会议信息 - 公司于2024年11月28日16:00 - 17:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] 股权与计划 - 股东无偿划转股份事项正在办理中，尚未完成[2] - 未获悉股东方整体置换上市或将旗下科技公司装入南宁百货的计划[2] 业务策略 - 拟增加经营范围为拓展业务线做准备[3] - 努力做优做强主业，尝试寻找新业务线[3]

公司基本信息 - 公司于1996年5月15日首次发行2682万股人民币普通股，6月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为54,465.536万元[8] - 公司经批准发行普通股总数9042万股，成立时折股2226万股，占比24.62％[15] - 公司股份总数为544,655,360股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5％以上股份的董监高6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决议 - 股东可在60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%事项[29] 担保与财务资助 - 公司对控股子公司单笔担保超10％净资产等多种担保情形需股东大会审议[30] - 单笔财务资助超10%净资产等情形需提交股东大会审议[31] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[35][36] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[40] - 股东大会网络投票时间有规定[40] - 股东大会延期或取消需提前2个工作日公告[41] - 会议记录保存不少于15年[47] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[70] - 董事会决定对外投资单项不超15%、12个月累计不超30%净资产[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[74] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，总经理每届任期3年[77][78] - 监事任期每届3年，监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84][86] 报告披露与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[89] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[89] - 年度拟分配现金红利总额不低于当年净利润30%，三年累计不少于年均可分配利润30%[93] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] 其他规定 - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[107] - 《章程》细则由董事会制订，不同版本以中文版为准，经股东大会通过生效[123]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月6日15点30分在南宁召开[3] - 网络投票起止时间为12月6日[5] - 审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》[7] 登记信息 - 股权登记日为12月3日[13] - 异地股东登记邮件及信函12月5日17:00前到达[14] - 登记时间为12月5日9:30 - 11:00、15:00 - 17:00[14]

新策略 - 2024年11月19日召开会议，审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[6] - 拟增加有色金属合金销售、金属材料销售等经营范围[1][4][5]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年第七次临时会议于11月19日通讯召开，9位董事全参会[1] 议案审议 - 以9票同意通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案[1] - 以9票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会定于12月6日15:30召开[2]

业绩说明会安排 - 2024年11月28日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可提问并参与说明会[3][7] 参加人员 - 总经理/主管会计工作负责人覃春明女士等参加[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0771 - 2610906，邮箱dshoffice@nnbh.net[8]

股东情况 - 南宁富天持有南宁百货3,999,331股，持股比例0.73%[2][4] 减持计划 - 拟减持不超3,999,331股，不超总股本0.73%[4][5] - 减持方式为竞价交易、大宗交易[4][5][6] - 减持期间为2024/12/9～2025/3/8[5] - 减持原因为自身资金需求[4][5] 其他情况 - 减持股份来源为司法拍卖取得[5] - 拟减持股份涉及司法冻结，实施存在不确定性[4][8]

股份划转情况 - 威宁集团无偿划转109,511,545股南宁百货A股给南宁产投，占总股本20.11%[3] - 2024年10月16日签订国有股份无偿划转协议[4] 股权结构变化 - 划转前威宁集团持股20.11%，南宁产投持股5.54%[4] - 划转后威宁集团不再持股，南宁产投持股25.65%[4] 后续进展 - 需上交所合规确认并办理过户，实控人仍为南宁市国资委[3][6] - 股份转让有不确定性，将及时披露进展[7]

业绩总结 - 公司全资子公司2024年10月31日收到2023年度房产税返还1,633,917.37元[3][5] - 房产税返还占2023年度净利润（经审计）的22.53%[3] - 返还将计入当期损益增加本期损益[2][6] 其他新策略 - 补助类型为与收益相关[5]

合同情况 - 2024年10月29日公司提前解除文化宫店租赁合同[4] - 租赁期限至2039年4月22日，2023年7月开业[5] 租金问题 - 2023年10月南宁嘉芬申请缓交部分租金，2024年7月起未按约交租[5][7] 财务数据 - 初始确认应收融资租赁款2.70亿元，转其他应收款约1600万[9] - 已计提坏账准备729万元[9] 后续行动 - 收回场地，通过法律途径维权，密切关注并及时信披[9]