业绩总结 - 2024年公司净利润约 - 3163.28万元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 31632832.54元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 - 29624514.61元[4] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配及转增股本[2] - 2024年现金分红总额为0元，近三年累计为0元[4] - 2025年3月26日通过预案，待股东大会审议[2][5][7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0581元，较2023年的0.0133元减少536.84% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的1.52元减少100% [1] - 2024年每股公积金为0.68元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.32元，较2023年的 -0.27元减少18.52% [1] - 2024年营业收入为6.17亿元，较2023年的6.81亿元减少9.4% [1] - 2024年净利润为 -0.32亿元，较2023年的0.07亿元减少557.14% [1] - 2024年净资产收益率为 -3.89%，较2023年的0.88%减少542.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20671.48万股，占流通股比38.38%，较上期减少1478.39万股 [1] - 南宁产业投资集团有限责任公司持有13971.15万股，占总股本比例25.94%，增持10951.15万股 [2] - 张宇持有2000.00万股，占总股本比例3.71%，持股不变 [2] - 南宁农工商集团有限责任公司持有1600.00万股，占总股本比例2.97%，持股不变 [2] - 魏巍持有1000.00万股，占总股本比例1.86%，持股不变 [2] - 汪燕持有478.59万股，占总股本比例0.89%，增持29.06万股 [2] - 禹兵兵持有465.00万股，占总股本比例0.86%，为新进股东 [2] - 广西产投资本运营集团有限公司持有300.00万股，占总股本比例0.56%，减持1023.26万股 [2] - 龚雪莲持有297.01万股，占总股本比例0.55%，为新进股东 [2] - 黄慧敏持有283.79万股，占总股本比例0.53%，为新进股东 [2] - 应唯恩持有275.94万股，占总股本比例0.51%，为新进股东 [2] - 南宁威宁投资集团有限责任公司、刘佳欣、南宁市富天投资有限公司、马秉珠退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为392人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比30.3920%[4] - 公司在任董事6人出席5人，监事4人全出席[8] 董事补选情况 - 补选张俊玮、岳成成、黎小都为董事议案A股同意比例超99%[7][8][9] - 律师见证补选三人议案同意比例超95%[10]

会议安排 - 2025年3月7日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，同意3月24日召开临时股东大会[5] - 3月8日公告股东大会通知，股权登记日为3月19日[5] - 3月24日15:30股东大会于南宁百货大楼南七楼会议室召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 392人出席，代表股份165,532,166股，占比30.3920%[12] - 现场3人，代表股份155,745,645股，占比28.5953%[12] - 网络389人，代表股份9,786,521股，占比1.7968%[15] 议案审议 - 审议补选张俊玮、岳成成、黎小都为董事议案[16] - 三项议案同意比例超99%，中小股东赞成比例2.2620%[19][20][21][22] - 三项议案获通过，会议合法有效[22][23]

会议信息 - 南宁百货第九届董事会2025年第二次临时会议于3月24日16:30召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] 议案表决 - 以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》[1] 委员会成员 - 董事会战略与投资委员会主任委员为覃耀杯[1] - 董事会审计委员会主任委员为李骅[2] - 董事会提名委员会主任委员为李立民[2] - 董事会薪酬与考核委员会主任委员为葛靖[3] 任期情况 - 董事会各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日15时30分在南宁公司南楼七楼召开[11] - 由四名计票、监票人进行议案表决计票与监票[7] - 需审议补选三名董事的三项议案[4] 董事候选人情况 - 张俊玮、岳成成、黎小都为董事候选人[4] - 三人目前均未持有南宁百货股份[17][22][27] - 黎小都与控股股东有关联，无不得任职情形[27]

业绩数据 - 关联交易合计金额约1800万元[2] - 民族影业2024年资产总额6455万元，净额801万元，营收2947万元，净利润 - 340万元[7][8] - 西大分公司2024年资产总额14347.66万元，净额 - 10071.97万元，营收826.69万元，净利润 - 1371.68万元[9] 资产信息 - NGS店建筑物2012年12月原值8.16亿元，截至2024年12月31日净值5.79亿元[15] - 截至2024年12月31日，NGS店所在建筑物已使用12年，按40年计提折旧或摊销[14] 租赁情况 - 拟出租区域面积约3028平方米[2][3][12][17][18] - 租赁期12年，免租期6个月[2][3][19] 会议决策 - 2025年3月6日独立董事会议审议通过变更部分商务条件议案[4][25] - 2025年3月7日第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过变更部分商务条件议案[5][25] 交易情况 - 当年年初至披露日及本次交易前12个月内，南宁百货、西大分公司与民族影业未发生关联及相关交易[26] 违约条款 - 甲方逾期支付费用，每逾期一日按逾期支付金额5‰支付违约金[21]

董事会人事变动 - 2025年3月7日召开九届一次临时董事会会议[2] - 审议补选张俊玮等三人为董事候选人议案[2] - 补选填补苏庆威等三人辞职缺额[2] 候选人情况 - 张俊玮等三人经股东大会选举后任职[2] - 提名委审查认为候选人符合条件[3] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日15点30分召开[3] - 会议地点在广西南宁市朝阳路39号南七楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月19日[11] - 异地股东登记邮件及信函不晚于3月21日17:00[15] - 登记时间为3月21日9:30 - 11:00、15:00 - 17:00[15] 会议审议 - 审议补选张俊玮等为第九届董事会董事的议案[6] 其他 - 会期半天，出席人员费用自理[16] - 联系电话（0771）2610906，邮箱dshoffice@nnbh.net，邮编530012[18]

董事会会议 - 南宁百货第九届董事会2025年第一次临时会议3月7日召开，6位董事均参加表决[1] - 补选张俊玮、岳成成、黎小都为公司第九届董事会董事，议案待股东大会审议[1][2][3] - 以5票同意通过民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件议案，涉及关联交易[3] 股东大会 - 以6票同意通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 公司2025年第一次临时股东大会定于3月24日15:30召开[4] 业务安排 - 将南百•NGS店A区三楼约3028㎡区域出租给南宁民族影业用于开设影院[3] - 2025年3月6日公司独立董事认为关联交易合理合法，不损害公司及股东利益[4]