能出席本次股东大会，经过半数董事同意，推举董事赵维林先 生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长杨永清先生，副董事长金永传先 生，董事王玉琦先生、刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会 议； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏美达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：苏美达股份有限公司 1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《苏美达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2.公司 2023 年 9 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《苏美达股份有限 公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》《苏美达股份有限公司第九届监 事会第二十四次会议决议公告》； 3.公司 2023 年 9 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《苏美达股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通 知》）； 4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 1 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏美达股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 ...

苏美达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 2023 年第二次临时股东大会议程 时 间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成大会决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会议案清单 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 | 杨永清 | √ | | 1.02 | 金永传 | √ | | 1.03 | 赵维林 | √ | | 1.04 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-038 一、2023 年 1 至 8 月主要经营数据 2023 年 1 至 8 月，经初步核算，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司的净利润约 7.28 亿元，同比增长约 15.9%。 二、说明事项 上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师审计，仅作为阶段性财务数 据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意 风险。 苏美达股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏美达股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 ...