报告确认 - 董事和高级管理人员同意《南宁百货大楼股份有限公司2023年年度报告》并保证无虚假记载等[1] - 监事会保证《南宁百货大楼股份有限公司2023年年度报告》无虚假记载等[2] - 相关人员于2024年4月8日对报告进行书面确认[1][2][3] 报告合规 - 《南宁百货大楼股份有限公司2023年年度报告》编制和审议程序合规[2]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-008 南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第六次会议于2024 年4 月8 日 上午 9:00，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼 先生主持，应到监事 5 人，实到 4 人；因工作原因，监事汪杨先生未能亲自 出席本次会议，委托监事颜丰女士代为表决。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度监事会工作报 告》。该议案需提交股东大会审议。 2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》： 同意公司计提坏帐准备共约 6561 万元，其中 5695 万元不影响公司合并报表， 影响公司 2023 年当期损益约-866 万元。 3.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对固定资产计提减值 准备的议案》：同意对 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-011 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为 7,252,421.23 元，未分 配利润（合并报表数）为-145,309,082.50,元，母公司 2023 年年度实现净利润 为-19,389,510.87 元。公司 2023 年年度净利润为正数，但累计可供分配利润为 负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 2024 年 3 月 25 日召开的公司第九届董 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.6%，营收占比99.97%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按净利润、资产等设定量标准[11] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准≥600万元[14] 缺陷发现与整改 - 报告期内发现财务内控一般缺陷3项，非财务10项[15][17] - 本次发现的一般缺陷均已整改完善[19]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-009 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称："公司"）第九届董事会 2024 年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 4 月 8 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人；董事戴坚芳女士、庄楠女士因工作原因未能亲自出席本次 会议，分别委托独立董事施少斌先生、董事孙洪先生代为表决。董事长覃耀 杯先生作为关联董事回避表决议案十三，议案十三实际参加表决董事 8 人。 会议由董事长覃耀杯先生主持，公司部分监事列席会议，出席人员符合《公 司章程》的有关规定。会议审议情况如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度董事会工 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn ( | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2024)第 0268 号 川华信专(2024)第 0268 号 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 目录: 1、南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acom 南宁百货大楼股份有限公司 专项审核报告 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了南宁百 货大楼股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023年12月3 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人施少斌，博士学历。现任广东贝英基金管理有限公司董事长。 历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事 长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限 公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长， 广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长， 广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团 董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董事总经理等职。报告期 内，本人担任两家上市公司独立董事，其中于 2023 年 6 月辞去天图 控股（SO835106）独立董事一职。截至目前，本人共担任南宁百货大 楼股份有限公司（SH600712）及明阳智慧能源集团股份公司 1 （SH601615）两家上市公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，2023 年能独立履行职责，未 受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-014 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

独立董事评估 - 公司第九届董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职不受影响[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月10日[2]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审核报告 川华信专(2024)第 0267 号 目录: 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 此" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 1 ...