募集资金情况 - 发行可转债募集资金总额108,149.10万元，净额106,904.09万元[1] - 募投项目投资总额118,665.52万元，拟投入108,149.10万元[3] 资金使用数据 - 截至2025年6月30日，专户余额124,096,783.24元[4] - 截至2025年6月30日，置换171,062,463.20元，投入374,940,946.30元[4] - 截至2025年6月30日，购买存单及理财402,000,000.00元[4] - 截至2025年10月，已使用现金管理额度45,500万元[6] 现金管理计划 - 拟继续用不超5亿闲置资金现金管理[8] - 期限自2026年1月22日起12个月[11] 审批情况 - 2025年11月董事会通过现金管理议案[19] - 保荐人无异议，符合规定[21][22]

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2025年2月7日，康捷物流1.42亿买平安银行产品[2] - 2025年8月19 - 20日，公司1.7亿买民生银行大额存单[4] 赎回情况 - 2025年3 - 11月，康捷物流赎回平安银行产品，收回本金1.42亿，收益122.44万[3] - 2025年11月19 - 20日，民生银行大额存单到期，收回本金1.7亿，收益46.75万[5] 整体数据 - 最近12个月现金管理投入24.99亿，收回本金23.49亿，收益613.85万[7][8] - 最近12个月单日最高投入7亿，占净资产10.24%[8] - 最近12个月现金管理累计收益占净利润1.08%[8]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[3] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为1.2409678324亿元[4][5] 募投项目 - 公司募投项目包括南京医药数字化转型等4个，投资总额11.866552亿元，拟投入募集资金10.81491亿元[3][4] 现金管理 - 2025年1月20 - 22日，公司同意用不超7亿闲置募资现金管理[7] - 截至2025年10月，已使用4.55亿闲置募资现金管理[7] - 公司拟继续用不超5亿闲置募资现金管理，期限自2026年1月22日起12个月[2][9][14]

公司信息 - 证券代码600713，简称为南京医药；债券代码110098，简称为南药转债[1] 业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于12月1日15:00 - 17:00召开[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为网络视频、图文展示及文字互动[2][4] 投资者参与 - 可在11月24日至28日16:00前提问[2][5] - 12月1日15:00 - 17:00可在线参与[5] 参会人员 - 包括董事长周建军等5人[5] 联系方式 - 联系人王冠、刘玮，电话025 - 84552680等，邮箱600713@njyy.com[6]

激励对象考核情况 - 3名激励对象绩效考核“称职”，解锁系数60%[2] - 1名激励对象因离职不符标准[2] - 14名激励对象考核“优秀”或“良好”，解锁系数100%[2] 解除限售情况 - 本次可解除限售限制性股票数量39.9102万股[3] - 公司为17名激励对象办理第二次解除限售事宜[3]

激励计划 - 2025年11月21日向29名对象预留授予194.10万股限制性股票，价格2.54元/股[3] - 2021年激励计划预留授予部分二解限，17人可解限39.9102万股[5] 资金管理 - 公司及子公司自2026年1月22日起12个月用不超5亿闲置募资现金管理[6] 会议决策 - 第十届董事会临时会2025年11月20 - 21日通讯召开[2] - 多项议案董事会、薪酬与绩效考核委员会全票通过[3][5][6][7] 人员选举 - 选举左翔元为第十届董事会两委员会委员[7]

限售股解禁总体情况 - 2023年11月21日共有10家上市公司限售股解禁，解禁总市值约为7.37亿元 [1] - 解禁股份类型主要为股权激励限售流通，仅矩阵股份为发行前股份限售流通 [1] 各公司解禁详情 - 矩阵股份(301365)解禁股数最多，达5503.24万股 [1] - 莱茵生物(002166)解禁股数为337.15万股 [1] - 君禾股份(603617)解禁股数为249万股 [1] - 安科生物(300009)解禁股数为178.44万股 [1] - 清新环境(002573)解禁股数为82.8万股 [1] - 南京医药(600713)解禁股数为49.3万股 [1] - 广济药业(000952)解禁股数为43.74万股 [1] - 京泉华(002885)解禁股数为23.01万股 [1] - 冰轮环境(000811)解禁股数为22万股 [1] - 大为股份(002213)解禁股数最少，为8.39万股 [1]

