审计制度 - 公司执行总审计师制，总审计师由董事会任命[4] - 本制度由董事会审计与风险控制委员会负责解释，自公布之日起施行[21] 人员管理 - 内部审计人员纳入南京医药职级管理，执行“双通道”晋升和薪酬体系[5] - 审计机构负责人原则上应具备经济类中级职称[6] - 公司建立审计人员奖励机制，违规责令改正并处理[17][18] 工作流程 - 年初制订年度审计计划报批后实施，次年二月提交计划与总结报告[7][11] - 开展项目审计提前三个工作日发审计通知书[11] - 被审计单位10个工作日内对报告提书面意见[12] - 审计报告审批后10个工作日内送达被审计单位及有关部门[13] 监督整改 - 党委领导、董事会指导监督、董事长分管、经营层配合整改[4] - 明确被审计单位负责人为整改第一责任人[15] - 落实问题整改考核问责制，与负责人业绩挂钩[15] 职权保护 - 审计机构对内控、财务收支等审计，有要求提供资料权等职权[6][7] - 保护受打击报复审计人员，追究相关人员责任[19] - 被审计对象违规责令改正并处理相关责任方[18]

资本与股份 - 公司注册资本修订后为1,308,891,388元，前为1,308,929,289元[2] - 已发行股份总数修订后为1,308,891,388股，前为1,308,929,289股[2] - 股本结构普通股股数修订后为1,308,891,388股，前为1,308,929,289股[2] 股权占比 - 南京新工投资集团持有578,207,286股，修订后占比44.18%，前占44.17%[2]

市场扩张和并购 - 公司出资1.198亿元参与设立南药医疗器械投资公司，占比59.9%[3] - 南药医疗器械将受让江丰生物约22.5%股权，整体估值不超7.5亿[3] 其他新策略 - 公司将2025年回购的3.9852万股股份用途变更为注销并减资[7] - 回购注销后总股本减至13.08891388亿股，注册资本同减[7] - 南京新工投资集团持股比例从44.17%变为44.18%[7] 会议与决策 - 第十届董事会第五次会议于2025年12月18日召开，9人全到[2] - 参与设立投资公司议案获多部门同意提交董事会审议[3][6] - 修订内部审计制度议案，审计委5票同意提交审议[9]

公司战略与投资背景 - 公司为贯彻落实南京市委、市政府产业强市部署，发挥国有资本引领作用，加快发展新质生产力，布局整合产业链资源，参与由控股股东新工投资集团牵头组建的强链并购母基金下设的并购子基金[1] - 此次参与设立的南药医疗器械投资公司，是新工投资集团紧扣其产业布局、落实“核心企业+科创载体+基金化”产业发展路径，同时结合公司战略规划提出产业链适度延伸的发展思路，为公司专门设立的产业投资基金[1] - 根据公司“十四五”战略规划，公司将在聚焦主业基础上，主动融入“健康中国”战略，立足大健康产业，按照“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”模式，适度延伸现有产业链，拓展转型创新发展新空间[1] - 公司参与设立投资基金旨在按照既定投资方向和领域进行股权投资，融汇社会资本，提升资金使用效率[1] 投资基金结构与关联交易 - 南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为2亿元人民币[2] - 公司作为有限合伙人出资11,980万元人民币，占认缴出资总额的59.9%[2][3] - 新工产投作为普通合伙人出资20万元人民币，占认缴出资总额的0.1%，为基金管理人[2][3] - 新工医疗并购基金作为有限合伙人出资8,000万元人民币，占认缴出资总额的40%[2][3] - 各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在基金注册成立之日起五年内全部实缴完毕，首期出资不低于2,000万元人民币[2] - 新工投资集团为公司控股股东，直接持有公司44.17%股权，新工产投为其全资子公司，新工医疗并购基金为其控股基金，因此本次投资构成关联交易[2] 投资决策与标的 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年12月18日审议通过本次参与设立基金暨关联交易的议案，表决结果为同意8票，反对、弃权均为0票，关联董事回避表决[3] - 南药医疗器械投资公司成立后，将专项用于投资江丰生物[3] - 该基金将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元人民币为前提，受让江丰生物约22.5%的股权[3]

