零售股市场表现 - A股市场零售股集体拉升，茂业商业直线涨停，大连友谊涨超9%，红旗连锁、国芳集团、步步高、南宁百货、广百股份、中兴商业等跟涨 [1] - 政治局会议释放政策信号，提出要有效释放内需潜力，成为零售股上涨的催化剂 [1] 个股涨幅及市值数据 - 茂业商业涨幅10.10%，总市值75.51亿，年初至今涨幅-0.23% [2] - 大连友谊涨幅9.14%，总市值40.42亿，年初至今涨幅73.39% [2] - 红旗连锁涨幅5.43%，总市值84.46亿，年初至今涨幅7.18% [2] - 国芳集团涨幅3.83%，总市值74.06亿，年初至今涨幅90.53% [2] - 南宁百货涨幅3.57%，总市值37.96亿，年初至今涨幅-3.60% [2] - 孩子王涨幅3.07%，总市值178亿，年初至今涨幅24.42% [2] - 广百股份涨幅2.16%，总市值46.47亿，年初至今涨幅-5.80% [2] - 中兴商业涨幅2.15%，总市值33.40亿，年初至今涨幅17.16% [2] - 步步高涨幅2.11%，总市值143亿，年初至今涨幅34.68% [2] 技术面信号 - MACD金叉信号形成，显示部分零售股短期涨势强劲 [2]

海南自贸港概念股表现 - 7月24日海南自贸港概念股集体走强 中国中免 海南机场 海南高速 海汽集团 海南发展 凯撒旅业等多只个股封板涨停 [1] - 王府井 南宁百货 丽尚国潮 武商集团等相关个股呈现跟涨态势 [1] 政策利好驱动因素 - 国家发展改革委副主任王昌林明确表示海南自贸港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动 [1] - 封关运作带来四项关键政策升级：货物"零关税"税目从1900个增至6600个 覆盖率从21%提升至74% [1] - 贸易管理措施放宽 通行便利化 监管模式高效精准 [1] 免税购物政策影响 - 离岛免税新政实施五年累计购物金额达1958.2亿元 购物人数达2858.9万人次 [2] - 财政部副部长廖岷表示将继续实施离岛免税购物政策并进一步优化调整 [2] 旅游产业链机遇 - 封关政策将带动景区 酒店 旅游零售商 出行服务商等业务增长 [2] - 基础设施升级和营商环境改善为当地旅游产业提供发展基础 [2] 金融服务业发展空间 - 跨境资金流动便利化措施创造新发展空间 [2] - 企业所得税和个人所得税优惠政策持续落实 吸引高端人才和优质企业落户 [2] 自贸港建设前景 - 全岛封关后海南将成为海关监管特殊区域 实施"一线放开 二线管住 岛内自由"政策制度 [1] - 政策红利逐步释放 市场关注度持续升温 [2]

股东大会基本信息 - 现场会议召开时间为2025年7月30日14时30分 [2] - 现场会议召开地点为南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室 [2] - 股东大会由四名计票监票人负责议案表决的计票与监票工作 [1] - 公司聘请律师现场见证本次股东大会 [2] 会议议程安排 - 主持人宣布现场会议开始并宣布股东出席情况 [2] - 董事会秘书介绍参会公司董事监事及其他高级管理人员 [2] - 见证律师介绍股东及授权代表资格审查情况 [2] - 推举清点人包括两名股东代表一名监事并由见证律师监督 [2] - 审议议案并由股东发表意见 [2] - 填写现场表决票并进行投票表决 [2] - 清点人共同负责计票监票工作 [2] - 清点人代表公布现场表决结果 [3] - 网络投票结果与现场投票合并后由主持人宣布最终表决结果 [3] - 董事会秘书宣读股东大会决议 [3] - 见证律师宣读法律意见书 [3] - 到会董事监事签名后会议结束 [3] 股东权利义务规范 - 参会股东享有发言权质询权表决权等法定权利 [1] - 股东发言应围绕会议议题且每次不超过三分钟 [1] - 股东不得打断会议报告人或他人发言 [1] - 表决期间股东不得进行大会发言 [1] - 会议登记停止后进场股东可列席但不享有现场表决权 [1] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权 [4] - 相应废止公司监事会议事规则 [4] - 修订公司章程涉及临时股东会表述及监事会相关描述 [4] - 同步修订独立董事及董事会专门委员会章节内容 [4] - 修订事项已经第九届董事会2025年第二次正式会议审议通过 [4] 议事规则修订事项 - 修订股东大会议事规则以符合新公司章程及法规要求 [4][5] - 修订董事会议事规则以衔接公司章程更新 [5] - 修订独立董事工作制度以适配治理结构变化 [10] - 所有修订案均经第九届董事会2025年第二次会议审议通过 [4][5][10] 董责险购买方案 - 为公司及董监高购买责任保险以完善风险防控体系 [10] - 保险方案具体条款以最终签订合同为准 [10] - 授权董事会及经营层办理保险公司选择及条款确定事宜 [10][11] - 授权范围包括续保或重新投保等事项 [10][11] - 授权期限至本届董事会届满之日止 [11]

