会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为138人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为203,145,586股，占比37.2980%[4] - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事5人，出席4人[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>等规则的议案》同意票数202,581,176，比例99.7221%[7] - 《关于补选苏庆威为非独立董事的议案》同意票数202,574,676，比例99.7189%[7] - 5%以下股东对该议案同意票数18,863,800，比例97.0624%[9] - 《补选李骅为独立董事》得票数201,609,380，占比99.2437%[8] - 《补选葛靖为独立董事》得票数201,667,809，占比99.2725%[8] - 《补选李立民为独立董事》得票数200,996,560，占比98.9421%[8] 董事会选举结果 - 公司选举苏庆威、李骅、葛靖、李立民组成第九届董事会[10]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-033 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2024 年第二次正式会议通 知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 7 月 26 日下午 16:00 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长 覃耀杯先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人；董事戴坚芳女士、庄楠 女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事覃耀杯先生、董事 覃春明女士代为表决。公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调整第九届董事会专门委员会的议案》。 2.董事会审计委员会 主任委员：李骅 成员：覃耀杯、苏庆威、葛靖、李立民 3.董事会提名委员会 主任委员：李立民 成员：覃春明、苏庆威、李骅、葛 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 一、南宁百货 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、会议议案 | | 1.关于修订《公司章程》及股东大会议事规则 监事会议事规则的议案 4 | | 2.关于补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 5 | | 3.关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 7 | | --- | 1 2024 年第一次临时股东大会文件 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知， 望全体参会人员严格遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-030 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 工作职责，勤勉尽责，切实有效监督公司的外部审计，指导内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务。由董事 ...

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 9 日 上午 9:00 以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。修订内容详见同日公告。 本次修订需提交股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-025 南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-028 南宁百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》及 股东大会议事规则 监事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及股东大会议事规则的议案》。同意公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日施行）、中国证监会及上海证券交易所等相关规定对《公司章 程》及《股东大会议事规则》进行修订。同日召开的公司第九届监事会第 八次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意 修订《监事会议事规则》。具体如下： 一、《公司章程》修订明细表 | 序 | 原《公司章程》 | 拟修订为 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | （红色字体为删除或修改部分） | （字体加黑及下划线部 | 依据 | | | | 分） | | | 1 | ...

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2024 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………6 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………6 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………6 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………7 | | 第四章 | | 股东和股东大会…………………………………………………8 | | 第一节 | | 股 东………………………………………………………8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定………………………………………10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 …………………………………………12 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 ……………………………………13 | | 第五节 | | 股东大会的召开…………………… ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进行研究并提出建 议。 南宁百货大楼股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 1 第五条 战略与投资委员会设立主任委员一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会的日常工作机构为董事会办公室。 第三章 职责与权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责与权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议； 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会 ...

业绩相关 - 2024年原预计日常关联交易总额约1005万元[2] - 计划增加2024年关联交易预计额1000万元，增加后约2005万元[2] 交易详情 - 向南宁学院销售商品增加预计金额950万，增后1250万元[6] - 向南宁市国立房地产销售商品增加预计金额50万，增后400万元[5] 信用评级 - 2023年南宁威宁投资集团信用评级为AA+[9]