营业收入 - 2024年第一季度公司营业收入为73,337,715.33元，同比增长27.99%[4] - 公司第一季度营业总收入为73,337,715.33元，较去年同期增长27.8%[12] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为2,130,307.97元，同比下降33.26%[4] - 公司第一季度净利润为2,130,307.97元，较去年同期减少33.3%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,599,676.93元，同比增长89.57%[4] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为561,407,920.06元，较去年同期略有下降[14] - 公司经营活动现金流出小计为577,404,689.99元，较去年同期大幅减少[14] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-841,686.94元，主要用于投资支付[15] 总资产 - 2024年第一季度公司总资产为808,347,754.83元，较上一季度略有增长[10] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为164,497.91元，主要系前期收到的数字化车间专项资金[5]

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-011号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第一季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度 生产经营数据公告如下： 注：本期公司调整产品销售结构，积极拓展海外市场，碳酸锶、金属锶产品产销量及销售收 入同比增加。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024年4月27日 注：受市场行情影响，本期原材料天青石、煤炭采购价格同比下降。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 5,308.34 17.34 4,143.04 70.79 2,775.09 37.52 金属锶 318.1 48.89 393.75 85.71 2,169.15 69.65 铝锶合金 891.203 14. ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2024-010 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持。会议以现场结合视频 方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人，独立董事陈定先生以视频方式参会； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事王冬先生以视频方式参会； 3、 公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海市建纬律师事务所法律意见书 键练 建緯律師事務所 CITY LAW FIRM 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市建缔律师 日期:2024年 上海市建纬律师事务所法律意见书 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 北 法律意见书 建纬律证券非诉法意书（2024）第【 】号 致青海金瑞矿业发展股份有限公司: 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公 司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 12 日在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼 会议室召开,上海市建纬律师事务所（以下简称"本所"）接受金瑞 矿业委托,指派魏忠月律师、向锐律师出席了本次会议,并就本次会 议的相关法律问题发表意见。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下: 上海市建纬律师事务所法律意见书 2.本所律师根据有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，就金瑞矿业本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项发表法律意见。 健结 3.金 ...

金瑞矿业 2023 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 二○二四年四月十二日 2023年年度股东大会会议资料 青海·西宁 （股票代码：600714） 金瑞矿业 2023 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2023年年度股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市 公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其 调至静音状态。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时 ...

财务业绩 - 公司2023年实现净利润7,669,309.72元，较上年下降85.99%[1] - 公司2023年营业收入为274,689,476.98元，较上年下降26.15%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,464,433.23元[1] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为733,946,054.04元，较上年末增加1.14%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.027元，较上年下降85.79%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.05%，较上年下降6.54个百分点[1] - 公司2023年末总资产为796,869,945.13元，较上年末下降0.53%[1] - 