会议相关 - 南宁百货2025年第二次临时股东大会现场会议7月30日14时30分于南宁朝阳路39号公司南楼七楼会议室召开[8] - 本次股东大会由四名计票、监票人进行议案表决计票与监票工作[6] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[13] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》部分条款[16][18][20] 董责险 - 拟为公司及董监高买董责险，赔偿限额5000万元/年，保费不超25万元/年，期限12个月[23] - 董事会提请授权并同意授权经营层办理董责险购买及续保，期限至本届董事会届满[23][24]

公司基本情况 - 公司成立于1992年，经广西壮族自治区批准以定向募集方式设立，1996年6月26日在上海证券交易所上市 [2] - 注册资本为人民币54,465.536万元，股份总数544,655,360股，均为普通股 [7][10] - 注册地址为南宁市兴宁区朝阳路39—41、45号，法定代表人为董事长 [5][7] - 控股股东为南宁威宁投资集团有限责任公司，2023年9月通过无偿划转获得原南宁沛宁资产经营有限责任公司持有的全部股份 [10] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，职权包括修改章程、合并分立决议、选举董事等，特别决议需三分之二以上表决权通过 [22][38] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事和1名职工代表董事），董事长由全体董事过半数选举产生 [54] - 独立董事需满足独立性要求，不得与公司存在重大利益关系，且需每年进行独立性自查 [61][63] - 党委会参与重大决策前置研究讨论，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [45][46] 股份管理 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行股票价格需相同 [10] - 股份回购情形包括员工持股计划、股权激励等，回购比例不得超过总股本的10% [11][13] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股量的25%，离职后半年内不得转让 [13] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过股本总额的10% [10][11] 经营与业务范围 - 经营宗旨为打造区域性商业龙头企业，辐射东盟市场 [5] - 经营范围涵盖进出口贸易、零售（含黄金、烟草、食品等）、物流、房地产租赁等多元化业务 [6][8] - 董事会决策权限包括单笔不超过净资产15%的对外投资、收购及委托理财事项 [55][56] 股东权利与义务 - 股东享有分红、表决、质询等权利，连续90日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [15][17] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [21] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [30][31] 风险控制机制 - 对外担保需经股东会或董事会审批，单笔担保额超过净资产10%须股东会决议 [24] - 关联交易表决时关联股东需回避，非关联股东所持表决权过半数通过 [40] - 审计委员会负责监督内控，可提议召开临时股东会或代表公司提起诉讼 [26][39]

公司基本信息 - 1996年发行2.682万股普通股并于6月在上海证券交易所上市[8] - 注册资本为54465.5360万元[9] - 南宁产投集团持股25.65%为控股股东[11] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[14] - 废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[14] - 修订需董事会审议后股东大会特别决议通过[16][18] - 特别决议需三分之二以上表决权通过[16] - 股东大会通过后30日向登记机关备案[17]

公司基本信息 - 南宁百货1996年发行2.682万股普通股并上市[8] - 注册资本为54465.5360万元[9] - 南宁产投集团持股25.65%为控股股东[11] 章程修订事项 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[14] - 废止监事会议事规则，修订公司章程[14] - 修订需董事会通过后股东大会特别决议[16] - 特别决议需三分之二以上表决权通过[16] - 通过后30日内向登记机关备案[17]

公司章程修订 - 取消监事会，删除原“第八章监事会”及相关描述[2] - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，“临时股东大会”改为“临时股东会”[1] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节内容[2] - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担[4] 股份与股东权益 - 公司经批准发行的普通股总数为9042万股[11] - 成立时由原有企业经营性净资产评估确认折股2226万股，占公司可发行普通股总数的24.62％[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10％[7] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] 股东会议相关 - 股东大会（股东会）可选举和更换董事，决定董事报酬等多项重要事项[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[12] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 组织架构与人员 - 公司高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[7] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[23] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[25] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，均由董事会决定聘任或解聘[31] 党委会相关 - 党委会设党委书记1名，党委副书记1 - 2名，其他党委委员若干名[21] - 董事长、党委书记由一人担任，设主抓党建工作的专职副书记[21] - 党委会保证监督党和国家方针政策在公司贯彻执行[21] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[34] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，报酬由股东会定[36] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[35] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[36] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[37] - 公司解散后，清算义务人应在15日内成立清算组进行清算[37]

公司基本信息 - 1996年发行2.682万股普通股并6月在沪上市[8] - 注册资本54465.5360万元[9] - 南宁产投集团持股25.65%为控股股东[11] 法规政策 - 2024年12月27日要求2026年1月1日前设审计委员会[13] - 2025年3月28日公布施行新指引和规则[13] 公司制度修订 - 拟取消监事会，修订章程等相关条款[14] - 修订需董事会审议后股东大会特别决议通过[16] - 通过后30日内向登记机关办理备案[17]

公司基本信息 - 南宁百货1996年上市，发行普通股2.682万股[8] - 注册资本为54465.5360万元[9] - 南宁产投集团持股25.65%，共139711545股[11] 章程修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[14] - 将修订《公司章程》等相关条款[14] - 修订需董事会、股东大会审议[16] - 修订属特别决议，需三分之二以上表决权通过[16] - 应在通过后30日向登记机关备案[17] 法规背景 - 2025年3月28日新指引和规则施行[13] - 证监会要求2026年1月1日前设审计委员会[13]