董事会人事变动 - 2025年4月10日董事会提名康炜为非独立董事、曲波为独立董事候选人[1] - 2025年5月8日股东会选举康炜为非独立董事、曲波为独立董事[1] - 补选康炜、曲波担任相关委员会委员，曲波任薪酬与考核委员会主任[2] - 独立董事王树轩辞职申请在2024年年度股东会选举后生效[4] 委员会主任 - 战略与ESG、董事会预算委员会主任为任小坤[3] - 提名委员会主任为祁辉成[3] - 审计、关联交易控制委员会主任为童成录[3] - 薪酬与考核委员会主任为曲波[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为164人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为146,995,473股，占比51.0088%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数146,663,872，比例99.7744%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数146,660,972，比例99.7724%[7] - 《公司2024年年度报告（全文及摘要）》同意票数146,659,972，比例99.7717%[7] - 《公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》同意票数146,745,871，比例99.8301%[7] - 《关于2024年度董事及监事薪酬、津贴的议案》同意票数146,537,370，比例99.6883%[7] 董事选举情况 - 选举康炜为公司第十届董事会非独立董事得票数145,627,932，占比99.0696%[8] - 选举曲波为公司第十届董事会独立董事得票数145,625,949，占比99.0683%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《公司2024年度董事会工作报告》同意票数3,204,118，比例90.6213%[9]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月8日在青海西宁召开[4] - 2025年4月11日公司董事会公告召开股东会通知[10] 参会情况 - 参加股东会股东及代理人共164名，代表股份146,995,473股，占比51.0088%[14] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份145,172,754股，占比50.3763%[14] - 通过网络投票出席会议股东159名，代表股份1,822,719股，占比0.6325%[14] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席8人；在任监事5人，出席4人[15] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股份数146,663,872股，占比99.7744%[19] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股份数146,660,972股，占比99.7724%[19] - 《公司2024年年度报告(全文及摘要)》同意股份数146,659,972股，占比99.7717%[20] - 《公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》同意股份数146,745,871股，占比99.8301%[21] - 《关于2024年度董事及监事薪酬、津贴的议案》同意股份数146,537,370股，占比99.6883%[22] - 《关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》得票数145,627,932股，占比99.0696%[22] - 《关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》得票数145,625,949股，占比99.0683%[24] 中小投资者表决 - 中小投资者对《公司2024年度董事会工作报告》同意股份数3,204,118股，占比90.6213%[19] - 《公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》中小投资者同意股份数3,286,117股，占比92.9405%[21] - 《关于2024年度董事及监事薪酬、津贴的议案》中小投资者同意股份数3,077,616股，占比87.0435%[22] - 《关于选举康炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意股份数2,168,178股，占比61.3221%[22] - 《关于选举曲波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》中小投资者同意股份数2,166,195股，占比61.2660%[24] 律师意见 - 律师认为本次股东会表决程序、方式符合规定，结果合法有效[24] - 律师认为本次股东会召集、召开程序及出席人员资格符合规定[26]

业绩总结 - 截止2024年12月31日，庆龙锶盐可供分配利润4391.71万元[1] - 庆龙锶盐现金分红1000万元，公司已收到[1] - 分红增母公司报表净利润，不增合并报表净利润，对整体业绩无影响[1]

股权情况 - 金星矿业持有公司14.55%股份，为二股东且股份均冻结[2] - 金星矿业拟被司法拍卖14.55%股份，分三次拍卖[2] 拍卖信息 - 司法拍卖时间为2025年5月23 - 24日[3] - 拍卖处于公示阶段，结果不确定[2][4] 影响说明 - 本次拍卖不导致控制权变更，不影响经营[2][4]

产量 - 2025年第一季度碳酸锶产量3754.05吨，同比降29.28%[2] - 2025年第一季度金属锶产量186.10吨，同比降41.50%[2] - 2025年第一季度铝锶合金产量974.39吨，同比增9.33%[2] - 2025年第一季度硫磺产量792.34吨，同比降29.93%[2] 销量 - 2025年第一季度碳酸锶销量3691.35吨，同比降10.9%[2] - 2025年第一季度金属锶销量223.00吨，同比降43.37%[2] - 2025年第一季度铝锶合金销量879.99吨，同比增7.38%[2] - 2025年第一季度硫磺销量792.34吨，同比降29.93%[2] 销售收入 - 2025年第一季度碳酸锶销售收入3687.72万元，同比增32.89%[2] - 2025年第一季度金属锶销售收入1242.60万元，同比降42.71%[2] - 2025年第一季度铝锶合金销售收入2182.48万元，同比增12.59%[2] - 2025年第一季度硫磺销售收入108.89万元，同比增25.68%[2] 价格 - 2025年第一季度碳酸锶价格9990.17元/吨，环比增32.13%，同比增49.15%[2] - 2025年第一季度金属锶价格55722.09元/吨，环比增1.96%，同比增1.15%[2] - 2025年第一季度铝锶合金价格24801.16元/吨，环比降1.21%，同比增4.85%[2] - 2025年第一季度硫磺价格1374.25元/吨，环比增23.77%，同比增74.94%[2] - 2025年第一季度天青石价格1160.89元/吨，环比增1.98%，同比降2.49%[2] - 2025年第一季度铝锭价格17787.92元/吨，环比降0.29%，同比增5.37%[2]

