限制性股票授予 - 公司确定2025年11月21日为限制性股票预留授予日[4] - 向29名激励对象授予194.10万股限制性股票[4] - 预留授予价格为2.54元/股[4] 激励对象情况 - 激励对象为核心管理/骨干团队，不包括独董等[3] - 激励对象符合任职与激励条件[3]

激励计划时间线 - 2025年3月14日董事会审议通过《激励计划》相关议案[3][5] - 2025年3月14 - 24日对拟授予激励对象名单内部公示[6] - 2025年4月11日收到南京市国资委批复同意《激励计划》[7] - 2025年4月11日股东大会审议通过《激励计划》并授权董事会[8] - 2025年5月9日确定为首次授予日[8] - 2025年5月30日完成首次授予登记工作[9] - 2025年11月21日为限制性股票预留授予日[3][4][10][13] 激励计划数据 - 首次授予172人1601.90万股，价格2.46元/股[9] - 预留授予29人194.10万股，价格2.54元/股[13][14] - 预留授予占10月末股本总额0.15%[13] - 激励计划有效期最长72个月，限售期24、36、48个月[15] - 预留授予解除限售比例40%、30%、30%[15][16] - 2025 - 2027年分年度考核并解除限售[16] - 2025 - 2027年净利润增长率不低于10%、16%、22%[17] - 2025 - 2027年净资产收益率≥8.4%、8.5%、8.6%[17] - 2025 - 2027年新兴业务营收较2024年增长不低于28%、56%、84%[17] - 激励对象个人考核优秀、良好、称职解除限售比例100%、60%、60%[21] - 2025年激励计划数量调整后总数量1800.00万股不变[23][24] - 预留授予194.10万股需摊销总费用493.01万元[29] 其他要点 - 自查期间5名核查对象买卖股票无内幕交易[6] - 选取21家同行业A股上市公司作为对标企业[19] - 公司已取得现阶段必要批准和授权[31][32] - 独立财务顾问认为预留授予符合规定[33]

激励计划情况 - 2025年限制性股票激励计划预留授予29人[2] - 预留授予限制性股票194.10万股，占拟授予总量10.78%[2] - 占公司月末总股本0.15%[2] 激励对象相关 - 激励对象为核心管理/骨干人员[2] - 无持有公司5%以上股权相关人员[2] 其他 - 名单披露日期为2025年11月22日[5]

激励计划流程 - 2021年11月29日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年12月1 - 10日首次授予部分激励对象名单公示期满无异议[8] - 2021年12月21日收到南京市国资委原则同意批复[9] - 2021年12月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年1月4 - 5日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[10] - 2022年1月24日完成首次授予限制性股票登记工作[10] 股票回购注销 - 2023年3月29日4名激励对象8.4万股限制性股票将回购注销，调整后回购价2.11元/股[11] - 2023年7月6日因利润分配，限制性股票回购价调整为1.97元/股[12] - 2024年4月2日32名激励对象104.1972万股限制性股票将回购注销，回购价1.97元/股[14] - 2024年6月7日29名激励对象90.4972万股限制性股票完成回购注销，剩余13.7万股待办[14] - 2025年4月8日28名激励对象40.9626万股限制性股票将回购注销，预留授予部分回购价有不同标准[16] - 2025年6月10日28名激励对象40.9626万股限制性股票完成回购注销[17] 股票解除限售 - 2024年1月15 - 17日396名激励对象524.8188万股限制性股票可解除限售，2月2日上市流通[13] - 2024年10月28 - 30日18名激励对象44.781万股限制性股票可解除限售，11月26日上市流通[15] - 2025年1月20 - 22日373名激励对象484.9614万股限制性股票可解除限售，2月17日上市流通[15] - 2025年11月20 - 21日17名激励对象39.9102万股限制性股票可解除限售，预留授予部分第二个解除限售期解除比例33%[17][19] 业绩指标 - 2023年度公司扣非净利润较2020年度增长率为91.45%，不低于44%且高于同行业均值1.42%、对标企业75分位值34.05%[1] - 2023年度公司净资产收益率（加权/扣非）为9.26%，不低于8.7%且高于同行业均值4.97%、对标企业75分位值5.85%[1] - 2023年度公司研发经费投入较上一年度增长率为31.91%，不低于30%[1] 绩效考核 - 14名激励对象绩效考核结果为“优秀”或“良好”，个人解锁系数为100%[1] - 3名激励对象绩效考核结果为“称职”，个人解锁系数为60%[1] - 1名激励对象因离职已不符合激励对象确定标准，公司后续将回购注销其持有限制性股票[23] - 公司已回购注销3名因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票[23]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资108,149.10万元，净额106,904.09万元[1] - 募投项目投资总额118,665.52万元，拟投入募资108,149.10万元[3] - 截至2025年6月30日，募资专户余额124,096,783.24元[4] 现金管理情况 - 2025年1月同意用不超7亿闲置募资现金管理[5] - 截至2025年10月，已用现金管理额度45,500万元[6] - 公司拟继续用不超5亿闲置募资现金管理[8] - 投资产品为有保本约定的现金管理产品[10] - 本次现金管理使用期限自2026年1月22日起12个月内有效[11] - 2025年11月董事会通过继续使用闲置资金现金管理议案[19] - 董事会审计与风险控制委员会同意继续现金管理[20] - 保荐人认为继续现金管理符合规定且无异议[21][22]

