股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 股东会召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，临时股东会应在规定时间内召开[3] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[16] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[12] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 董事选举投票制 - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上且选举2名以上非独立董事时，股东会在董事选举中应采用累积投票制[19] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[19] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 股东会决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[24] 会议记录保存 - 会议记录应保存，保存期限不少于十年[26] 分红方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[26] 回购普通股决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[29] 普通决议事项 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[29] 特别决议事项 - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 决议争议处理 - 相关方对股东会决议有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[28] 信息披露义务 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[28] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[28] 规则制订与生效 - 本规则由董事会制订和解释，经股东会审议通过生效[33] 规则未尽事宜 - 本规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时按规定执行[33]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为 -1300万元左右，去年同期为241.88万元[5][9] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -1990万元左右，去年同期为 -308.67万元[6][9] - 上年同期每股收益为0.0044元[9] - 本期非经营性损益对净利润的影响金额约690万元[11] 各条业务线表现 - 公司文化宫店承租方违约致营业收入减少、运营成本增加，自有门店租赁商户提前解约致租金收入减少[10] - 公司经营承压，营业收入下滑，固定运营成本刚性强、营业支出高，利润空间收窄[10] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4] - 本期业绩预告所涉及财务数据未经注册会计师审计[8] - 本次业绩预告是初步核算，具体准确数据以《2025年半年度报告》为准[14] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12]

诉讼案件 - 公司与三被告租赁合同纠纷被钦南区法院受理，未开庭[4][5] - 公司为原告，涉案金额约432万元[5] 诉求金额 - 请求金鸿物业支付租金、占用费352万元（暂计至2025.6.30）[6] - 请求金鸿物业支付违约金798,534元（暂计至2025.5.20）[6] 计算标准 - 租金每季度220,000元，自2021.7.1起算[6] - 违约金按日万分之三分段计算[6]

诉讼案件基本情况 - 原告为南宁百货大楼股份有限公司，被告为广西南宁嘉芬商业管理有限公司，案件涉及房屋租赁合同纠纷 [1] - 诉讼标的金额合计为人民币17,192,208.88元 [1] - 案件处于一审阶段，上市公司作为原告 [1] 判决结果 - 法院判决被告需支付相关款项，并自2024年10月30日起按4.03%/年计付利息 [2] - 判决生效后十日内需履行完毕，申请执行期限为履行期限最后一日起二年内 [2] - 案件受理费62,477元，原告负担13,836元，被告负担48,641元 [2] 对公司财务影响 - 公司已于2024年末就该事项进行相应会计处理，将依据判决执行情况转回已计提的坏账准备 [2] - 具体会计处理及财务数据以经会计师事务所审计的结果为准 [2]

涉案金额 - 诉讼请求标的暂合计17192208.88元[5] 判决结果 - 被告支付租金9574943.48元，房屋占有使用费2755429元[6] - 被告按4.03%／年支付逾期租金违约金，基数9574943.48元[6] - 被告支付律师费179000元，负担案件受理费48641元[6] 会计处理 - 2024年末依据判决执行情况转回已计提坏账准备[8]

制度情况 - 《南宁百货大楼股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》2025年6月10日通过[1] - 制度目的是完善治理、规范授权等[2] - 制度自审议通过日施行，修改亦同[11] 授权原则与事项 - 董事会对经理层授权遵循审慎等原则[4][5] - 授权事项含章程规定职权及临时授权[6] 执行与监督 - 经理层按授权工作，重大事项集体决策[7] - 董事会监督授权落实，总经理需报告备案[8][9] - 经理层不当行使授权将被问责[9]

战略与制度 - 9票同意修编《公司“十四五”总体战略规划》[1] - 9票同意制定《董事会向经理层授权管理制度》[1] 借款事项 - 9票同意与南宁医药签署《借款展期协议》并修改部分条款[2] - 公司向南宁医药分两笔借款共约2990万元，展期均一年[2] - 借款月利率由1.81‰调整为不高于1.60‰[3]

公司治理结构 - 公司董事会通过《董事会向经理层授权管理制度》以完善法人治理结构，规范授权事项并提升经营决策效率 [1] - 制度依据包括《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况制定 [1] 授权原则 - 董事会授权遵循审慎授权原则，优先考虑风险防范并从严控制 [2] - 授权范围严格限定于《公司章程》规定的董事会职权内，不得将法定董事会职权下放 [2] - 授权事项需保持稳定性，但可根据内外部环境变化适时调整权限 [2] - 董事会需对授权执行情况进行监督检查，确保规范行使 [2] 授权事项范围 - 授权涵盖《公司章程》及《总经理工作细则》规定的经理层职权 [2] - 临时授权事项需通过董事会决议等方式授予经理层 [2] 经理层决策机制 - 经理层须在授权范围内开展工作，不得变更或超越权限，重大事项需经总经理办公会集体决策 [2] - 授权事项遇外部环境重大变化或严重偏离预期时，总经理需及时向董事会报告 [2] - 涉及"三重一大"事项需党委前置研究，职工利益相关事项需听取工会意见 [2] 授权监督与问责 - 董事会定期检查授权落实情况，总经理需向董事会报告决策及执行情况 [3] - 经理层因不当行使授权造成严重损失时，将按公司规定问责 [3] 制度执行与修订 - 制度与《公司章程》等文件冲突时，以法律法规及《公司章程》为准 [4] - 制度由董事会负责制定、修改及解释，自审议通过之日起生效 [4]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定程序 [1] - 会议审议通过三项议案，均获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] 战略规划修订 - 董事会审议通过《公司"十四五"总体战略规划》修编议案，该议案已提前经战略与投资委员会审议 [1] 管理制度制定 - 董事会批准制定《董事会向经理层授权管理制度》，完善公司治理结构 [1] 借款展期协议 - 公司与南宁医药有限责任公司签署借款展期协议，涉及两笔合计2990万元借款 [1] - 第一笔1790万元展期至2026年8月18日 [1] - 第二笔1200万元展期至2026年11月1日 [1] - 借款利率由月息1.81‰调整为不高于1.60‰，其他条款维持不变 [1]

制度情况 - 《南宁百货大楼股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》2025年6月10日通过审议[1] - 制度目的是完善公司法人治理结构等[2] - 制度自审议通过之日起施行，由董事会负责制定、修改及解释[11] 授权原则 - 董事会对经理层授权遵循审慎、范围限定、适时调整和有效监督原则[4][5] 授权事项 - 董事会向经理层授权事项包括章程规定、细则规定和临时授权事项[6] 执行要求 - 经理层按授权范围工作，重大事项集体决策，“三重一大”党委前置研究[7] 监督问责 - 董事会监督检查授权落实情况，经理层不当行使授权造成损失将被问责[8][9]