南京医药股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在南京医药股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在南京医药股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动尚需取得有权国资主管单位的批准。 上市公司名称：南京医药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南京医药 股票代码：600713 信息披露义务人：广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路 96 号首层 B 区 101 房-41 通讯地址：广州市天河区临江大道发展中心大厦 16 楼 A2 股份变动性质：持股比例增加 11.04%（协议转让） 签署日期：2025 年 11 月 17 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他 相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-141 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于简式权益变动报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 26 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南京医 药"）第二大股东 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（以下简称"Alliance Healthcare"）与广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "广药二期基金"）签署《关于南京医药股份有限公司 11.04%股份的股份转让 合同》，将其持有的全部 144,557,431 股（以下简称"目标股份"）公司股份（占 公司目前总股本的 11.04%）转让给广药二期基金，转让价格为 5.18 元/股（人民 币，下同），转让总金额为 748,807,492.58 元。本次权益变动完成后，Alliance Healthcare 将不再持有公司股份，广药二期基金将持有公司 144 ...

南财智讯11月17日电，南京医药公告，广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）拟通过协议转 让方式受让AllianceHealthcareAsiaPacificLimited持有的公司144,557,431股股份，占公司总股本的 11.04%。本次权益变动前，信息披露义务人未持有公司股份；本次权益变动完成后，将持有公司 11.04%股份。交易尚需取得有权国资主管单位批准，并经上海证券交易所合规性审核及在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成存在不确定性。资金来源为 信息披露义务人合法自有或自筹资金。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 ...

南京医药公告，近日，公司收到广药二期基金《告知函》，广药二期基金已取得其国资主管单位广州医 药集团有限公司出具的《广药集团关于广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）受让南京医药 股份有限公司11.04%股份的批复》，同意广药二期基金通过协议转让方式受让 Alliance Healthcare 持有 的南京医药1.45亿股非限售股份，占《战略投资协议》签署之日南京医药总股本的11.04%，转让价款为 人民币7.49亿元。 ...

医药商业板块整体市场表现 - 11月17日医药商业板块整体下跌1.62%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为鹭燕医药，领涨个股为人民同泰，其股价涨停，涨幅为9.98% [1] 个股价格与交易表现 - 人民同泰收盘价为16.64元，成交量76.80万手，成交额12.76亿元，是板块中唯一涨幅接近10%的个股 [1] - 鹭燕医药（代码002788）跌幅最大，为6.50%，收盘价10.93元，成交量72.83万手 [2] - 漱玉平民跌幅为6.48%，收盘价15.58元，成交量48.03万手，成交额7.70亿元 [2] - 上海医药收盘价18.10元，下跌1.20%，成交额3.03亿元 [1] - 国药一致收盘价25.73元，下跌1.53%，成交额1.33亿元 [1] 板块资金流向 - 当日医药商业板块主力资金净流出8.75亿元，游资资金净流入2.01亿元，散户资金净流入6.74亿元 [2] - 漱玉平民主力资金净流入1785.16万元，主力净占比2.32%，游资净流入1809.32万元，游资净占比2.35% [3] - 南京医药主力资金净流入1729.61万元，主力净占比高达16.82% [3] - 健之佳主力资金净流出488.22万元，主力净占比-8.75%，但散户资金净流入780.61万元，散户净占比13.99% [3] - 英特集团主力资金净流出565.51万元，游资净流出1160.45万元，但散户资金净流入1725.96万元 [3]

项目核心信息 - 南京医药于今年10月正式启动自动驾驶无人车物流项目，实现跨仓货物运输全自动化 [1] - 项目成功破解医药流通行业园区驳货难题，无人车在主仓库与宝湾库区之间驳货作业仅需15分钟 [1] - 项目采用租用模式，当前市场化的租赁价格为每年4万至5万元 [2] 成本效益分析 - 传统园区货物转运依赖专人专车模式，一名专职司机搭配一辆运输车辆的年度人力与车辆维护成本超过10万元 [1] - 无人车方案无需人工驾驶，且货物装卸效率提升超过30% [2] 技术方案与运营 - 项目解决方案基于顺丰白犀牛系列无人车，合作方为顺丰 [1] - 无人车采用新能源动力系统，一次充电续航120公里，完全满足两仓间1公里的往返运输需求 [2] - 项目创新引入全自动通知系统，通过物联网SIM卡与5G模块联动，无人车抵达后自动向仓库人员发送短信或语音通知 [2] 项目背景与适用性 - 项目灵感来源于快递中转中心无人车运营，因两仓距离较近、路况简单且业务以装卸货为主，适合无人车应用 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月19日14点00分在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月19日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议多项议案，其中议案1-3为特别决议议案，议案4、5对中小投资者单独计票 [4] 闲置募集资金现金管理 - 公司子公司福建同春药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金6,000万元购买的理财产品已于2025年11月10日到期赎回 [17][18] - 该笔理财已收回本金6,000万元，并获得理财收益24.72万元，本金及收益已归还至募集资金专用账户 [18] - 公司此前获授权使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品 [17]

现金管理额度 - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已使用39500万元，未使用30500万元[5][6] 投资及收益 - 2025年8月8日福建同春6000万买招行结构性存款，11月10日赎回获收益24.72万元[2] - 各银行存款累计投入249900万元，收回210400万元，收益465.09万元[5] 数据占比 - 最近12个月单日最高投入70000万元，占最近一年经审计净资产10.24%[5] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润0.82%[5]

股东大会信息 - 2025年11月19日14点在南京召开第二次临时股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年11月19日[4][5] - 本次大会审议5项议案，已提前审议通过并披露[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月11日[11] - 登记时间为2025年11月18日，地点已明确[11] 投票规则 - 多账户股东表决权按股份总和计算[8] - 重复表决以首次结果为准，全议案表决完提交[8]

公司名称与注册资本变更 - 公司全称拟变更为“南京医药集团股份有限公司”，英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”，证券简称和代码不变[9] - 因可转债转股，公司注册资本修订为1,308,929,289股（2025年9月30日总股本），原注册资本为人民币1,308,916,414元[9][13] 股权结构与股东权益 - 南京新工投资集团有限责任公司持有578,207,286股，占公司可发行普通股总数的44.17%[15] - 原规定持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告，现删除该规定[21] - 新增规定公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[21] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权，第十届监事会3名监事职务将解除[7][8] - 现更新章程内容为设立公司党委和纪委，公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[64] 股东大会相关规定 - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提案，可在股东大会召开十日前提临时提案[30] - 年度股东大会召集人将在召开二十日前以公告通知股东，临时股东大会将在召开十五日前通知[30][31] - 公司单一股东及其一致行动人拥有公司股份比例在30%以上，股东大会选举两名以上董事或监事（不包括职工监事）时应采用累积投票制[37] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[45] - 董事会每年至少召开2次会议，提前15日书面通知；临时会议提前5日书面通知[49] - 董事长新增组织开展战略研究、主持战略研讨或评估会议等职权[49] 高级管理人员相关规定 - 总裁由董事会聘任或解聘，对董事会负责，行使多项职权[58][59] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[59] - 总裁可在任期届满前提辞职，程序和办法由劳动合同规定[60] 利润分配与审计 - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[68] - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等内容，经董事会批准后实施并对外披露[71] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任[72] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[73] - 公司自股东大会作出合并或分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[73] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[76]