第91届全国药交会与南京医药产业 - 第91届全国药品交易会携手2025中国国际健康营养博览会秋季展在南京国际博览中心开幕，会期3天，南京医药企业集中亮相展现创新活力 [1] - 南京各大生物医药园区通过精准服务与生态赋能，成为推动企业从落地到腾飞的关键动力，被反复提及为"园"动力 [1] 南京医疗器械产业园生态 - 南京医疗器械产业园展区汇聚8家领军企业，产品涵盖介入器械、检测试剂等，形成协同共生产业生态圈 [4] - 园区自2019年高淳区政府与江苏省药监局签约共建以来，磁吸效应持续增强 [4] - 喜悦科技自2010年落户高淳，从十余人员工成长为超300人企业，提供灭菌、仓储物流及医院端运输服务，形成完整产业链闭环 [4] - 2022年江苏省医疗器械检验所高淳检验室挂牌运行，企业可在"家门口"完成产品检测，大幅压缩上市周期 [4] - 园区构建"一站一室八中心"公共服务平台，系统覆盖审评、检验、培训等环节，整体为企业产品上市提速30%以上 [4] 企业创新产品与发展 - 南京友德邦医疗科技有限公司展示冠状动脉及外周血管介入产品，实现"介入无植入"的微创治疗 [5] - 友德邦从2013年租赁厂房发展到自建100亩研发生产基地，成长为国家级高新技术企业、江苏省专精特新中小企业 [6] 医药外包服务与平台支持 - 南京威凯尔生物医药科技有限公司提供一体化CRDMO服务，从药物早期研究到商业化生产全链条能力，服务300多家国内外医药企业，协助获得50余项仿制药生产批件、30余项创新药临床批件 [8] - 江北新区生物医药公共服务平台通过"以租代买"方式提供高端科研仪器设备，帮助企业降低初创期成本压力 [8] - 南京威凯尔2024年营收近4.4亿元，2025年上半年营收超2.4亿元，母公司二次上榜中国隐形独角兽企业500强排名第109名，连续5年上榜"中国医药创新种子企业100强"并进入第一梯队 [9] 产业化项目与审批加速 - 南京海鲸药业股份有限公司维生素D2软胶囊项目总建筑面积超5万平方米，总投资额达8.1亿元，预计比原计划提前6个月投产 [10] - 项目设计产品管线涵盖原料药、软胶囊、硬胶囊、片剂等多种剂型车间，全面达产后预计可实现年产值约40亿元 [10] - 南京生物医药谷通过出具属地意见函，助力企业顺利办理GMP符合性检查告知书，为项目合规投产扫清障碍 [11] 园区服务模式总结 - 园区助力体现于初创期成本"减负"和关键阶段审批"加速"两个方面 [9] - 精准而温暖的园区服务如同阳光雨露，让创新种子破土而出，形成产业森林愈发茂盛的良性生态 [11]

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-142 2025年第二次临时股东大会决议公告 债券代码：110098 债券简称：南药转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月19日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 南京医药股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南京医药股份有限公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，非独立董事Marco Kerschen先生因公务原因未能出席； 2、公司在任监事 ...

可转债发行情况 - 2024年11月29日获中国证监会核准发行可转换公司债券[6] - 发行10,814,910张，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[7] - 存续期限六年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11][13] - 转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止，初始转股价格为5.29元/股[14][15] 可转债相关条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 期满后五个交易日内，按债券面值108%赎回全部未转股的可转债[22] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[23] - 转股期内，可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] 原股东配售情况 - 现有总股本1,309,326,040股，原股东可优先配售可转债上限总额为1,081,491手[40] - 原股东优先配售按每股配售0.825元面值可转债，即每股配售0.000825手[39] - 股权登记日为2024年12月24日，优先配售认购时间为2024年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，缴款时间为2024年12月25日[36][37][38] 募集资金投向 - 募集资金净额投向4个项目，总额108,149.10万元[46] - 南京医药数字化转型项目投资22,379.00万元，拟投入募集资金22,379.00万元[46] - 南京医药南京物流中心（二期）项目投资16,677.79万元，拟投入募集资金14,238.06万元[46] - 福建同春生物医药产业园（一期）项目投资47,164.00万元，拟投入募集资金39,087.32万元[46] - 补充流动资金拟投入募集资金32,444.72万元[46] 其他事项 - 2025年11月19日拟取消监事会，第十届监事会3名监事职务将在相关事项审议通过后解除[49][50] - 公司全称拟变更为“南京医药集团股份有限公司”，英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”[51] - 因可转债转股，2025年9月30日总股本修订为1,308,929,289股[51] - 变更事项经2025年10月29日第十届董事会第四次会议和2025年11月19日2025年第二次临时股东大会审议通过[52] - 聘任中信建投证券作为本次债券的受托管理人，其将密切关注公司对本期债券本息偿付情况及其他重大事项[48][54]