业绩总结 - 2024年公司营收34,303.81万元，同比增24.88%[3] - 2024年公司净利润3,501.35万元，业绩大幅提升[4] 未来展望 - 2025年巩固优势产品，开拓国内外市场[7] - 2025年推进锶产品产业链优化升级[7] 其他新策略 - 围绕全产业链规划发展[5] - 计划投资建设相关项目[5] - 推进内控体系建设及优化[6] - 强化子公司财务等监督管理[6] - 强化内部审计防范风险[6]

会议安排 - 董事会会议通知及材料于2025年4月18日发出[2] - 董事会会议于2025年4月25日上午10时召开[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[8] 会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《公司〈对外捐赠管理办法〉》[5] - 审议通过《公司〈举报投诉和举报人保护管理规定〉》[6] - 审议通过《关于修订公司〈规章制度管理规定〉的议案》[7] 人员补选 - 补选康炜先生担任战略与ESG委员会委员[4] - 补选曲波先生担任多委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入86,486,897.02元，较上年同期增长17.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润15,283,539.43元，较上年同期增长617.43%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,178,277.82元，较上年同期增长660.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额6,764,863.89元，上年同期为 - 1,599,676.93元[3] - 基本每股收益0.053元/股，较上年同期增长657.14%[3] - 稀释每股收益0.053元/股，较上年同期增长657.14%[3] - 加权平均净资产收益率为2.04%，较上年同期增加1.75个百分点[3] - 本报告期末总资产827,435,270.25元，较上年度末增长2.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益758,559,124.46元，较上年度末增长2.17%[3] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为23,649[6] 2025年第一季度营收成本利润指标变化 - 2025年第一季度营业总收入86486897.02元，较2024年第一季度的73337715.33元增长17.93%[16] - 2025年第一季度营业总成本68756623.42元，较2024年第一季度的70799445.31元下降2.88%[16] - 2025年第一季度营业利润18153850.40元，较2024年第一季度的4012939.10元增长352.38%[17] - 2025年第一季度利润总额18149868.71元，较2024年第一季度的4006881.89元增长352.97%[17] - 2025年第一季度净利润15283539.43元，较2024年第一季度的2130307.97元增长617.43%[17] 2025年资产负债权益指标变化 - 2025年资产总计827435270.25元，较之前的807730692.90元增长2.44%[12] - 2025年负债合计68876145.79元，较之前的65259306.81元增长5.54%[13] - 2025年所有者权益合计758559124.46元，较之前的742471386.09元增长2.17%[13] 2025年每股收益指标变化 - 2025年基本每股收益0.053元/股，较2024年的0.007元/股增长657.14%[17] - 2025年稀释每股收益0.053元/股，较2024年的0.007元/股增长657.14%[17] 2025年第一季度经营活动现金流量指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,436,217.24元，2024年第一季度为54,896,714.95元[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为28,404.26元，2024年第一季度为46,313.34元[20] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2,812,361.43元，2024年第一季度为1,197,763.77元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为66,276,982.93元，2024年第一季度为56,140,792.06元[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为39,984,605.23元，2024年第一季度为44,191,420.95元[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为11,071,420.64元，2024年第一季度为9,382,992.48元[20] - 2025年第一季度支付的各项税费为6,398,125.17元，2024年第一季度为2,991,080.27元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,764,863.89元，2024年第一季度为 - 1,599,676.93元[20] 2025年第一季度投资及现金等价物指标变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 766,418.60元，2024年第一季度为 - 841,686.94元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为5,998,445.29元，2024年第一季度为 - 2,441,363.87元[21]

捐赠管理办法 - 公司制定《对外捐赠管理办法》规范捐赠行为[1] - 归口管理部门为综合管理部（党群部），财务部负责预算和资金保障[4] 捐赠限制 - 捐赠对象应通过合法慈善机构，不得对摊派性任务捐赠[6] - 七类财产不得用于对外捐赠，年度捐赠不超限额[7] 审批流程 - 不同额度捐赠分别由董事长、董事会、股东会批准[10] - 子公司预算备案审核，超预算需追加审批[11] 信息公布与审计 - 公司公布捐赠信息，将重大项目纳入内部审计[14]