人事变动 - 覃春明、李林因岗位变动辞职[1] - 辞职书送达董事会之日起生效[1] - 公司将按规定完成补选工作[1] 影响评估 - 两人辞职不影响公司生产经营[1] - 覃春明辞职不使董事会人数低于法定最低[1] 过往贡献 - 覃春明推动业态升级、品牌焕新[1] - 李林在业态优化与经营发展发挥重要作用[2]

公司人事变动 - 董事兼总经理覃春明辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 副总经理李林辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 覃春明同时辞去第九届董事会各专门委员会委员职务 [1]

公司人事变动 - 覃春明辞去公司董事、总经理及第九届董事会各专门委员会委员职务 [1] - 李林辞去公司副总经理职务 [1] - 辞职后二人均不在公司担任其他职务 [1]

活动概述 - 2025年广西"老字号"嘉年华暨"购在中国·乐享广西"离境退税服务消费季于7月31日在南宁启动，是2025广西暑期消费季系列活动之一 [1] - 活动内容包括广西老字号进商圈、进博物馆、进高铁等，同时结合暑期跨境旅游和中国—东盟博览会契机，优化离境退税服务以释放入境消费潜力 [1] 政策与商业支持 - 广西商务厅通过搭平台、强赋能、优环境推动老字号创新提质，并借助活动推广老字号品牌和离境退税政策 [3] - 离境退税消费季将推出多语种《广西离境退税操作指南》和《消费地图》，组织百场以上促销活动，联动住宿餐饮企业推出打折、满减等优惠 [3] - 打造"退税集聚区+旅游景点+餐饮住宿"特色旅游线路，提升境外旅客购物便利性 [3] 企业参与与产品展示 - 南宁百货作为"中华老字号"和离境退税商店，将优化服务流程提升品质，为外国游客提供专业服务 [5] - 丹泉、黄记玥亮、双钱、南珠宫等老字号企业现场推介新品，发布《广西老字号》新书及多语种退税指南 [5] - 活动设置老字号促销区，龙舟、双钱、花桥等品牌参与，覆盖食饮、日化、酒水及工艺品等品类 [5] 主办与协办单位 - 活动由广西商务厅、市场监管局、文旅厅等8个省级部门联合主办，南宁市商务局、广西老字号品牌促进会等6家单位协办 [5]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘 南宁百货报收于6 62元 下跌5 16% 换手率6 27% 成交量33 78万手 成交金额2 27亿元 [1] - 主力资金净流出1607 00万元 占比成交额7 09% 其中超大单净流出2388 21万元 占成交额10 53% 大单净流入781 21万元 占成交额3 45% [1] - 中单净流出1452 77万元 占成交额6 41% 小单净流入154 23万元 占成交额0 68% [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 35亿元 同比减少12 94% 归属净利润663 02万元 同比减少405 73% [1] - 扣非净利润794 54万元 同比减少129 84% 流动比率0 547 速动比率0 377 资产负债率41 95% [1] 公司基本信息 - 南宁百货大楼股份有限公司成立于1996年 位于南宁市 以零售业为主 注册资本54465 536万人民币 实缴资本2226万人民币 [1] - 公司法定代表人为覃耀杯 [1] 公司投资与知识产权 - 公司共对外投资17家企业 参与招投标项目349次 [2] - 拥有商标信息21条 行政许可220个 [2]