公司2023年度不实施利润分配和公积金转增股本[4] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,642,940.09元，较上年下降91.32%[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.63%，较上年下降6.79个百分点[1] 主营业务情况 - 2023年公司实现营业收入274,689,476.98元，同比减少26.15%[11] - 主营业务综合毛利率10.39%，同比减少14.13个百分点[11] - 净资产收益率1.05%，同比减少6.54个百分点[11] - 实现归属于上市公司股东的净利润7,669,309.72元，较上年同期下降85.99%[11] - 碳酸锶销量11,807吨，同比下降2.56%，销售均价7,633元/吨，同比下降31.66%[11] - 金属锶销量1,039吨，同比下降11.42%，销售均价57,241元/吨，同比下降19.28%[11] - 铝锶合金销量3,426吨，同比增长12.77%，销售均价23,739元/吨，同比下降6.14%[11] 经营管理 - 公司积极应对外部严峻环境，推进技术创新、强化生产经营组织及精益管理、调整营销策略和产品结构[11] - 公司全面落实安全环保主体责任，未发生安全事故，各项安全环保指标未有超标情形[12] - 公司积极开展大风山天青石选矿工艺中试试验及开发建设的相关前期工作[12] - 公司以市场需求为导向，持续开展利用高纯碳酸锶废渣制备金属锶工艺和一种用于航空航天的铝合金小锭项目等自主研发与技术攻关[13] - 公司现金管理单日最高投入金额3亿元，累计实现投资收益892万元[13] - 公司坚持和加强党的全面领导，修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》等治理规则，进一步理清权责边界，提高了公司规范运作水平[13] 资源优势 - 公司拥有的大风山锶矿天青石矿储量丰富，矿区面积25平方公里，矿田保有储量1,500万吨，资源储备优势明显[15] - 公司生产的工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定，电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品[17] - 公司开展了大风山低品位天青石矿生产碳酸锶工艺技术攻关，利用矿石破碎后水洗浮选工艺有效提高了矿石平均品位[18] - 公司碳化生产工艺技术获2018-2020年度无机化工"技术创新奖"，主产品碳酸锶各项技术指标均达到同行业先进水平[18] - 公司拥有大风山锶矿是长期从事锶盐业务的有力资源保障，报告期内加大了对该项矿产资源的开发利用进程[18] 子公司管控 - 公司通过《子公司管理办法》等内控制度，强化对子公司的管控及监督，促使其规范经营，与公司高效、协调发展[18] 发展战略 - 公司将聚集主业，在做优做强锶盐主营业务的基础上，积极推进并购整合，不断提升经营质量[18] 财务数据 - 公司2023年营业收入为2.75亿元，同比下降26.15%[20] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为766.93万元，同比大幅下降[19] - 公司2023年主营业务收入为2.70亿元，同比下降26.15%；主营业务成本为2.42亿元，同比下降12.33%[23] - 公司2023年锶盐产品营业收入为9,456.87万元，同比下降42.32%；毛利率为3.71%，同比下降19.57个百分点[23] - 公司2023年金属锶及铝锶合金产品营业收入为14,079.51万元，同比下降11.64%；毛利率为16.27%，同比下降14.86个百分点[23] - 公司2023年直接材料成本占总成本的比重为71.89%，同比下降6.94个百分点[25] - 公司2023年碳酸锶及相关产品直接材料成本同比下降14.75%[26] - 公司2023年金属锶及铝锶合金产品直接材料成本同比下降40.26%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,464.43万元，同比大幅下降[21] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-14,806.46万元，主要是购买1.5亿结构性存款[21] 客户供应商 - 公司主要销售客户前五名销售额为9,645.44万元，占年度销售总额31.10%[27] - 公司主要供应商前五名采购额为10,737.82万元，占年度采购总额45.39%[27] 费用情况 - 销售费用较上年同期增加41.54%[27] - 研发费用较上年同期下降73.04%[27] - 研发投入占营业收入的比例为1.07%[27] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为7%[28] 资产负债情况 - 货币资金较上期期末下降31.62%，主要是本期购买结构性存款[29] 环保情况 - 公司以绿色发展为导向，持续推动工艺技术不断迭代升级，减碳效果进一步凸显[30] 生产经营模式 - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据客户订单制定生产计划[32][33] - 公司产品主要通过汽车运输、铁路运输和水路运输进行运输[34] 研发创新 - 公司聚焦行业发展趋势及市场需求，不断加大自主创新及技术研发，着力提升产品的定制化开发能力[3] - 公司累计获得专利共计76项（其中发明专利5项），持续开展利用高纯碳酸锶废渣制备金属锶工艺和一种用于航空航天的铝合金小锭项目等项目的自主研发与技术攻关[3] 原材料及能源价格变动 - 公司主要原材料采购价格同比下降，营业成本随之减少[40] - 公司主要能源价格受市场供需影响，天然气和电价上涨导致营业成本上升[41] - 公司采取适当增加库存量等措施应对主要原材料价格波动风险[42] 行业情况 - 公司无机盐制造行业营业收入同比下降26.15%，毛利率同比减少14.13个百分点[43] - 公司销售渠道为直销[43] - 公司报告期内无重大安全生产事故和重大环保违规情况[43] 其他投资情况 - 公司报告期内进行了45,000,000元的其他金融资产投资[44] - 公司报告期内无重大股权投资和非股权投资[44] 产能情况 - 公司2023年碳酸锶产量16,389吨，金属锶1,421吨，铝锶合金3,415吨，在国内市场占有一定份额[47] - 公司将通过开发、再利用大风山锶矿资源并择机新建碳酸锶项目，形成全产业链，在进一步降低矿石成本的同时，不断扩大产能规模，提升公司在行业内的竞争地位[46] - 2024年公司计划生产碳酸锶18,906吨，销售14,260吨；生产金属锶1,500吨，销售1,200吨；生产各类合金4,710吨，销售4,555吨；计划实现主营产品销售收入31,127.42万元[47] 未来发展计划 - 