人事变动 - 董事苏庆威因工作调动辞职[2] - 监事汪杨因个人原因辞职[2] - 公司将尽快补选董事、监事[2] 其他信息 - 公告发布于2025年3月1日[3]

人事变动 - 南宁百货董事戴坚芳和庄楠因个人原因辞职[2] - 两人辞去第九届董事会各专门委员会委员职务[2] - 辞职书送达董事会之日起生效，辞职后不在公司任职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] - 公告发布时间为2025年2月28日[3]

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-3500万元左右，去年同期为725.24万元[4][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4480万元左右，去年同期为-3258.57万元[4][5] 主营业务影响 - 主营业务方面，市场竞争冲击致门店营收下滑，承租方未交租金使应收融资租赁款减值约-4458万元[7] 非经营性损益影响 - 非经营性损益方面，对净利润影响金额约980万元，含子公司处置资产收益约650万元、政府补助约170万元、营业外收入约160万元[8] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.0133元[5]

诉讼情况 - 收到12份《民事判决书》，涉案金额约9219万元[4] - 2018年8月起与五家公司纠纷，2023年1月判决驳回请求[9] - 2023年6月起诉九家公司并获受理[5][6] 诉讼结果 - 本次判决驳回公司诉讼请求[7] - 公司认为有误将上诉[10] 金额详情 - 请求连带赔偿货款本金约7512万元[5] - 暂计资金占用损失约1707万元[5] - 本息暂合计约9219万元[5] 影响说明 - 本次诉讼结果不影响公司损益[4]

股份划转 - 南宁威宁将109,511,545股南宁百货股份无偿划转给南宁产投[3] - 划转股份占南宁百货总股本的20.11%[4] 时间节点 - 2024年10月16日签订无偿划转协议[3] - 2024年11月获国资委批复同意[4] - 2024年12月23日完成过户登记[5] 股权变化 - 划转前南宁威宁持股20.11%，南宁产投持股5.54%[4] - 划转后南宁威宁不再持股，南宁产投持股25.65%成控股股东[6] 实际控制人 - 南宁百货实际控制人仍为南宁市国资委[7]

会议安排 - 2024年11月19日董事会同意12月6日召开第二次临时股东大会[6] - 11月21日公告开会通知，股权登记日为12月3日[6] - 11月30日公告股东大会会议材料[6] 参会情况 - 12月6日股东大会在南宁召开，网络投票同日进行[7] - 694人参会，代表163,895,061股，占比30.0915%[12] 议案审议 - 审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》[14] - 同意议案的股份占出席有表决权股份总数的99.8159%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人694人[4] - 出席股东所持表决权股份总数163,895,061股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比30.0915%[4] - 公司在任董事9人，出席7人[9] - 公司在任监事5人，出席2人[9] 投票情况 - A股股东同意票数163,593,457，比例99.8159%[7] - A股股东反对票数208,904，比例0.1274%[7] - A股股东弃权票数92,700，比例0.0567%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为广西智尔律师事务所[10] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[10]

市场扩张和并购 - 2024年10月16日公司与南宁产投签订南宁百货国有股份无偿划转协议[1] - 公司将109,511,545股南宁百货流通股无偿划转给南宁产投，占总股本20.11%[1] - 2024年11月收到相关批复同意股份划转，截至复函未办理完成[1] 其他新策略 - 公司不存在南宁百货应披露未披露重大信息[2] - 目前无影响南宁百货股价重大事件，交易异常波动期无买卖情形[3]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-055 南宁百货大楼股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日（2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 / 3 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日，南宁百货大楼股份有 限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查、向公司控股股东南宁威宁投资集团有限责任公司（以 下简称"威宁集团"）书面发函，并通过威宁集团向其一致行动人 南宁农工商集团有限责任公司以及实际控制人南宁市人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称"南宁市国资委"）了解，截至 本公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月6日15时30分在南宁朝阳路39号公司南楼七楼会议室召开[9] - 股东大会由四名计票、监票人计票与监票，聘请律师现场见证[6] - 股东发言建议不超三分钟，停止登记后进场股东无现场表决权[5] 业务与章程 - 公司拟增加有色金属合金等业务，修订《公司章程》第十四条[17] - 《公司章程》修订经董事会审议通过，11月21日披露[17] 公司业务范围 - 公司涉及日用品、新能源汽车等销售及多项服务业务[22]