公司代码: 600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2023 年度财务报表 · · KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追放轉型大外柴井窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2404658 号 南京医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的南京医药股份有限公司 (以下简称"南京医药") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

本人陆银娣为中国医药商业协会副会长，兼任零售分会名誉副会长、商业保 险及药品流通分会秘书长，任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 （2023 年 10 月离任）、九州通医药集团股份有限公司独立董事、青岛百洋医药 股份有限公司独立董事，为医药行业管理领域专业人士，符合上市公司独立董事 专业配置要求。 本人及直系亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位 任职的情况，并未直接或间接持有公司股票，任期内未有从公司及公司主要股东 处取得未予披露的其他利益，不存在影响其独立性的情况发生。 二、独立董事陆银娣年度履职概况 （一）出席会议情况 第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（陆银娣） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2023 年，本人按照新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的 合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-023 南京医药股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2024 年 4 月 2 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据《南京医 药股份有限公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-025 南京医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 1 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

2022 年 8 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2022】 SCP301 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2022 年 8 月 23 日）起 2 年内有效。公司 在注册有效期内可分期发行超短期融资券。详情请见公司于 2022 年 8 月 27 日对 外披露的编号为 ls2022-064 之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获 准注册的公告》。该注册核准将于 2024 年 8 月到期。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-020 南京医药股份有限公司关于发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）债务结构，降低财务成本， 结合公司实际发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相 关规定，结合公司实际发展需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会（ ...

南京医药股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，南京医 药股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-019 南京医药股份有限公司 关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案无需提交公司股东大会审议。 截止 2023 年 12 月 31 日，南药湖北向中山医疗借款余额为 1.384 亿元。 截止 2024 年 3 月 31 日，南药湖北向中山医疗借款余额为 1.984 亿元。 一、关联交易概述 1、2024年4月2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股 子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向 其少数股东湖北中山医疗申请额度不超过2亿元借款，借款期限为一年，借款金 额可在上述额度内循环使用。借款利率与南药湖北向公司借款利率保持一致，并 按实际借款额和用款天数予以计算。借款无相应担保或抵押。 2、中山医疗为南药湖北股东，直接持有南药湖北49%股权，南药湖北2023年 实现营业收入54.10亿元，净利润9,791.41万元，为公司重要控股子公司。根据《 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京医药股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-85085000 关于南京医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出好解烂卡外媒共做日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400802 号 南京医药股份有限公司董事会： 我们接受委托,按照中国注册会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前， 南京医药非公开发行持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | ...

南京医药股份有限公司 第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（王春晖） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2023 年，本人按照新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的 合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年本人履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事王春晖基本情况 本人王春晖为浙江大学教授、浙大宁波理工学院启星讲座教授、网络空间治 理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家、中国科学技术协会决策 咨询首席专家、工信部信息通信经济专家委员会委员、中国行为法学会学术委员 会副主任、中国数字经济安全与发展 50 人论坛执行主席、中国互联网协会应用 创新工作委员会副主任，为数字经济领域专业人士，符合上市公司独立董事专业 配置要求。 本人及直系亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位 任职的 ...