2025年限制性股票激励计划预留授予结果 - 公司于2025年11月21日向29名激励对象完成预留授予限制性股票登记，授予价格为每股2.54元，实际授予数量为1,941,000股，与计划授予数量一致 [4][6] - 本次预留授予的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予登记完成后公司总股本不变，仍为1,308,931,045股，不会导致控股股东持股比例发生变化 [1][9][11] - 预留授予的限制性股票限售期分别为登记完成之日起24个月、36个月和48个月，计划有效期最长不超过72个月 [7][8] - 公司已收到29名激励对象缴纳的认购款总额为人民币4,930,140.00元，所筹资金将全部用于补充公司流动资金 [9][12] - 经测算，本次预留授予的194.10万股限制性股票合计需摊销的总费用为493.01万元，将在限售期内分期计入成本或费用 [12] 控股子公司现代医药物流扩建项目 - 公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司拟投资不超过39,753.2万元建设现代医药物流扩建项目，新建建筑面积58,518.7平方米，建设工期约2.92年（共35个月） [14][16] - 项目内容包括对一期1物流库进行设备改造以新增2432个托盘位，并新建智慧医药物流仓库、生物医药产业研发综合楼、辅助用房及地下建筑等 [20][21][22][23][24][25] - 安徽天星是公司重要省级平台公司，截至2025年9月30日资产总额1,034,414.15万元，2025年1-9月实现营业收入1,208,489.93万元，净利润20,826.65万元 [15][19] - 项目旨在应对业务增长带来的仓储需求，通过引入先进物流工艺和设备提升智能化与自动化水平，增强供应链稳定性与效率 [15][16][27] - 项目投资资金为自筹，预计不会对公司2025年经营业绩产生重大影响 [26][27] 提质增效重回报行动方案 - 公司近年来保持稳健增长，营业收入从2020年398亿元增长至2024年近537亿元，五年复合增长率为7.64%，利润总额从2020年6.78亿元增长至2024年突破10亿元，扣非归母净利润五年复合增长率达15.23% [30] - 公司2024年国内医药流通行业规模排名第七位，居2025年《财富》中国500强第307位 [30] - 公司培育新增长动能，医疗器械销售收入从2020年的12.2亿元增长至2024年的39亿元，年复合增长率达35.56%，销售占比从3.06%提升至7.26% [31] - 公司积极实施现金分红，每股派息从2020年0.11元逐步提升至2024年0.17元，五年累计分红8.87亿元，年度分红额均高于当年归母净利润的30% [36] - 公司于2025年完成股份回购，累计回购股份1,799.9852万股，占总股本1.38%，使用资金总额8,892.21万元，回购股份用于股权激励计划 [37] - 公司深化数字化转型，2023年启动三年规划，围绕数字供应链、数字零售等平台推进40余个项目，累计取得软件著作权32项、实用新型专利6项 [33] - 公司与广州广药二期基金签署战略投资协议，该基金拟持有公司11.04%股权，双方计划在资本、工业品种分销及中医药领域展开深度合作 [38] - 公司是ESG体系建设试点企业，已制定2025-2027年ESG建设规划，并获评中国ESG上市公司国企先锋100等荣誉 [39] 政府征收子公司房产土地事项 - 南京市雨花台区人民政府依法征收公司二级子公司两处房产土地，涉及土地使用权面积34,709.49平方米，房屋建筑面积20,644.33平方米，合计补偿金额294,446,660元 [48][50] - 经公司财务部门初步测算，本次征收事项预计将增加公司合并报表归属于上市公司股东的净利润约1.77亿元左右 [49][50] - 被征收方为公司控股子公司南京药业股份有限公司的全资子公司南京鹤龄房产物业管理有限公司及控股子公司南京鹤龄药事服务有限公司 [48][52][54]

公司行动方案核心内容 - 公司发布“提质增效重回报”行动方案，旨在提升经营质量和市场竞争力，增强投资者回报 [1] 聚焦主业与核心竞争力 - 公司将聚焦主业创新转型，以持续提升核心竞争力 [1] 科技创新与数字化转型 - 公司将强化科技创新，驱动数智化转型 [1] 投资者回报措施 - 公司将实施现金分红和股份回购，以重视投资回报 [1] 公司治理与规范运作 - 公司坚持规范运作，并持续完善公司治理 [1] 投资者关系管理 - 公司将加强投资者沟通，积极传递公司价值 [1]

