公司基本情况 - 公司成立于1992年，经广西壮族自治区批准以定向募集方式设立，1996年6月26日在上海证券交易所上市 [2] - 注册资本为人民币54,465.536万元，股份总数544,655,360股，均为普通股 [7][10] - 注册地址为南宁市兴宁区朝阳路39—41、45号，法定代表人为董事长 [5][7] - 控股股东为南宁威宁投资集团有限责任公司，2023年9月通过无偿划转获得原南宁沛宁资产经营有限责任公司持有的全部股份 [10] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，职权包括修改章程、合并分立决议、选举董事等，特别决议需三分之二以上表决权通过 [22][38] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事和1名职工代表董事），董事长由全体董事过半数选举产生 [54] - 独立董事需满足独立性要求，不得与公司存在重大利益关系，且需每年进行独立性自查 [61][63] - 党委会参与重大决策前置研究讨论，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [45][46] 股份管理 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行股票价格需相同 [10] - 股份回购情形包括员工持股计划、股权激励等，回购比例不得超过总股本的10% [11][13] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股量的25%，离职后半年内不得转让 [13] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过股本总额的10% [10][11] 经营与业务范围 - 经营宗旨为打造区域性商业龙头企业，辐射东盟市场 [5] - 经营范围涵盖进出口贸易、零售（含黄金、烟草、食品等）、物流、房地产租赁等多元化业务 [6][8] - 董事会决策权限包括单笔不超过净资产15%的对外投资、收购及委托理财事项 [55][56] 股东权利与义务 - 股东享有分红、表决、质询等权利，连续90日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [15][17] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [21] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [30][31] 风险控制机制 - 对外担保需经股东会或董事会审批，单笔担保额超过净资产10%须股东会决议 [24] - 关联交易表决时关联股东需回避，非关联股东所持表决权过半数通过 [40] - 审计委员会负责监督内控，可提议召开临时股东会或代表公司提起诉讼 [26][39]

公司基本信息 - 1996年发行2.682万股普通股并于6月在上海证券交易所上市[8] - 注册资本为54465.5360万元[9] - 南宁产投集团持股25.65%为控股股东[11] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[14] - 废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[14] - 修订需董事会审议后股东大会特别决议通过[16][18] - 特别决议需三分之二以上表决权通过[16] - 股东大会通过后30日向登记机关备案[17]

公司基本信息 - 南宁百货1996年发行2.682万股普通股并上市[8] - 注册资本为54465.5360万元[9] - 南宁产投集团持股25.65%为控股股东[11] 章程修订事项 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[14] - 废止监事会议事规则，修订公司章程[14] - 修订需董事会通过后股东大会特别决议[16] - 特别决议需三分之二以上表决权通过[16] - 通过后30日内向登记机关备案[17]

公司章程修订 - 取消监事会，删除原“第八章监事会”及相关描述[2] - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，“临时股东大会”改为“临时股东会”[1] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节内容[2] - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担[4] 股份与股东权益 - 公司经批准发行的普通股总数为9042万股[11] - 成立时由原有企业经营性净资产评估确认折股2226万股，占公司可发行普通股总数的24.62％[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10％[7] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] 股东会议相关 - 股东大会（股东会）可选举和更换董事，决定董事报酬等多项重要事项[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[12] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 组织架构与人员 - 公司高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[7] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[23] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[25] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，均由董事会决定聘任或解聘[31] 党委会相关 - 党委会设党委书记1名，党委副书记1 - 2名，其他党委委员若干名[21] - 董事长、党委书记由一人担任，设主抓党建工作的专职副书记[21] - 党委会保证监督党和国家方针政策在公司贯彻执行[21] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[34] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，报酬由股东会定[36] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[35] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[36] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[37] - 公司解散后，清算义务人应在15日内成立清算组进行清算[37]

公司基本信息 - 1996年发行2.682万股普通股并6月在沪上市[8] - 注册资本54465.5360万元[9] - 南宁产投集团持股25.65%为控股股东[11] 法规政策 - 2024年12月27日要求2026年1月1日前设审计委员会[13] - 2025年3月28日公布施行新指引和规则[13] 公司制度修订 - 拟取消监事会，修订章程等相关条款[14] - 修订需董事会审议后股东大会特别决议通过[16] - 通过后30日内向登记机关办理备案[17]

公司基本信息 - 南宁百货1996年上市，发行普通股2.682万股[8] - 注册资本为54465.5360万元[9] - 南宁产投集团持股25.65%，共139711545股[11] 章程修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[14] - 将修订《公司章程》等相关条款[14] - 修订需董事会、股东大会审议[16] - 修订属特别决议，需三分之二以上表决权通过[16] - 应在通过后30日向登记机关备案[17] 法规背景 - 2025年3月28日新指引和规则施行[13] - 证监会要求2026年1月1日前设审计委员会[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月30日14点30分在南宁召开[4] - 网络投票起止时间为2025年7月30日[6][7] - 本次股东大会审议5项议案[9] 议案审议情况 - 议案1已通过监事会及董事会审议，议案2 - 4通过董事会审议，议案5直接提交[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月25日[15] - 异地股东登记截止7月29日17:00[17] - 登记时间为7月29日特定时段，地点在南宁[17] - 联系电话、邮箱、邮编公布[21]

会议决策 - 2025年7月14日南宁百货第九届监事会第十三次会议召开，全票通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元/年，保费不超25万元/年，期限12个月[4]

议案通过 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案以9票同意通过，需提交股东大会审议[1][2][3] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》以9票同意通过[5] 保险计划 - 公司拟购买责任险，赔偿限额5000万元/年，保险费不超25万元/年，提交股东大会审议[4] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月30日14:30召开[5]

公司基本信息 - 公司于1996年5月15日首次向社会公众发行人民币普通股2682万股[8] - 公司于1996年6月26日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币54465.536万元[10] - 公司经批准发行的普通股总数为9042万股，成立时折股2226万股由南宁沛宁持有，占可发行普通股总数的24.62％[17] - 公司股份总数为544,655,360股，均为普通股[17] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[9] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为三日[83] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一种类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与股东会 - 连续九十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律行政法规有权请求法院认定无效，对会议召集程序、表决方式等违反规定有权自决议作出之日起六十日内请求撤销[28] - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 对外投资与担保 - 单项对外投资等不超过最近一期经审计净资产15%，连续十二个月累计不超过30%[81] - 单项对外借款不超过最近一期经审计净资产15%，连续十二个月累计不超过30%[81] - 单项运用公司资产委托理财不超过最近一期经审计净资产15%，连续十二个月累计不超过30%[81] - 公司对控股子公司单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[109] - 年度拟分配现金红利总额不低于当年净利润的30%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[112] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[119] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[121] - 公司指定《上海证券报》等为刊登公告和披露信息的报刊和网站[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130]