证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-028 南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，我公司收到南宁市兴宁区人民法院（以下简称"兴宁区法院"） 送达的（2025）桂 0102 民初 2534 号《民事判决书》。现将相关信息公告 如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 原告：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"南宁百货"） 被告：广西南宁嘉芬商业管理有限公司（以下简称"南宁嘉芬"） （一）案件基本情况 南宁百货与南宁嘉芬因房屋租赁合同纠纷，南宁百货向兴宁区法院对南 宁嘉芬提起诉讼，诉讼请求如下： 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：人民币约 1719 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据判决结果的执行 情况转回已计提的相应坏账准备。具体会计处理及相关财务数据以 经会计师事务所审计的结果为准。 1.请求法院判令被告向原告支付房屋租金及占用费共计人民币 16,780,57 ...

制度情况 - 《南宁百货大楼股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》2025年6月10日通过[1] - 制度目的是完善治理、规范授权等[2] - 制度自审议通过日施行，修改亦同[11] 授权原则与事项 - 董事会对经理层授权遵循审慎等原则[4][5] - 授权事项含章程规定职权及临时授权[6] 执行与监督 - 经理层按授权工作，重大事项集体决策[7] - 董事会监督授权落实，总经理需报告备案[8][9] - 经理层不当行使授权将被问责[9]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 ...

公司治理结构 - 公司董事会通过《董事会向经理层授权管理制度》以完善法人治理结构，规范授权事项并提升经营决策效率 [1] - 制度依据包括《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况制定 [1] 授权原则 - 董事会授权遵循审慎授权原则，优先考虑风险防范并从严控制 [2] - 授权范围严格限定于《公司章程》规定的董事会职权内，不得将法定董事会职权下放 [2] - 授权事项需保持稳定性，但可根据内外部环境变化适时调整权限 [2] - 董事会需对授权执行情况进行监督检查，确保规范行使 [2] 授权事项范围 - 授权涵盖《公司章程》及《总经理工作细则》规定的经理层职权 [2] - 临时授权事项需通过董事会决议等方式授予经理层 [2] 经理层决策机制 - 经理层须在授权范围内开展工作，不得变更或超越权限，重大事项需经总经理办公会集体决策 [2] - 授权事项遇外部环境重大变化或严重偏离预期时，总经理需及时向董事会报告 [2] - 涉及"三重一大"事项需党委前置研究，职工利益相关事项需听取工会意见 [2] 授权监督与问责 - 董事会定期检查授权落实情况，总经理需向董事会报告决策及执行情况 [3] - 经理层因不当行使授权造成严重损失时，将按公司规定问责 [3] 制度执行与修订 - 制度与《公司章程》等文件冲突时，以法律法规及《公司章程》为准 [4] - 制度由董事会负责制定、修改及解释，自审议通过之日起生效 [4]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定程序 [1] - 会议审议通过三项议案，均获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] 战略规划修订 - 董事会审议通过《公司"十四五"总体战略规划》修编议案，该议案已提前经战略与投资委员会审议 [1] 管理制度制定 - 董事会批准制定《董事会向经理层授权管理制度》，完善公司治理结构 [1] 借款展期协议 - 公司与南宁医药有限责任公司签署借款展期协议，涉及两笔合计2990万元借款 [1] - 第一笔1790万元展期至2026年8月18日 [1] - 第二笔1200万元展期至2026年11月1日 [1] - 借款利率由月息1.81‰调整为不高于1.60‰，其他条款维持不变 [1]

南宁百货大楼股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规 范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定 权授予经理层行使。 第二章 授权原则及授权事项 第四条 董事会对经理层授权遵循下列原则: （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制。 1 / 3 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》对董 事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （2025 年 6 月 10 日第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制 和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员， 包括总经理、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理 人员。 （ ...

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司<"十四五"总体战略规划>修编的议案》。同意修编《公司"十四 五"总体战略规划》。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日约 1790 万元； 2025 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日约 1200 万元。除月利率由 1.81‰调整 为不高于 1.60‰以外，其他借款条件不变。授权公司经营层就本事项与 南宁医药有限责任公司签订《借款展期协议》。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 证券代码：60071 ...

业绩相关 - 营收及利润主要源于商业零售及批发业务[3] - 本期盈利水平详情查阅《2025年第一季度报告》[3] 未来展望 - 认为未来零售行业面临巨大挑战[2] 新策略 - 通过各业态全渠道融合发展提升业绩[4] - 积极融入南宁及广西发展环境提升业绩[3]

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证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-025 南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：我公司或公司）收到 广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称：南宁市中级法院）送达 的（2025）桂 01 民终 4599-4610 号《受理案件通知书》，南宁市中级法院 决定受理公司诉湛江满鲜水产有限公司、广西天信商业投资有限公司等 9 家公司及第三人湛江集付通金融服务股份有限公司财产损害赔偿纠纷上诉 案。现将有关事项公告如下： 上诉人（一审原告）：南宁百货大楼股份有限公司 1 案件所处的诉讼阶段：二审 上市公司所处的当事人地位：二审上诉人 涉案的金额：人民币约 9219 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断 被上诉人一（一审被告）：湛江满鲜水产有限公司 湛江旭骏水产有限公司 湛江京昌水产有限公司 湛江昌泰食品有限公司 湛江汇丰水产股份有限公司 一、本次诉讼案件的基本情况 （一） ...