会议基本情况 - 南宁百货于2025年7月30日在广西南宁市朝阳路39号公司南七楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长覃耀杯主持 召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中7人出席 董事岳成成因身体原因、黎小都因工作原因未出席 [3] - 公司4名监事中2人出席 监事莫雄礼、赵健勤因工作原因未出席 [3] - 董事会秘书出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 属特别决议议案 获有效表决股份总数2/3以上通过 [4][5] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [5] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得通过 [5] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》获得通过 [5] 公司治理结构重大变更 - 取消监事会设置 第九届监事会全体监事自会议结束后卸任 [5] - 由董事会审议委员会根据修订后《公司章程》履行相关职责 同时废止《监事会议事规则》 [5] - 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》详见2025年7月15日上交所网站 [5] 法律见证情况 - 本次股东大会由广西五坤律师事务所律师黄飞、丁柔之见证 [6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 董事会于2025年7月14日召开第九届董事会2025年第二次正式会议审议通过召开议案 同意于2025年7月30日召开临时股东大会 [2] - 公司于2025年7月15日通过上海证券交易所官方网站及《上海证券报》公告会议通知 明确股权登记日为2025年7月25日 并于2025年7月24日公告会议材料 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议在南七楼会议室由董事长覃耀杯主持 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 时间范围为2025年7月30日9:15至15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东大会总股东人数266人 代表股份162,757,705股 占公司总股本544,655,360股的29.8826% [5] - 现场出席股东2人 代表股份155,711,545股 占总股本28.5890% 网络投票股东264人 代表股份7,046,160股 占总股本1.2937% [5] - 出席人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 股东代理人授权文件合法有效 [4][5] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议五项议案 包括取消监事会并修订公司章程 修订股东大会议事规则 修订董事会议事规则 修订独立董事工作制度 购买董监高责任保险 [6] - 所有议案均获通过 其中取消监事会议案同意票162,187,805股（99.6498%） 反对435,200股（0.2673%） 弃权134,700股（0.0829%） [7] - 购买董监高责任保险议案同意票161,707,005股（99.3544%） 反对791,300股（0.4861%） 弃权259,400股（0.1595%） 中小股东同意票占比95.4408% [8] 法律结论 - 股东大会召集程序 召开程序 出席人员资格 表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [9] - 法律意见书仅对会议程序合法性发表意见 不对议案内容发表意见 法律意见书随股东大会信息披露资料一并公告 [2][9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年7月30日在广西南宁市朝阳路39号公司南七楼会议室召开 [1] - 会议由董事长覃耀杯主持 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 出席人员资格合法有效 [1][3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》以99.6498%同意票通过（同意票162,187,805股） [1] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以99.8338%同意票通过（同意票162,487,305股） [1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以99.8384%同意票通过（同意票162,494,805股） [1] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》以99.7397%同意票通过（同意票162,334,205股） [1][3] - 另一项未命名议案以99.3544%同意票通过（同意票161,707,005股） [1] 公司治理结构重大变更 - 特别决议议案获得有效表决股份总数2/3以上通过 [3] - 取消监事会设置 第九届监事会全体监事自会议结束后卸任 [3] - 由董事会审议委员会根据修订后的《公司章程》履行相关职责 [3] - 同步废止《监事会议事规则》 [3] 文件披露情况 - 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》详见2025年7月15日上交所网站 [3] - 法律意见书由律师黄飞、丁柔之鉴证 确认会议决议合法有效 [3] - 报备文件包括经董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 [4]

会议安排 - 公司2025年7月14日决定7月30日召开第二次临时股东大会[5] - 7月15日公告通知，股权登记日为7月25日[5] - 股东大会于7月30日14:30在南宁召开，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 266人出席，代表162,757,705股，占比29.8826%[13] - 2人现场出席，代表155,711,545股，占比28.5890%[13] - 264人网络投票，代表7,046,160股，占比1.2937%[15] 议案表决 - 五项议案审议，均获通过[16][23] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等同意率超99%[19][20] 律师意见 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[24]

股东大会信息 - 股东大会2025年7月30日在广西南宁召开[3] - 出席股东和代理人266人，持股162,757,705股，占比29.8826%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数162,187,805，比例99.6498%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数162,487,305，比例99.8338%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数162,494,805，比例99.8384%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数162,334,205，比例99.7397%[7] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》同意票数161,707,005，比例99.3544%[7] - 5%以下股东对该保险议案同意票数21,995,460，比例95.4408%[8] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事4人，出席2人；董秘出席[6] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]