公司将持续开展新产品的研发，实现产品多元化的同时，不断提高产品附加值及竞争力；大力推进碳酸锶产品生产工艺创新，通过改造优化生产工序，实现全自动无人生产线，推动生产技术迭代创新，降本增效[48] - 公司将密切关注下游行业发展动态，准确做好市场研判，及时调整生产组织，强化销售管理，不断提升产品质量，增强市场竞争力[49] - 公司将及时关注行业信息，了解天青石等大宗原材料的市场行情，结合生产需要，加大采购招投标力度，确保合理库存，最大限度降低大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响[49] - 公司将加强安全生产管理，加大安全环保投入及现场隐患排查力度，不断提高安全环保治理水平，做到绿色生产、清洁生产、安全生产[49] - 公司将深化体制机制改革，坚持人才强企战略，强化管理队伍建设，通过培养、培训、引进、外聘等各种途径和方式，优化现有人才队伍结构，提高管理能力[50,51] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关要求,不断完善公司治理,规范"三会一层"运作,建立健全内部控制制度[1] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面相互独立,不存在为控股股东及其关联方提供担保或被占用资金的情形[1] - 公司股东大会的召集、召开和表决程序严格执行相关规定,充分保障中小股东合法权益[2] - 董事会下设多个专业委员会积极履职,为董事会决策提供专业意见[3] - 监事会切实履行监督职责,对公司规范运作、财务情况等进行有效监督[3] - 公司严格执行信息披露义务,确保所有股东有平等获取信息的机会[3] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬总额为238.94万元[4] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元[4] - 公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划包括现金分红和回购股份等方式[4] - 公司变更经营范围并修订《公司章程》,以适应业务发展需要[4] 董监高情况 - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[59] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬情况[60][61][62] - 公司董事、监事和高级管理人员的变动情况[63][64] - 公司董事会九届七次会议审议通过了聘任公司董事会秘书及副总经理、聘任公司证券事务代表的议案[64] 财务预算 - 公司2022年度财务决算和2023年度财务预算情况[4] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案[5] 内部控制 - 公司2022年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[8][9] - 公司未来三年（2023-2025）股东回报规划[12] 定期报告 - 公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (乔军) 2023年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,全 面了解公司生产经营和发展状况,重点关注重大经营活动、财务状况、法人治理结 构以及规范运作情况。按时出席相关会议,积极参与公司决策,充分发挥独立董事 作用,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见,促进公司规范运作,切实 维护公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如 下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 乔军,男,土族,生于1965年,中共党员,在职研究生,副教授。曾任青海民 族学院教师、内蒙古乌海市司法局副科长。现任青海省委党校教师,金瑞矿业独立 董事。 作为公司现任独立董事,本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均未 在 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈定) 2023年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责, 全面了解公司生产经营和发展状况,重点关注重大经营活动、财务状况、法人治理 结构以及规范运作情况。按时出席相关会议,积极参与公司决策,充分发挥独立董 事作用,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见,促进公司规范运作,切 实维护公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 陈定,男,汉族,生于1967年10月,本科学历。曾任青海贤成矿业股份有限公 司证券事务代表、董事长助理。现任青海春天药用资源科技股份有限公司董事、副总 经理、董事会秘书,金瑞矿业独立董事。 作 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年度独立董事试职报告 (张县利) 2023年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,全 面了解公司生产经营和发展状况,重点关注重大经营活动、财务状况、法人治理结 构以及规范运作情况。按时出席相关会议,积极参与公司决策,充分发挥独立董事 作用,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见,促进公司规范运作,切实 维护公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如 下: (一) 出席会议情况 1. 2023年度,公司共召开董事会7次,年度股东大会1次,临时股东大会1次。本 人均按时出席,未有无故缺席的情况发生。 | | 参加董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，青海金瑞矿业发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在任独立董事范 增裕、张县利、乔军、陈定的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事范增裕、张县利、乔军、陈定的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...