激励计划流程 - 2025年3月14日董事会和监事会审议通过《激励计划》等议案[10] - 2025年3月15日披露独立董事公开征集委托投票权公告[11] - 2025年3月14 - 24日对激励对象名单内部公示，监事会无异议[11] - 2025年4月2日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 2025年4月2日披露内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[12] - 2025年4月11日股东大会审议通过《激励计划》等议案[13] - 2025年5月9日确定向173名激励对象首次授予1605.90万股限制性股票，后调整为172人授予1601.90万股[14] - 2025年5月30日完成首次授予登记工作[15] - 2025年6月4日披露首次授予结果公告[15] - 2025年11月21日为预留授予日，向29名激励对象预留授予194.10万股限制性股票[15][16][19][21] 激励计划数据 - 首次授予价格2.46元/股，预留授予价格2.54元/股[14][15][16][19][21] - 预留授予数量占公司10月末股本总额130893.0655万股的0.15%[19] - 核心管理/骨干29人获授194.10万股占激励计划拟授予总量的10.78%[21] - 激励计划有效期最长不超过72个月，限售期24、36、48个月[22] - 2025 - 2027年分年度对首次及预留授予股票绩效考核并解除限售[23] - 预留部分解除限售比例分别为40%、30%、30%[25] 业绩考核目标 - 2025年净利润增长率以2021 - 2023年均值为基数不低于10%，净资产收益率≥8.4%，新兴业务营收较2024年增长不低于28%[24] - 2026年净利润增长率以2021 - 2023年均值为基数不低于16%，净资产收益率≥8.5%，新兴业务营收较2024年增长不低于56%[24] - 2027年净利润增长率以2021 - 2023年均值为基数不低于22%，净资产收益率≥8.6%，新兴业务营收较2024年增长不低于84%[26] 其他要点 - 自查期间（2024年9月14日 - 2025年3月14日）5名核查对象有股票买卖行为[12] - 申万行业“医药生物”分类下“医药流通”境内A股上市公司截止2025年2月共23家，对标企业选21家[27] - 激励对象个人考核优秀、良好、称职的解除限售比例分别为100%、60%、0%[29] - 因考核不达标，限制性股票不得递延至下期解除限售[30] - 财务顾问建议对授予限制性股票费用计量、提取和核算[31] - 财务顾问认为预留授予符合规定，无损害股东利益情形[33] - 备查文件有南京医药第十届董事会临时会议决议[34]

激励计划时间线 - 2025年3月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2025年3月15日披露独立董事公开征集委托投票权公告[9] - 2025年3月14 - 24日激励对象名单内部公示[10] - 2025年4月2日披露激励对象名单核查意见等报告[10] - 2025年4月11日激励计划获南京市国资委批复[11] - 2025年4月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年5月9日为首次授予日，授予1605.90万股[12] - 2025年5月30日完成首次授予登记工作[13] - 2025年11月21日为预留授予日，授予194.10万股[13][14][16][18] 激励计划数据 - 首次授予调整后实际授予1601.90万股，授予人数172人[12] - 首次授予价格2.46元/股，预留授予价格2.54元/股[12][13][14][16][18] 激励对象与公司条件 - 激励对象为核心管理/骨干团队，无独立董事等[17] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[16][21][22] - 公司无财务报告被否定等情形，治理结构规范[19][20] 合规情况 - 自查期间5名核查对象买卖股票无内幕交易情形[10] - 授予符合相关规定，已取得必要批准和授权[24]

募集资金情况 - 发行可转债募集资金总额108,149.10万元，净额106,904.09万元[1] - 募投项目投资总额118,665.52万元，拟投入108,149.10万元[3] 资金使用数据 - 截至2025年6月30日，专户余额124,096,783.24元[4] - 截至2025年6月30日，置换171,062,463.20元，投入374,940,946.30元[4] - 截至2025年6月30日，购买存单及理财402,000,000.00元[4] - 截至2025年10月，已使用现金管理额度45,500万元[6] 现金管理计划 - 拟继续用不超5亿闲置资金现金管理[8] - 期限自2026年1月22日起12个月[11] 审批情况 - 2025年11月董事会通过现金管理议案[19] - 保荐人无异议，符合规定[21][22]

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2025年2月7日，康捷物流1.42亿买平安银行产品[2] - 2025年8月19 - 20日，公司1.7亿买民生银行大额存单[4] 赎回情况 - 2025年3 - 11月，康捷物流赎回平安银行产品，收回本金1.42亿，收益122.44万[3] - 2025年11月19 - 20日，民生银行大额存单到期，收回本金1.7亿，收益46.75万[5] 整体数据 - 最近12个月现金管理投入24.99亿，收回本金23.49亿，收益613.85万[7][8] - 最近12个月单日最高投入7亿，占净资产10.24%[8] - 最近12个月现金管理累计收益占净利润1.08%[8]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[3] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为1.2409678324亿元[4][5] 募投项目 - 公司募投项目包括南京医药数字化转型等4个，投资总额11.866552亿元，拟投入募集资金10.81491亿元[3][4] 现金管理 - 2025年1月20 - 22日，公司同意用不超7亿闲置募资现金管理[7] - 截至2025年10月，已使用4.55亿闲置募资现金管理[7] - 公司拟继续用不超5亿闲置募资现金管理，期限自2026年1月22日起12个月[2][9][14]