国家电网项目中标 - 积成电子中标国家电网多个项目，合计金额约2.15亿元，占公司2024年度营业收入的8.27% [2] - 北京科锐中标国家电网项目，合计金额约4.98亿元，约占公司2024年营业收入的24.36% [35] 医药产品获批与研发进展 - 健民集团研发的化学仿制药氨溴特罗口服溶液获国家药监局批准上市 [3] - 福安药业子公司获得注射用硫酸艾沙康唑（0.2g）药品注册证书 [21] - 上海医药下属公司苹果酸司妥吉仑片的药品上市许可申请获国家药监局批准 [33] - 振东制药参股公司核心产品“阴道用乳杆菌二联活菌胶囊”新药申请获CDE受理 [32] - 莱美药业控股子公司获得电子支气管镜和医用电子内窥镜图像处理器两项医疗器械注册证 [25][26] - 戴维医疗新产品“电动手术台”获得Ⅱ类医疗器械注册证 [31] 重大投资与项目建设 - 宁沪高速控股子公司拟投资建设宁扬长江大桥南接线项目，估算总投资金额不超过90.33亿元 [10] - 南京医药控股子公司拟投资不超过3.98亿元建设现代医药物流扩建项目，建设工期约2.92年 [5] - 雪龙集团拟出资1亿元设立全资子公司，向压铸产品环节延伸布局 [16] 经营数据披露 - 圣农发展2025年11月实现销售收入18.10亿元，同比增长15.77%，环比增长2.89% [17] - 民和股份2025年11月销售商品代鸡苗2778.95万只，销售收入9654.76万元，环比增长7.75% [15] - 仙坛股份11月实现鸡肉产品销售收入4.94亿元，同比增长11.63% [27] - 晓鸣股份11月销售鸡产品1904.13万羽，销售收入4666.52万元，同比下降49.73% [22] - 合富中国1-11月合并营业收入6.28亿元，同比下降26.02% [24] - 南侨食品2025年11月合并营业收入为2.85亿元，同比增加1.14% [34] 重要合同与订单 - 铁科轨道签署高铁扣件采购合同，合计金额6.54亿元，约占公司2024年营业收入的41.08% [30] - 瑞立科密收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，将为其开发和供应连接与折叠核心零部件 [6] - 北新路桥子公司中标工程项目，中标金额为1.8亿元 [14] 股东行为与公司治理 - 天奈科技控股股东、董事及高管等拟合计减持不超过916.33万股，占公司总股本比例不超过2.5% [9] - 鼎通科技多名董监高拟合计减持不超过4.53万股公司股份，占总股本约0.032% [7][8] - 星宇股份拟使用自有资金2亿元至3亿元回购股份，用于员工持股计划 [18] - 百傲化学将回购股份价格上限调整至不超过48.95元/股 [23] 资产与资金管理 - 太极实业控股子公司拟向银行无追索权转让不超过8500万美元的应收账款，预计支付买断服务费约28.5万美元 [4] - 八一钢铁拟续签《金融服务协议》，可在财务公司每日最高存款余额不超过30亿元 [13] - 全柴动力拟使用5000万元自有资金购买银行结构性存款产品 [19] 其他公司公告 - 五粮液2025年中期分红拟向全体股东每10股派发现金25.78元，合计派息约100.07亿元 [12] - 麒麟信安收到政府补助款项合计540.14万元 [28] - 蓝天燃气控股股东所持3091.34万股股份被司法冻结，占公司总股本4.33% [29] - 市北高新聘任赵浚宏为公司副总经理 [20] - 普路通因筹划发行股份及支付现金购买资产，公司股票继续停牌 [11]

核心观点 - 南京医药控股子公司旗下两处房产土地被依法征收 获得合计补偿金额2.94亿元 [1] 交易主体与标的 - 交易主体为南京医药控股子公司南京药业的全资子公司鹤龄房产物业公司及控股子公司鹤龄药事服务公司 [1] - 被征收资产位于南京市雨花台区窑岗村33、35号 [1] - 涉及土地使用权面积34,709.49平方米 [1] - 涉及房屋建筑面积20,644.33平方米 [1] 交易金额 - 本次征收合计补偿金额为2.94亿元 [1]

公司近期动态 - 公司第十届董事会临时会议于2025年12月9日以通讯方式召开，审议了《关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的议案》[1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：批发业务占比94.72%，零售业务占比4.53%，电商业务占比0.48%，其他业务占比0.24%，第三方物流业务占比0.03%[1] - 截至发稿时，公司市值为70亿元[1]

会议决策 - 2025年12月9 - 10日通讯召开第十届董事会临时会议，9位董事全参会[2] - 审议通过提质增效重回报行动方案[3] 项目投资 - 同意控股子公司安徽天星医药集团投资39753.2万元建现代医药物流扩建项目，面积58518.7m²，工期35个月[3] 补偿协议 - 同意二级子公司相关房产土地征收补偿协议，补偿294446660元，土地34709.49m²，房产20644.33m²[5]