文投控股股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司独立董事至少包括一名会计专业人士。每一名独立董事原则上 最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。 第六条 公司独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选 可以连任，但是连任时间不得超过六年。 第七条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。 第一章 总 则 第八条 公司独立董事应参加任职资格培训，并应取得独立董事任职资格证 书。公司独立董事任职后，原则上每两年应参加一次后续培训。 1 第九条 公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会， 独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会成员中占有二分之一以上的比例 并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 为进一步完善文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 ...

2016 年 4 月，经国家工商行政管理总局、沈阳市工商行政管理局批复，公 司中文名称由"松辽汽车股份有限公司"变更为"文投控股股份有限公司"，公 司英文名称变更为"Cultural Investment Holdings Co.，Ltd."。2024 年 1 月，公司 将注册登记地址由辽宁省沈阳市变更至北京市，并在北京市朝阳区市场监督管理 局注册登记，统一社会信用代码：9121010024338220X5。 第三条 公司于1996年5月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3680 万股，全部为境内发 行的以人民币认购的内资股，于 1996 年 7 月 1 日在上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 文投控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 共产党章程》及其他有关法律法规，并结合本公司实际情况， ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-059 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 17 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材 料已于 2024 年 6 月 13 日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有 9 名董事 参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决 议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策 相关条款的议案》 为完善公司治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，会议 同意对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司经营 ...

文投控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》（以下简称"《银行间市场信息披露规则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件以及《文投控股股份有限公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格、公司债务融资工具偿付能力等产生较大影响，对投资者投资决策判断构成重 大影响的未公开信息，以及《证券法》《股票上市规则》《银行间市场信息披露 规则》等要求披露的其他信息。"信 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 关于我们 | 04 | | 公司简介 | 04 | | 荣誉奖项 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 业务概览 | 05 | | ESG 管理 | 06 | | 未来展望 | 30 | | --- | --- | | 附录 | 32 | | 关键绩效表 | 32 | | 指标索引表 | 33 | 社会篇 | 聚焦影视传播，弘扬中华文化 | 14 | | --- | --- | | 履行社会责任，开展公益活动 | 17 | | 注重员工发展，保障运营安全 18 | | 环境篇 统筹环境管理，推进绿色运营 10 治理篇 | 坚持党建引领，促进高质量发展 24 | | --- | | 规范公司治理，保障股东权益 26 | | 完善体系建设，防范经营风险 28 | 关于本报告 关于我们 ESG 管理 环境篇 02 社会篇 治理篇 未来展望 附录 关于本报告 本报告是文投控股股份有限公司发布的第 1 份 ESG 报告，本着客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持 续发展等方面的具 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-056 文投控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股 股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-055 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 30 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料已于 2024 年 5 月 27 日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定， 会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 会议审议通过了公司 2024 年度财务预算报告，详见公司同日发布的《文投 控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。本议案已经公司十届董事会战略委 员会第一次会议、十届董事会审计委员会 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度财务预算报告 根据文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）整体工作部署，公司以 2023 年年度财务报告为基础，充分参考公司所处行业状况、国内外宏观经济发展形势， 同时结合公司 2024 年各项业务经营计划，遵循我国现行法律、法规和会计准则， 秉持稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财务预算报告。具体情况如下： 一、财务预算编制的条件假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司现行的组织结构无重大变化； 5.公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化； 6.公司收到中国证监会立案通知书、累计诉讼和债务清偿等事项未对本公司 造成重大不利影响。 注：2024 年度财务预算报告未考虑公司重整及预重整实施对公司经营指标 的影响。 二、主要财务预算指标 片工作，同时加强新媒体平台拓客引流，提升影城的品牌形象和客流转化，增加 重点档期票房收入；通过优化卖品品类和陈列、加强促销标准化培训等措施，增 加顾客 ...

文投控股股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强文投控股股份有限公司（以下简 称"文投控股"或"公司"）预算管理，完善内部控制，防 范经营风险，提高管理水平，根据《企业内部控制应用指引 第15--全面预算》及《文投控股股份有限公司章程》等有关 规定，结合实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于文投控股各部门以及合并报表范 围内的全资及控股子公司（以下简称"预算单位"）。 第三条 全面预算管理是文投控股为了实现战略规划和 经营目标，对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等 通过预算的形式进行合理的规划、预测，并以预算为依据， 对预算执行过程和结果进行控制、调整、分析、考核的管理 活动，凡涉及各预算单位经营、投资等经济活动和主要管理 工作，均应纳入文投控股全面预算管理范畴。 第二章 预算管理组织体系 第七条 全面预算实行归口管理、分级负责的管理模式。 各单位应按照逐级负责的原则，加强对本级及所属单位全面 预算的管理、监督和考核。文投控股全面预算由文投控股本 部预算及各二级单位预算组成；各二级单位预算由其本级预 算和逐级合并汇总的下一级单位预算组成。 第八条 公司在董事会战略委员会下 ...