股价表现 - 截至2025年7月31日收盘 南宁百货报收于6 62元 下跌5 16% 换手率6 27% 成交量33 78万手 成交金额2 27亿元 [1] - 主力资金净流出1607 00万元 占比成交额7 09% 其中超大单净流出2388 21万元 占成交额10 53% 大单净流入781 21万元 占成交额3 45% [1] - 中单净流出1452 77万元 占成交额6 41% 小单净流入154 23万元 占成交额0 68% [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 35亿元 同比减少12 94% 归属净利润663 02万元 同比减少405 73% [1] - 扣非净利润794 54万元 同比减少129 84% 流动比率0 547 速动比率0 377 资产负债率41 95% [1] 公司基本信息 - 南宁百货大楼股份有限公司成立于1996年 位于南宁市 以零售业为主 注册资本54465 536万人民币 实缴资本2226万人民币 [1] - 公司法定代表人为覃耀杯 [1] 公司投资与知识产权 - 公司共对外投资17家企业 参与招投标项目349次 [2] - 拥有商标信息21条 行政许可220个 [2]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-035 南宁百货大楼股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月30日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式 表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事岳成成女士因身体原因、董事黎小都先生因工作原因未能亲 自出席本次会议； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事4人，出席2人 ...

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 法律意见书 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 法律意见书 WK-G-[2025]-003-03 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 法律意见书 致：南宁百货大楼股份有限公司 根据《中 ...

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投 票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开 程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-035 南宁百货大楼股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司 南七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 先生因工作原因未能亲自出席本次会议； 未能亲自出席本次会议； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同 ...

会议安排 - 公司2025年7月14日决定7月30日召开第二次临时股东大会[5] - 7月15日公告通知，股权登记日为7月25日[5] - 股东大会于7月30日14:30在南宁召开，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 266人出席，代表162,757,705股，占比29.8826%[13] - 2人现场出席，代表155,711,545股，占比28.5890%[13] - 264人网络投票，代表7,046,160股，占比1.2937%[15] 议案表决 - 五项议案审议，均获通过[16][23] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等同意率超99%[19][20] 律师意见 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[24]

股东大会信息 - 股东大会2025年7月30日在广西南宁召开[3] - 出席股东和代理人266人，持股162,757,705股，占比29.8826%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数162,187,805，比例99.6498%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数162,487,305，比例99.8338%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数162,494,805，比例99.8384%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数162,334,205，比例99.7397%[7] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》同意票数161,707,005，比例99.3544%[7] - 5%以下股东对该保险议案同意票数21,995,460，比例95.4408%[8] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事4人，出席2人；董秘出席[6] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

零售股市场表现 - A股市场零售股集体拉升，茂业商业直线涨停，大连友谊涨超9%，红旗连锁、国芳集团、步步高、南宁百货、广百股份、中兴商业等跟涨 [1] - 政治局会议释放政策信号，提出要有效释放内需潜力，成为零售股上涨的催化剂 [1] 个股涨幅及市值数据 - 茂业商业涨幅10.10%，总市值75.51亿，年初至今涨幅-0.23% [2] - 大连友谊涨幅9.14%，总市值40.42亿，年初至今涨幅73.39% [2] - 红旗连锁涨幅5.43%，总市值84.46亿，年初至今涨幅7.18% [2] - 国芳集团涨幅3.83%，总市值74.06亿，年初至今涨幅90.53% [2] - 南宁百货涨幅3.57%，总市值37.96亿，年初至今涨幅-3.60% [2] - 孩子王涨幅3.07%，总市值178亿，年初至今涨幅24.42% [2] - 广百股份涨幅2.16%，总市值46.47亿，年初至今涨幅-5.80% [2] - 中兴商业涨幅2.15%，总市值33.40亿，年初至今涨幅17.16% [2] - 步步高涨幅2.11%，总市值143亿，年初至今涨幅34.68% [2] 技术面信号 - MACD金叉信号形成，显示部分零售股短期涨势强劲 [2]

海南自贸港概念股表现 - 7月24日海南自贸港概念股集体走强 中国中免 海南机场 海南高速 海汽集团 海南发展 凯撒旅业等多只个股封板涨停 [1] - 王府井 南宁百货 丽尚国潮 武商集团等相关个股呈现跟涨态势 [1] 政策利好驱动因素 - 国家发展改革委副主任王昌林明确表示海南自贸港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动 [1] - 封关运作带来四项关键政策升级：货物"零关税"税目从1900个增至6600个 覆盖率从21%提升至74% [1] - 贸易管理措施放宽 通行便利化 监管模式高效精准 [1] 免税购物政策影响 - 离岛免税新政实施五年累计购物金额达1958.2亿元 购物人数达2858.9万人次 [2] - 财政部副部长廖岷表示将继续实施离岛免税购物政策并进一步优化调整 [2] 旅游产业链机遇 - 封关政策将带动景区 酒店 旅游零售商 出行服务商等业务增长 [2] - 基础设施升级和营商环境改善为当地旅游产业提供发展基础 [2] 金融服务业发展空间 - 跨境资金流动便利化措施创造新发展空间 [2] - 企业所得税和个人所得税优惠政策持续落实 吸引高端人才和优质企业落户 [2] 自贸港建设前景 - 全岛封关后海南将成为海关监管特殊区域 实施"一线放开 二线管住 岛内自由"政策制度 [1] - 政策红利逐步释放 市场关注度持续升温 [2]

南宁百货大楼股份有限公司 目 录 三、会议议案 南宁百货大楼股份有限公司 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员严 格遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应 认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确 保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言， 在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人 有权加以拒绝和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列 席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票 ...

会议相关 - 南宁百货2025年第二次临时股东大会现场会议7月30日14时30分于南宁朝阳路39号公司南楼七楼会议室召开[8] - 本次股东大会由四名计票、监票人进行议案表决计票与监票工作[6] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[13] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》部分条款[16][18][20] 董责险 - 拟为公司及董监高买董责险，赔偿限额5000万元/年，保费不超25万元/年，期限12个月[23] - 董事会提请授权并同意授权经营层办理董责险购买及续保，期限至本届董事会届满[23][24]