涉案金额 - 诉讼请求标的暂合计17192208.88元[5] 判决结果 - 被告支付租金9574943.48元，房屋占有使用费2755429元[6] - 被告按4.03%／年支付逾期租金违约金，基数9574943.48元[6] - 被告支付律师费179000元，负担案件受理费48641元[6] 会计处理 - 2024年末依据判决执行情况转回已计提坏账准备[8]

制度情况 - 《南宁百货大楼股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》2025年6月10日通过[1] - 制度目的是完善治理、规范授权等[2] - 制度自审议通过日施行，修改亦同[11] 授权原则与事项 - 董事会对经理层授权遵循审慎等原则[4][5] - 授权事项含章程规定职权及临时授权[6] 执行与监督 - 经理层按授权工作，重大事项集体决策[7] - 董事会监督授权落实，总经理需报告备案[8][9] - 经理层不当行使授权将被问责[9]

战略与制度 - 9票同意修编《公司“十四五”总体战略规划》[1] - 9票同意制定《董事会向经理层授权管理制度》[1] 借款事项 - 9票同意与南宁医药签署《借款展期协议》并修改部分条款[2] - 公司向南宁医药分两笔借款共约2990万元，展期均一年[2] - 借款月利率由1.81‰调整为不高于1.60‰[3]

公司治理结构 - 公司董事会通过《董事会向经理层授权管理制度》以完善法人治理结构，规范授权事项并提升经营决策效率 [1] - 制度依据包括《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况制定 [1] 授权原则 - 董事会授权遵循审慎授权原则，优先考虑风险防范并从严控制 [2] - 授权范围严格限定于《公司章程》规定的董事会职权内，不得将法定董事会职权下放 [2] - 授权事项需保持稳定性，但可根据内外部环境变化适时调整权限 [2] - 董事会需对授权执行情况进行监督检查，确保规范行使 [2] 授权事项范围 - 授权涵盖《公司章程》及《总经理工作细则》规定的经理层职权 [2] - 临时授权事项需通过董事会决议等方式授予经理层 [2] 经理层决策机制 - 经理层须在授权范围内开展工作，不得变更或超越权限，重大事项需经总经理办公会集体决策 [2] - 授权事项遇外部环境重大变化或严重偏离预期时，总经理需及时向董事会报告 [2] - 涉及"三重一大"事项需党委前置研究，职工利益相关事项需听取工会意见 [2] 授权监督与问责 - 董事会定期检查授权落实情况，总经理需向董事会报告决策及执行情况 [3] - 经理层因不当行使授权造成严重损失时，将按公司规定问责 [3] 制度执行与修订 - 制度与《公司章程》等文件冲突时，以法律法规及《公司章程》为准 [4] - 制度由董事会负责制定、修改及解释，自审议通过之日起生效 [4]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定程序 [1] - 会议审议通过三项议案，均获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] 战略规划修订 - 董事会审议通过《公司"十四五"总体战略规划》修编议案，该议案已提前经战略与投资委员会审议 [1] 管理制度制定 - 董事会批准制定《董事会向经理层授权管理制度》，完善公司治理结构 [1] 借款展期协议 - 公司与南宁医药有限责任公司签署借款展期协议，涉及两笔合计2990万元借款 [1] - 第一笔1790万元展期至2026年8月18日 [1] - 第二笔1200万元展期至2026年11月1日 [1] - 借款利率由月息1.81‰调整为不高于1.60‰，其他条款维持不变 [1]

制度情况 - 《南宁百货大楼股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》2025年6月10日通过审议[1] - 制度目的是完善公司法人治理结构等[2] - 制度自审议通过之日起施行，由董事会负责制定、修改及解释[11] 授权原则 - 董事会对经理层授权遵循审慎、范围限定、适时调整和有效监督原则[4][5] 授权事项 - 董事会向经理层授权事项包括章程规定、细则规定和临时授权事项[6] 执行要求 - 经理层按授权范围工作，重大事项集体决策，“三重一大”党委前置研究[7] 监督问责 - 董事会监督检查授权落实情况，经理层不当行使授权造成损失将被问责[8][9]

会议决策 - 2025年6月10日召开第九届董事会2025年第四次临时会议[1] - 通过《关于公司<“十四五”总体战略规划>修编的议案》[1] - 通过《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》[1] 借款事项 - 向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约2990万元、展期均一年[2] - 2025年8月19日至2026年8月18日借款约1790万元[2] - 2025年11月2日至2026年11月1日借款约1200万元[3] - 借款月利率由1.81‰调整为不高于1.60‰[3]

业绩相关 - 营收及利润主要源于商业零售及批发业务[3] - 本期盈利水平详情查阅《2025年第一季度报告》[3] 未来展望 - 认为未来零售行业面临巨大挑战[2] 新策略 - 通过各业态全渠道融合发展提升业绩[4] - 积极融入南宁及广西发展环境提升业绩[3]

诉讼案件基本情况 - 案件受理机构为南宁市中级人民法院，受理通知书于2025年5月27日送达 [2] - 案件处于二审阶段，公司作为二审上诉人，涉案金额约9219万元人民币 [2] - 被上诉人包括湛江满鲜水产有限公司等9家公司，第三人涉及湛江集付通金融服务股份有限公司 [3] 诉讼请求及理由 - 公司认为一审判决事实认定不清且法律适用不当，请求撤销原判并改判支持全部诉讼请求 [4] - 公司要求被上诉人承担一、二审案件受理费等全部诉讼费用 [4] 诉讼历史及关联案件 - 2024年12月公司收到12份一审《民事判决书》，法院驳回原告诉讼请求 [5] - 2018年起公司与5家水产公司存在买卖合同纠纷，历经多次审理后于2023年1月被驳回诉讼请求 [5] - 2023年6月公司以财产损害赔偿为由起诉9家公司，涉及12起案件，总索赔金额约9219万元人民币 [6] 诉讼影响评估 - 因诉讼结果不确定性，暂无法判断对公司损益的具体影响 [6] - 公司将根据进展履行信息披露义务 [6]

诉讼情况 - 2025年5月27日公司财产损害赔偿纠纷上诉案获受理[4] - 涉案金额约9219万元[4] - 公司请求撤销一审判决并改判[5] 过往诉讼 - 2018 - 2023年公司买卖合同纠纷诉讼被驳回[8] - 2023年6月公司以财产损害起诉9家公司[9]