业绩目标 - 2025 - 2027年净利润增长率分别不低于10%、16%、22%[6] - 2025 - 2027年净资产收益率分别≥8.4%、8.5%、8.6%[6] - 2025 - 2027年新兴业务营收较2024年增长不低于28%、56%、84%[6] 考核规则 - 子公司考核得分不低于70分，否则限制性股票不予解锁[9] - 考核分四档，对应不同解锁比例[12][13] - 对考核结果有异议可向董事会申诉，10个工作日内复核[14] 职责分工 - 董事会薪酬与绩效考核委员会领导审核考核工作[4] - 公司人力资源部具体实施考核并报告[4]

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-023 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2、中山医疗为南药湖北股东，直接持有南药湖北49%股权，南药湖北2023年 实现营业收入54.10亿元，净利润9,791.41万元，为公司重要控股子公司。根据《上 海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，按照实质重于形式的原则，公司认为 中山医疗为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次 关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、前期借款情况 2024年4月2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公 司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向其少 数股东湖北中山医疗申请额度不超过2亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周 转。截止2024年12月31日，南药湖北向中山医疗借款余额为4,977万元。 关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

增资情况 - 新工投资集团增资3300.7745万元，735.2941万元计入注册资本[2] - 紫金山科技增资3168.7435万元，705.8824万元计入注册资本[2] - 增资后中健信息注册资本由1500万元增至2941.1765万元，公司占比51%，新工投资集团占比25%，紫金山科技占比24%[3] 评估数据 - 以2024年6月30日为基准，中健信息股东权益账面价值2331.37万元，评估值6733.58万元，增值4402.21万元，增值率188.83%[5] 股权关系 - 新工投资集团直接持有公司44.16%股权[6] - 紫金山科技主要股东新工投资集团持股51%[12] 财务数据 - 2023年12月31日新工投资集团总资产8383558.13万元，净资产2788475.06万元，营收6510606.81万元，净利润157667.87万元[9][10] - 2024年9月30日新工投资集团总资产8879418.66万元，净资产2881143.67万元，营收5081605.11万元，净利润76872.72万元[9][10] - 2023年12月31日中健信息总资产8087.29万元，净资产8087.24万元，营收0.00万元，净利润 -12.76万元[14] - 2024年9月30日中健信息总资产19938.41万元，净资产17453.18万元，营收0.00万元，净利润 -362.78万元[14] - 中健信息2023年1 - 12月营收2338.19万元，净利润398.99万元；2024年1 - 6月营收992.29万元，净利润 - 135.54万元[18] 其他要点 - 截止2024年12月31日，公司向新工投资集团借款余额为0元，本次增资6469.518万元，公司放弃优先购买权[6] - 三方股东签署增资协议后10个工作日内，新工投资和紫金山科技现金增资汇入中健信息账户[19] - 中健信息董事会设5名董事，新工投资集团委派1名，公司委派3名，紫金山科技委派1名，董事长由新工投资集团委派董事担任[20] - 中健信息总经理和财务负责人由公司委派[20] - 2025年3月14日，增资关联交易议案经公司董事会和独立董事审议通过[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月11日14点在南京召开[4] - 网络投票4月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议4项2025年限制性股票激励计划相关议案[9][10] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月7日[14] - 登记时间为4月10日，地点在南京[17]

投票征集 - 征集投票权时间为2025年4月8 - 9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[1] - 征集对象为2025年4月7日收盘后登记在册并办出席登记手续股东[7] - 委托投票需按要求填写提交文件送达指定地址[7][8] 征集人情况 - 征集人陆银娣未持股无代持，与公司人员无关联[2][3] - 征集人对表决事项表决意见为同意[4] 征集事项 - 征集2025年第一次临时股东大会激励计划等议案投票意见[4][5] 会议审议 - 会议审议2025年限制性股票激励计划草案等议案[14] 授权期限 - 授权有效期限自签署日至2025年第一次临时股东大会结束[14]

会议情况 - 公司第九届监事会2025年第一次临时会议3月8日发通知，3月14日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，记名投票审议通过全部议案[1] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划等多项议案[2][4] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会股东大会前5日披露审核意见及公示说明[5] - 部分议案尚需提交股东大会审议[5]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定，未侵犯股东利益[2] 管理办法情况 - 《考核管理办法》符合法规和公司实际，能确保激励计划实施[4] - 《激励计划管理办法》符合规定，能确保激励计划规范运行[5] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不包括独立董事等[6] - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[6] - 首次授予激励对象名单将公示不少于10天[7] 监事会意见 - 监事会同意公司实施本激励计划[8]

公司会议 - 第九届董事会2025年第一次临时会议3月7日发通知，3月14日召开，9名董事全到[3] - 2025年第一次临时股东大会将于4月11日召开，4项议案待审议[16] 激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划及相关管理办法等议案[4][5][6][7] - 授权董事会调整预留限制性股票比例不超20%[8] - 拟回购股份用于激励计划，资金7000 - 13158万元，价不超7.31元/股，期限12个月[10][11] 公司投资 - 控股股东及子公司对中健信息增资，完成后公司占股51%，公司更名[12] 资金借贷 - 控股子公司南药湖北向少数股东借款不超2亿，期限1年，金额可循环[14]

资金运作 - 公司拟用2亿元闲置募集资金购买招商银行结构性存款[2][4][5][7] - 2025年2月7日子公司福建同春用18700万元买结构性存款，2月28日赎回获18.29万元收益[3][5] - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额108149.1万元，净额106904.092231万元[5] 资金规划 - 募集资金用于四个项目，投资总额118665.52万元，拟投入108149.10万元[6] - 2025年1月20 - 22日同意公司及子公司用不超7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2][9] 产品信息 - 本次购买结构性存款年化收益率1.30% - 1.80%，期限27天，3月4日起息，3月31日到期[7][8] 风险与措施 - 公司购买理财产品可能受市场波动等风险影响[2][10] - 公司采取筛选发行主体等风控措施[10] 数据统计 - 公司各类产品实际投入金额合计157,900.00[14] - 公司实际收回本金合计88,700.00[14] - 公司实际收益合计40.47[14] - 公司尚未收回本金金额合计69,200.00[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为70,000.00[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年经审计净资产的10.88%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的0.07%[14] - 公司目前已使用现金管理额度为69,200.00[14] - 公司尚未使用现金管理额度为800.00[14] - 公司总现金管理额度为70,000.00[14]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[4] - 可转债募集资金用于四个募投项目，投资总额11.866552亿元，拟投入10.81491亿元[4] 现金管理 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[1][7] - 公司用2亿元闲置募集资金买民生银行结构性存款[1][3][5] - 前期买的2.2亿元民生银行七天通知存款到期[3] 产品收益 - 民生银行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款年化收益率1.3% - 2.24%，期限91天[6] - 最近十二个月投资平安银行结算星期添，实际投入1.423806亿元，收回本金1.423806亿元，收益3.96万元[10] 资金数据 - 招商银行7天通知存款金额33761.94元，利率8.44%[11] - 民生银行七天通知存款金额22000元，利率9.78%[11] - 最近12个月内单日最高投入70000元，占最近一年经审计净资产10.88%[11] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润0.04%[11] - 已使用现金管理额度67900元，未使用2100元，总额度70000元[11] - 各产品合计金额137900元，部分金额70000元，占比22.18%，另一部分67900元[11] 其他 - 2025年1月20 - 22日会议通过使用闲置募集资金现金管理议案[1][6][7] - 购买理财产品可能受市场波动、利率、流动性等风险影响[2][8] - 现金管理本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益项目[9]