委员会构成 - 审计与风险控制委员会由三名非高管董事组成，独董占比过半[5] - 设主任委员一名，由独董中会计专业人士担任[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层与外审单独沟通会[9] - 每季度听取内审报告，至少召开一次会议[10][17] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[17] 职责权限 - 督导内审至少半年检查重大事件实施情况[10] - 聘请或更换外审须形成意见并提建议[12] - 对董事会办公室报告评议，决议呈报董事会[15] 信息披露 - 披露委员会人员构成、背景、经历及变动情况[21] - 年报时披露年度履职情况[23] - 履职问题、意见未采纳及专项意见均需披露[23] 规则生效 - 议事规则由董事会通过印发生效，负责修订解释[25]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员及主任委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 选举或聘任前一至两个月提候选人和材料[10] 会议相关 - 不定期开会，两名以上委员提议可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[12] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过、印发之日起生效[16] - 议事规则解释权归属公司董事会[16]

关联交易额度 - 2024年日常关联交易额度预计为153,405.60万元[3] - 2023年度预计关联交易金额为141,110.00万元，1 - 11月实际发生额为44,297.68万元[4] 交易发生额 - 2023年销售商品预计31,750.00万元，1 - 11月实际27,337.91万元[4] - 2023年提供劳务预计150.00万元，1 - 11月实际324.05万元[4] - 2023年接受劳务预计5,200.00万元，1 - 11月实际1,761.70万元[4] - 2023年采购商品预计104,010.00万元，1 - 11月实际14,874.02万元[4] - 2024年销售商品预计46,770.00万元，2023年1 - 11月实际27,337.26万元[6] - 2024年提供劳务预计435.60万元，2023年1 - 11月实际280.24万元[6] - 2024年接受劳务预计1,200.00万元，2023年1 - 11月实际897.68万元[6] - 2024年采购商品预计105,000.00万元，2023年1 - 11月实际14,874.02万元[6] 关联公司财务 - 中国机械工业集团2022年末资产3557.79亿元，净资产1171.09亿元，营收3439.16亿元，净利润1.27亿元[8] - 中国机械工业建设集团2022年末资产77.43亿元，净资产12.68亿元，营收111.54亿元，净利润1.21亿元[8] - 潍坊滨恒热电2022年末资产5.76亿元，净资产 - 1045.44万元，营收2.82亿元，净利润 - 7086.42万元[9] - 中恒纺织交易市场2022年末资产8.05亿元，净资产6823.53万元，营收23.06亿元，净利润714.89万元[9] - 江苏苏美达资本控股2022年末资产5.46亿元，净资产5.29亿元，营收1956.03万元，净利润1659.14万元[10] - 中国化纤2022年末资产18.02亿元，净资产3975.39万元，营收70.52亿元，净利润 - 3.78亿元[10] 关联关系 - 中国机械工业集团是公司控股股东，部分公司为国机集团控股子公司或间接控制公司[11] - 公司部分高管兼任江苏苏美达资本控股职务，上述公司为关联法人，交易构成关联交易[11] 交易原则及影响 - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公开、公正原则[14] - 关联交易有助于公司日常经营，对财务、经营无不利影响，预计关联交易金额占营收比重小[15]

关联交易议案 - 独立董事审阅2024年日常关联交易预计议案[2] - 预计交易合理，利于提高决策效率[2] - 不会损害公司及股东利益[2] 审议流程 - 关联董事表决应回避[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[2] 其他信息 - 独立董事为茅宁、李东、应文禄[3] - 会议时间为2023年12月22日[3]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员及主任委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[10] 会议规则 - 每年至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样[13] 生效条件 - 议事规则自董事会审议通过、印发之日起生效[16]

