上市公司名称：南宁百货大楼股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南宁百货 股票代码：600712.SH 南宁百货大楼股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：南宁产业投资集团有限责任公司 住所及通讯地址：南宁市江南区亭洪路 58 号 股份变动性质：增加（协议转让） 权益变动报告签署日期：2024 年 4 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权益变 动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南宁百货大楼股 份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-007 南宁百货大楼股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让部分股份 暨权益变动的提示公告 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"南宁百货"或"本公司"） 持股 5%以上股东南宁市富天投资有限公司（以下简称"南宁富天"） 拟通过协议转让方式将其持有的本公司 30,200,000 股无限售条件流 通股（占本公司股份总额的 5.54%）转让给南宁产业投资集团有限责 任公司（以下简称"南宁产投"）。 本次权益变动后，南宁富天持有本公司股份数量为 47,052,831 股， 占本公司股份总额的 8.64%；南宁产投持有本公司股份数量为 30,200,000 股，占本公司股份总额的 5.54%。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致本公司控股股东、实际控制 人发生变化。 南宁产投本次受让股份事项权益变动尚需取得南宁市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"南宁市国资委"）批复同意。 本次权益变动尚需取得上海证券交易所合规性确认后，方能到中国证 券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续。本次股份转让能否最 终完成，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-005 南宁百货大楼股份有限公司 关于关联方承租公司部分经营场地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●广西新世界商业有限公司西大分公司（以下简称"西大分公司"） 拟将南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"南宁百货"）新 世界店部分经营场地租赁给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司（以下简 称"民族影业"）用于开设影院。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易合计金额约 2000 万元，在董事会审议权限内，无需 提交公司股东大会审议。 ●南宁百货、西大分公司过去 12 个月内未与本次交易关联方发生关 联交易，也未发生与本次交易类别相关的交易事项。 ●西大分公司与民族影业尚未签订合同。 西大分公司将南宁百货新世界店 A 区三楼约 3028 ㎡的区域租赁给 民族影业用于开设影院，租赁期 12 年。具体情况如下： 一、关联交易概述 1 / 7 1.基本情况 南宁百货新世界店位于广西南宁市西 ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS003-1-2024 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 2024 - 发布 2024- - 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 1. 目的 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独 立董事管理办法》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 2. 范围 本制度适用于本公司。 3. 定义 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 4. 独立性要求 4.3 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是 指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等， ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS002-1-2024 内幕信息知情人登记管理办法 (2024 年 3 月修订) 2024-00-00 发布 2024-00-00 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 南宁百货大楼股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 Q/NBDS002-1-2024 1 目的 为加强南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，保护投资者的合法权益， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《南宁百货大楼股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于包括但不限于南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）、公司合并报表范围 内各子公司（含全资子公司、控股子公司，以下简称子公司）及本办法第"3.2 条'内幕信息知情 人的范围'"。 3 定义 3.1 本办法所称内幕信息,是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司 ...

具体内容详见同日《公司关于关联方承租公司部分经营场地的公告》。 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议 （通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-004 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式 发出，于 2024 年 3 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表 决第二项议案。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会 议表决结果如下： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司新世界店升级改造的议案》。同意公司全资控股子公司——广西新 世界商业有限公司以自筹资金约 1943 万元，对位于广西南宁市西乡塘区 大学东路 98 号的南宁百货新世界店 A 区、B 区共五层独栋建筑内 ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS006-1-2024 募集资金管理办法 1 目的 为了规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和运用，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《南宁百货大楼股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本办法。 2 范围 本制度适用于公司及合并报表范围内各子公司（含全资子公司、控股子公司，以下简称子公 司）募集资金事项的管理。 3 定义 2024-00-00 发布 2024-00-00 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 南宁百货大楼股份有限公司 募集资金管理办法 Q/NBDS006-1-2024 4.3 审计中心 负责检查公司募集资金的存放与使用情况，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。 5 管理程序 5.1 募集资金的存放 本办法中的募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核、激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策、薪酬方案并进 行考核。 第八条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作，人力 行政部和财务管理部协助工作。 第三章 职责与权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责与权限： 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事，但 不包括独立董事；"高级管理人员"指在《公司章程》中明确的高级管理 人员。 第二章 人员组成 ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS004-1-2024 对外投资管理制度 2024-00-00 发布 2024-00-00 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 南宁百货大楼股份有限公司 对外投资管理制度 Q/NBDS004-1-2024 1 目的 为加强南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）对外投资活动的内部控制，规范对外投资 行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及国有资产管理相关规定和《南宁百货大楼股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等，制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司及合并报表范围内各子公司（含全资子公司、控股子公司，以下简称"子公 司"）对外投资事项的管理。 3 定义 本制度所称对外投资，是指公司以获取未来收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配 的资源投向其他组织或个人的行为。投资及处置形式包括但不限于：投资新建全资企业、控股企业、 参股企业，以及委托理财、并购重组、股权转让、项目资本增减、清 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》。同意公司根据中国证 监会及上海证券交易所等相关规定对公司《董事会议事规则》进行修订。 具体如下： 序 号 原文 拟修订为 （字体加黑及下划线部 分） 修订依据 1 第十一条 会议通知的变更 董事会临时会议的会议通知 发出后，如果需要变更会议的 时间、地点等事项或者增加、 变更、取消会议提案的，应当 事先取得全体与会董事的认 可并做好相应记录。 第十一条 会议通知的变更 董事会临时会议的会议通知发出 后，如果需要变更会议的时间、地 点等事项或者增加、变更、取消会 议提案的，应当事先取得全体与会 董事的认可并做好相应记录。 两名及以上独立董事认为会议材料 不完整、论证不充分或者提供不及 时的，可以书面向董事会提出延期 《上市公司 独立董事管 理办法》第三 十七条第二 款 《董事会议事 ...