信息披露 - 涉秘信息可豁免或暂缓披露[4,7] - 原因消除应及时披露[8] 申请流程 - 提交书面申请，董事长决定[7] 后续管理 - 信息登记保存不少于十年[8] 违规处理 - 确立责任追究机制惩戒违规人员[12]

薪酬与考核委员会构成 - 由五名成员组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员任期每届不超三年，独立董事委员连续任职不超六年[5] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[7] - 拟订薪酬方案应考虑多方面因素[10] 薪酬与考核委员会运作 - 召开会议应提前三日通知全体委员，紧急情况除外[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] - 考评董事和高级管理人员需经述职、评价、提报酬等程序[10] - 会议资料保存期限至少十年[14] - 工作细则由董事会负责制定并解释，自审议通过之日起执行[17]

●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影 响，不会导致公司对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-060 南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2026年年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易总额约2,600万元，无需提交股东会审议 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 30 日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称：公司）召开 第九届董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过了《关于预计 2026 年年度日 常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事覃耀杯先生、张俊玮 先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。表决 情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案关联交易总额约 2,600 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上，因此无需提交公司股东会审议。 2025 年 12 月 ...

同意公司预计 2026 年年度与关联人将发生约 2,600 万元的日常关联 交易。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-059 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第九次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，关 联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决第一 项议案。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议情况如下： 一、审议通过了《关于预计 2026 年年度日常关联交易的议案》 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女 士、黎小都先生回避表决，由 4 名非关联董事表决。 公司第九届董事会 2025 年独立董事第四次会议 ...

离境退税指数及成分股市场表现 - 12月30日盘中，离境退税指数下跌2% [1] - 成分股整体表现疲软 [1] 主要成分股具体跌幅 - 东百集团跌幅最大，下跌8% [1] - 中百集团下跌5.3% [1] - 南宁百货、厦门港务、凯撒旅业均下跌超过3% [1]

土地相关 - 钦州市政府收回公司26,862.91平方米国有建设用地使用权[2] - 公司收到钦州地块补偿款3,940万元[2] 会议情况 - 2025年8月22日召开第九届董事会2025年第五次临时会议[4] - 2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会[4] 事项影响 - 本次事项将对公司利润产生积极影响[8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以通讯方式召开第九届2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于设立南宁百货大楼股份有限公司安吉分公司的议案》 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商业（零售）占比88.37%，其他业务占比11.63% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月23日召开第九届董事会第八次临时会议 [1] - 会议审议通过了《关于注销南宁市寰旺房地产开发有限责任公司的议案》 [1] - 同意注销公司全资子公司南宁市寰旺房地产开发有限责任公司 [1] 交易与审议性质 - 注销寰旺房地产不涉及关联交易 [1] - 该事项不构成重大资产重组 [1] - 该事项无需提交公司股东会审议 [1]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月23日召开第九届董事会第八次临时会议 [1] - 会议审议通过了《关于注销南宁市寰旺房地产开发有限责任公司的议案》 [1] - 同意注销公司全资子公司南宁市寰旺房地产开发有限责任公司 [1] 交易性质与审议程序 - 注销寰旺房地产不涉及关联交易 [1] - 注销寰旺房地产不构成重大资产重组 [1] - 该事项无需提交公司股东会审议 [1]

子公司信息 - 2025年12月23日公司同意注销全资子公司寰旺房地产[2] - 寰旺房地产注册资本880万元，公司持股99%[3][4] 财务数据 - 2025年9月30日总资产9763200.27元，净资产8496955.90元[5] - 2025年1 - 9月营收0元，净利润12元[5] 注销原因及影响 - 因近年无实质经营、无持续发展能力而注销[6] - 注销不涉员工安置等，对公司营收利润无实质影响[7]