证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-078 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2025 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日完成了 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关规则的规定，现将具体情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）基本情况 2025 年 5 月 9 日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会 议审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2025 年第三 次会议审议通过。公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了审核 并发表了核查意见。 公司本次激励计划限制性股票实际授予情况如下： 1、首次授予日：2025 年 5 月 9 日； 2、首次授予数量： ...

本期债券基本情况 - 债券名称为南京医药股份有限公司2023年度第一期中期票据 简称23南京医药MTN001 代码102381470 [1] - 发行金额为10亿元人民币 起息日为2023年6月20日 发行期限为2+1年结构 [1] - 当前债项余额保持10亿元不变 本计息期利率为3.1% [1] - 主承销商为交通银行和兴业银行 存续期管理机构为交通银行 登记托管机构为银行间清算所 [1] 投资人回售行权结果 - 回售申请窗口期为2025年5月22日至28日 行权日为2025年6月20日 [1] - 回售价格为每百元面值100元 实现全额回售10亿元 未回售金额为零 [1] - 未回售部分债券票面利率调整为1.6% [1] 信息披露与联系方式 - 发行人联系人为周昊鹏 存续期管理机构联系人为常宇琛 均公布具体电话号码 [1] - 登记托管机构运营部联系人包括谢晨燕和陈龚荣 提供上海区号联系电话 [1] - 公司董事会承诺信息披露真实准确完整 并将履行后续披露义务 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月5日14:00在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为6月5日9:15-15:00[2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括2024年度募集资金使用专项报告、关联交易借款议案、应收账款保理业务续办等[2] - 累积投票议案涉及独立董事选举 候选人包括王春晖、陆银娣等4人[3] - 关联股东南京新工投资集团需回避表决关联交易议案[4] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年5月29日 A股股东代码600713[7] - 登记需提供股东账户卡及身份证件 法人股东需加盖公章[8] - 登记时间为6月4日9:00-17:00 地点为公司战略与证券事务部[9] 投票规则说明 - 上证信息将提供智能短信提醒服务 支持一键投票功能[5] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算 以首次投票为准[6] - 累积投票制下 股东可集中或分散分配选举票数[12] 文件披露情况 - 议案已通过第九届董事会第九次、第十次会议等程序审议[4] - 相关决议公告编号包括ls2025-036至ls2025-061等[4] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意向[11]

中期票据发行 - 2023年度第一期中期票据发行金额为100,000万元[2] - 本计息期债项利率为3.1%[2] 回售信息 - 投资人回售申请开始日为2025年5月22日[4] - 投资人回售申请截止日为2025年5月28日[4] - 回售价格为100元/百元面值[5] - 行权日为2025年6月20日[5] - 本次回售金额为100,000万元[5] - 未回售金额为0万元[5] - 未回售部分债券票面利率为1.6%[5]

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日发布《南京医 药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中 国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相 关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 1 股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票授予完成后，公司股本结构变动情况如下: 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规 定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司2025年第一次临时股东大会决议的授权，公司于2025 年5月9日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2025年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年5月9日为授予日，向173名激 励对象首次授予1,605.90万股限制性股票，首次授予价格为2.46元/股。详情请见公司于2025年5月10日 对外披露的编号为ls2025-063之《南京医药股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告》。 截至本公告披露之日，本次激励计划首次授予的激励对象已完成缴款。原计划向 173 名激励对象首次授 予 16,059,000股限制性股票，在资金缴 ...

激励计划 - 2025年5月9日确定向173人首次授予1605.90万股限制性股票，授予价2.46元/股[3] - 1人放弃认购40,000股，调整后172人获16,019,000股[4] - 截至5月16日收到172人认购股款39,406,740元[4] 股本变动 - 限制性股票由无限售变有限售，变动后为22,434,416股[4][5] - 无限售条件流通股变动后为1,286,891,624股[5] - 公司股本总计不变，为1,309,326,040股[5]

南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 2025 年 6 月 5 日 目 录 | 南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 3 | | --- | | 审议议案： | | 议案一：《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 6 | | 议案二：南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案三：南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 16 | | 议案四：南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 23 | | 议案五：南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 27 | | 议案六：南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案 29 | | 议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 31 | | 议案八：关于公司变更会计师事务所的议案 36 | | 议案九：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 告 42 | | 议案十：南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报 | | 告 50 | | 议案十一：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 51 | | 议案十二：关于公司向 ...

融资额度 - 公司获批注册发行不超60亿元超短期融资券，有效期2024年10月29日起2年[1] 融资发行 - 2024年12月16日至2025年5月21日多次发行5亿元超短融，未到期兑付[2][3] - 2025年5月22日发行5亿元超短融，资金到账[4] 融资详情 - 2025年第四期超短融期限180天，起息日5月22日，兑付日11月18日[5] - 发行利率1.54%，发行价格100元[5] - 簿记管理人、主承销商为浦发银行，联席主承销商为南京银行[5] 资金用途 - 2025年第四期超短融募资用于补充流动资金，偿还银行贷款[4]

融资券注册 - 2024年5月31日股东大会同意申请注册不超60亿元超短期融资券[1] - 2024年10月30日收到注册通知书，金额60亿，有效期2年[1] 融资券发行 - 2024年12月16日发行2024年度第三期，总额5亿未到期[2] - 2025年2月13日发行2025年度第一期，总额5亿未到期[2] - 2025年3月14日发行2025年度第二期，总额5亿未到期[2] - 2025年5月21日发行2025年度第三期，总额5亿[3] 第三期融资券详情 - 期限269天，起息日2025年5月21日，兑付日2026年2月14日[4] - 发行利率1.55%，发行价格100元[4] - 簿记管理人、主承销商为浦发银行，联席主承销商为兴业银行[4] - 募集资金用于补充流动资金，偿还银行贷款[3]