公司基本信息 - 公司于1996年5月15日首次发行人民币普通股2682万股[8] - 公司于1996年6月26日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币54465.536万元[10] - 公司经批准发行普通股总数为9042万股，成立时折股2226万股，占比24.62％[17] - 公司股份总数为544,655,360股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[23] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与权力 - 连续九十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 股东对决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[28] - 董事会不收回特定股东股票买卖收益，股东有权要求其30日内执行[24] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[30][31] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司对控股子公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[38][39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 多种情形下公司需召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[71] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[78] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[110] - 一个年度拟分配现金红利总额不低于当年净利润30%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[111] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[112] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十日通知[121] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露平台[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票制度 - 选举2名以上独立董事或特定情况选举非独立董事时，应采用累积投票制[19] - 股东违规买入超比例股份，36个月内不得行使表决权[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[19] 决议相关 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[26] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 董事会工作报告等普通决议通过[29] - 公司增减注册资本等特别决议通过[31] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 其他 - 决议作出60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵无实质影响除外[28] - 相关方有争议应及时起诉，判决前执行决议[28] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[28] - 规则所称公告指在规定媒体和上交所网站公布信息[33] - 规则由董事会制订解释，经股东会审议通过生效[33]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 参会要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[17] - 独立董事连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 表决规则 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[27] - 董事回避时，无关联过半数出席可举行，决议需无关联过半数通过[28][29] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再议其他事项[31] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[32] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[33] 会议记录与决议 - 秘书安排记录会议，含多方面内容[36] - 会议决议含召开日期、通知情况等内容[38][39] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，否则视为同意[40] 后续处理 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[41] - 会议档案由秘书保存，期限十五年[44]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与连任 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任时间不得超6年[10] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[10] - 因不符规定辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，继续履职至新任产生，60日内补选[12] 独立董事比例与构成 - 占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士[14] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[14] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[14] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 董事会专门委员会会议，原则上提前三日提供资料[22] - 两名以上认为材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[22] 独立董事津贴与利益 - 给予与其职责适当津贴，标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[24] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[25] 其他规定 - 建立责任保险制度降低履职风险[25] - 制度由董事会制定解释，股东会审议批准实施修改[25] - 未尽事宜依国家法律、行政法规和《公司章程》执行[25]

公司基本信息 - 公司于1996年5月15日首次发行人民币普通股2682万股[8] - 公司于1996年6月26日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币54,465.536万元[10] - 公司股份总数为544,655,360股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一种类股份总数25%[23] 股东权益与股东会 - 连续90日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 董事会决定对外投资等事项，单项不超最近一期经审计净资产15%，连续十二个月累计不超30%[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[109] - 一个年度拟分配的现金红利总额应不低于当年净利润的30%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 信息披露与通知 - 公司指定《上海证券报》或中国证监会指定的其他信息披露报刊及www.sse.com.cn为信息披露平台[128] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[126] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司合并时，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[130] - 公司分立时，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[131] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内公告[136]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定人员可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[17] - 独立董事连续两次未出席且不委托应提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 召开方式 - 董事会会议一般现场召开，必要时可通过其他方式[20] 决议规则 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[27] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[28][29] - 利润分配决议按特定流程进行[31] - 提案未通过且条件未变，一个月内不审议相同提案[32] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[33] 记录与公告 - 会议记录应包含届次、时间等内容[36] - 会议决议包含召开日期等内容[38][39] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十五年[44]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 股东会召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，临时股东会应在规定时间内召开[3] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[16] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[12] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 董事选举投票制 - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上且选举2名以上非独立董事时，股东会在董事选举中应采用累积投票制[19] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[19] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 股东会决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[24] 会议记录保存 - 会议记录应保存，保存期限不少于十年[26] 分红方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[26] 回购普通股决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[29] 普通决议事项 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[29] 特别决议事项 - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 决议争议处理 - 相关方对股东会决议有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[28] 信息披露义务 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[28] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[28] 规则制订与生效 - 本规则由董事会制订和解释，经股东会审议通过生效[33] 规则未尽事宜 - 本规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时按规定执行[33]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为 -1300万元左右，去年同期为241.88万元[5][9] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -1990万元左右，去年同期为 -308.67万元[6][9] - 上年同期每股收益为0.0044元[9] - 本期非经营性损益对净利润的影响金额约690万元[11] 各条业务线表现 - 公司文化宫店承租方违约致营业收入减少、运营成本增加，自有门店租赁商户提前解约致租金收入减少[10] - 公司经营承压，营业收入下滑，固定运营成本刚性强、营业支出高，利润空间收窄[10] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4] - 本期业绩预告所涉及财务数据未经注册会计师审计[8] - 本次业绩预告是初步核算，具体准确数据以《2025年半年度报告》为准[14] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12]

诉讼案件 - 公司与三被告租赁合同纠纷被钦南区法院受理，未开庭[4][5] - 公司为原告，涉案金额约432万元[5] 诉求金额 - 请求金鸿物业支付租金、占用费352万元（暂计至2025.6.30）[6] - 请求金鸿物业支付违约金798,534元（暂计至2025.5.20）[6] 计算标准 - 租金每季度220,000元，自2021.7.1起算[6] - 违约金按日万分之三分段计算[6]

诉讼案件基本情况 - 原告为南宁百货大楼股份有限公司，被告为广西南宁嘉芬商业管理有限公司，案件涉及房屋租赁合同纠纷 [1] - 诉讼标的金额合计为人民币17,192,208.88元 [1] - 案件处于一审阶段，上市公司作为原告 [1] 判决结果 - 法院判决被告需支付相关款项，并自2024年10月30日起按4.03%/年计付利息 [2] - 判决生效后十日内需履行完毕，申请执行期限为履行期限最后一日起二年内 [2] - 案件受理费62,477元，原告负担13,836元，被告负担48,641元 [2] 对公司财务影响 - 公司已于2024年末就该事项进行相应会计处理，将依据判决执行情况转回已计提的坏账准备 [2] - 具体会计处理及财务数据以经会计师事务所审计的结果为准 [2]