业务结构与业绩 - 公司业务分产业链和供应链两大板块，产业链含清洁能源、生态环保等业务，供应链指大宗商品运营与机电设备进口业务 [2] - 前三季度营业收入中，供应链占比 76%，产业链占比 24%；利润总额中，供应链占比 36%，产业链占比 64% [3] - 2023 年前三季度营收下降但利润上升，原因是优化产品、市场与客户结构，提升资源配置效率，产业链板块占比逐年提升 [5] “一带一路”布局 - 公司在 20 多个“一带一路”沿线国家和地区承接工程项目，2023 年第三季度新接项目 5 个，与菲律宾新签 137MWac 卡拉特拉瓦光伏项目，是公司在菲第 5 个光伏总包项目，占地 143 公顷，建成后每年供电 2.7 亿度 [3] 市值与分红 - 公司关注回购规则和市场动态，将通过业务发展提升核心竞争力和盈利能力，使市值合理反映内在价值 [3] - 2022 年度分红 3.92 亿元，重组登陆资本市场后累计分红 13.91 亿元，制定三年股东回报规划，每年拿出不少于当年归母净利的 40% 分红 [3][4] - 公司将跟进证监会现金分红规则修订进度，结合股东回报规划和公司发展情况制定 2023 年度分红方案 [4] 重点项目合作 - 旗下轻纺公司与多方合作生物基氨纶材料产学研项目，生物基氨纶原料可再生，性能媲美传统石油基氨纶，在生产碳足迹等方面有优势，可用于高功能纺织产品 [4] 船舶制造业务 - 主力皇冠 63 3.0 版本散货船大幅升级，采用节能降耗设计，满足相关排放标准，近期交付第 100 艘皇冠 63 系列散货船，是全球第三艘具有 BV SMART EnE1 能效管理入级符号的船舶 [4] - 今年前三季度交付新船 15 艘，在手订单超 57 艘，交船排期至 2026 年下半年 [4] 进博会成果 - 连续第 6 年参加进博会，作为国机集团成员企业，集多种身份于一体，签约 17 个项目，涉及金额超 21 亿美元 [4] - 引进德国布鲁克纳薄膜拉伸生产线，与罗尔斯罗伊斯公司签发动机及发电机组采购框架协议，进口精确曝气系统等装备，旗下伊顿纪德与迪卡侬签署战略合作协议 [4][5] 风险抵御与业务预期 - 执行双循环发展战略，深耕国际市场同时开拓国内市场，截至三季度末内贸业务营收 582 亿元，占比 60%，去年同期占比 53% [5] - 期待我国外贸积极因素增多对明年外贸业务起正向促进作用 [5] 毛利率提升 - 通过调整产品结构和业务结构提升毛利率，供应链板块开展高附加值、高毛利产品贸易，开拓产业链板块业务 [5][6] 柴油发电机业务 - 中报显示今年大型柴油发电机业务国内市场新签订单超 7.5 亿元，同比增长约 65% [6] - 3 季度海外签约 4400 万美元订单，业务遍布全球 40 多个国家，为知名企业提供服务 [8]

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-048 苏美达股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：杨永清 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过苏美达股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 tzz@sumec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 26 日发布 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-047 苏美达股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第九届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年 度的审计机构，对年度财务报表和内部控制进行审计。该事项已经公司 2022 年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-017）。近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的函》。 现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原委派闫磊、 王金峰和李利亚为签字注册会计师为苏美达提供审计服务。鉴于天职国际内 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为315.57亿元，同比下降17.72%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元，同比增长14.80%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.73亿元，同比增长2.96%[2] - 公司2023年第三季度营业收入为1,142,186.26元，较去年同期增长约9.6%[17] 资产和负债 - 公司总资产达到574.88亿元，较上年度末增长8.49%[3] - 公司总资产为57,487,585,110.85元，较去年同期增长了4,499,285,889.04元[8] - 公司流动资产合计为47,812,700,321.57元，较去年同期增长了4,160,331,781.74元[8] - 公司非流动资产合计为9,674,884,789.28元，较去年同期增长了338,954,107.30元[8] - 公司总负债为43,563,363,086.04元，较去年同期增长了3,966,842,624.17元[9] - 公司流动负债合计为41,054,986,024.85元，较去年同期增长了3,526,192,984.56元[9] - 公司非流动负债合计为2,508,377,061.19元，较去年同期增长了440,649,639.61元[9] - 公司净利润为2,397,854,459.22元，较去年同期增长了247,109,460.39元[11] - 公司所有者权益合计为4,424,164,936.27元，与去年同期的4,815,000,734.12元相比有所下降[16] - 2023年第三季度，公司资产总计为529.88亿美元，较上一季度增加0.08亿美元[21] - 公司流动负债合计为375.29亿美元，较上一季度增加0.08亿美元[21] - 公司非流动负债合计为215.74亿美元，较上一季度增加0.09亿美元[22] 现金流量 - 公司现金流量净额较去年同期下降92.13%，主要系购买商品及接受劳务支出的现金增加所致[4] - 2023年第三季度公司总资产为57,487,585,110.85元，较去年同期增长了4,499,285,889.04元[8] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-92,671,217.21元，较去年同期下降约328.3%[20] 营业成本和利润 - 公司营业总收入为96,061,474,698.48元，较去年同期减少了18,906,050,069.16元[10] - 公司营业总成本为93,436,304,807.72元，较去年同期减少了19,050,706,884.76元[10] - 公司营业利润为2,832,415,087.08元，较去年同期增长了133,408,873.06元[11] 其他 - 2023年第三季度基本每股收益为0.69元，较上期0.60元有所增长[12] - 经营活动现金流入小计为115,036,625,320.93元，较去年同期的144,728,143,532.34元有所下降[13] - 投资活动现金流出小计为4,020,228,373.84元，较去年同期的4,433,542,244.63元有所减少[14] - 流动资产合计为137,309,789.11元，较去年同期的530,715,979.81元有显著下降[15] - 非流动资产合计为4,286,862,347.16元，与去年同期的4,284,433,916.23元基本持平[15] - 流动负债合计为7,200.00元，较去年同期的149,161.92元有显著减少[16]

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-046 苏美达股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （二）变更前采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，公司根据上述 要求对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）会计政策变 ...