南京医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合南京医药股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》,董事会就公司 2023 年度任职独立董事胡志刚先生、王春晖先 生、陆银娣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 国只 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-022 南京医药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销 32 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票 1,041,972 股。现将相关情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通 过了《激励计划》、《激励计划管理办法》、《激励计划考核管理办法》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-015 南京医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本 公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公 司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而 对关联人形成依赖，不会对关联方形成依赖。 1 | 南京梅山医院有限责任 公司 | 20,000 | 11,783.35 | 业务发展 | | --- | --- | --- | --- | | 南京白敬宇制药有限责 任公司 | 100 | 8.17 | / | | 小计 | 70,100 | 42,535.89 | / | | 合计 | 82,100 | 49,707.53 | / | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-026 南京医药股份有限公司 2023 年度第十期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 为保证南京医药股份有限公司 2023 年度第十期超短期融资券（债券简称： 23 南京医药 SCP010，债券代码：012382739）兑付工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由 ...

南京医药股份有限公司章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 原第二条 ……公司以定向募集方式设 | 现第二条 ……公司以定向募集方式设立；在江苏 | | | 立；在江苏省南京市工商行政管理局注 | | | 1 | 册登记，取得营业执照，统一社会信用 | 省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执 | | | 代码 91320100250015862U。 | 照，统一社会信用代码 91320100250015862U。 | | | 原第三条 公司于一九九六年六月七日经 | 现第三条 公司于一九九六年六月七日经中国证券 | | | 中国证券监督管理委员会批准，首次向 | 监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准， | | 2 | 社会公众发行人民币普通股 20,760,000 | 首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 | | | 股，于一九九六年七月一日在上海证券 | 股，于一九九六年七月一日在上海证券交易所挂 | | | 交易所挂牌上市。 | 牌上市。 | | 3 | 原 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 现第六条公 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-013 南京医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 2 日以现场方式在安 徽省合肥市合肥洲际酒店三楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女 士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通 过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （1）2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）2023 ...

南京医药股份有限公司 股票简称：南京医药 股票代码：600713 与 中信建投证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号）（以下简称"审核问询函"）。南京医药股份有限公司（以下简称"南 京医药""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司债券 的联合保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机 构"）和南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人"）、发 行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）和毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 关于 如无特殊说明，本回复中的简称与《南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换 ...

关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 本所根据公司转来《关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】40号） （以下简称"审核问询 函") 中下述问题之要求，以及与发行人沟通、在上述审计及审核过程中获得的审计证据 和本次核查中所进行的工作，就有关问题作如下说明 (本说明除特别注明外，所涉及发行 人财务数据均为合并口径) ： 本审核问询函回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 7-2-1 问题 2、关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）公司本次募集资金不超过 108,149.11 万元，其中拟用于 "南京医药数字化转型项目"22,379.00 万元、"南京医药南京物流中心（二期） 项目"14,238.06 万元、"福建同春生物医药产业园（一期）项目"39,087.32 万 元、补充流动资金 32,444.73 万元。2）本次募投项目不直接产生效益，项目的 实施将改善公司现有信息化运营水平，产生的间接效益将在公司的经营中体现。 请发行 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website： http: // www.jingtian.com 二〇二四年三月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行 ...

南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构，结合公司实际情况，按照上述 《问询函》的要求，对《问询函》中提出的问题进行逐项落实，现根据要求对《问 询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公 司、南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-011 南京医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询 函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...