南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人施少斌，博士学历。现任广东贝英基金管理有限公司董事长。 历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事 长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限 公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长， 广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长， 广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团 董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董事总经理等职。报告期 内，本人担任两家上市公司独立董事，其中于 2023 年 6 月辞去天图 控股（SO835106）独立董事一职。截至目前，本人共担任南宁百货大 楼股份有限公司（SH600712）及明阳智慧能源集团股份公司 1 （SH601615）两家上市公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，2023 年能独立履行职责，未 受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客 ...

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独立董事评估 - 公司第九届董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职不受影响[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月10日[2]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-014 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审核报告 川华信专(2024)第 0267 号 目录: 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 此" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 1 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 认真履行职责，客观、公正的审议董事会及专门委员会各项议案，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 孙韬，现任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基 金管理企业（有限合伙）董事、总经理。2018 年 4 月 10 日至今任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，2023 年能独立履行职责，未 受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、本年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计 机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估 公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作 用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由魏志华、胡盛品、孙洪、 孙韬、赵磊五名董事组成。公司董事会于 2023 年 2 月 8 日 换届，同时对第八届董事会审计委员的组成人员进行了调整。 公司第九届董事会审计委员会由魏志华、周宁星、孙洪、 孙韬、施少斌五名董事组成，其中魏志华、孙韬、施少斌是 独立董事，主任委员由会计专业人士魏志华先生担任。 二、会议召开情况 1. 2023 年 1 月 19 日，第八届董事 ...

关于南宁百货大楼股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南宁百货大楼股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）85560449 | | | | 上市公 | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | 占用性 | | 占用 | 方 | 市公司的关 | 的会计 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | | 名称 | 联关系 | 科目 | | (不含利息) | 利息(如 | | | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2024-012 南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2024年年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易约1,005万元，无需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影 响，不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 8 日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称：公司）召开第 九届董事会 2024 年第一次正式会议，审议通过了《关于预计 2024 年年度日常 关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长覃耀杯先生为关联董 事，回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事事前认可该议案，同意提交公司董事会审议，并对此 议案发表同意意见。 该议案关联交易总额约 1,005 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上，因此无需 ...

简式权益变动报告书 南宁百货大楼股份有限公司 上市公司名称：南宁百货大楼股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南宁百货 股票代码：600712.SH 信息披露义务人：南宁市富天投资有限公司 股份变动性质：减少 权益变动报告签署日期：2024 年 4 月 8 日 1 2 住所及通讯地址：南宁市西乡塘区发展大道 189 号 2 号标准厂房三层 305 号内 C-162 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权益 变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南宁百货大楼 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， ...