证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-068 文投控股股份有限公司 二、审议通过《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的 议案》。 为有效整合资源，进一步提高公司整体经营效率和资金使用率，公司拟对部 1 十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 12 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 7 月 10 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会 议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心 届满清算的议案》。 鉴于公司参与认购 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-066 文投控股股份有限公司 关于同意对有限合伙企业进行清算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）参与认购的北京基金小镇圣泉 投资中心（有限合伙）（以下简称"圣泉投资中心"）已于 2024 年 2 月 7 日届 满到期。近期，圣泉投资中心的执行事务合伙人北京圣泉资本管理有限公司（以 下简称"圣泉资本"）组织召开圣泉投资中心合伙人会议，审议圣泉投资中心届 满清算事项。为快速盘活资产，尽快实现投资退出，公司于 2024 年 7 月 12 日召 开十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于同意北京基金小镇圣泉投资中心 届满清算的议案》，同意对圣泉投资中心进行清算事项，并提请董事会授权公司 管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决 议等法律文件、执行具体清算程序等。 本次合伙企业清算事项尚需经圣泉投资中心合伙人会议审议通过后实施，是 否最终实施尚存在不确定性。公司将在合伙人会议形成明确的 ...

业绩数据 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为-21,600万元到-18,000万元[3][10] - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,200万元到-11,000万元[10][11] - 上年同期每股收益为-0.06元[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-109,709,281.91元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-127,623,585.20元[16] 公司程序进展 - 2024年2月26日公司正式进入预重整程序[5] 业务板块情况 - 影城板块加强精细化管理，整体亏损有所减少[13] - 游戏受产品生命周期影响，总体利润有所下降[13] 负债情况 - 因存量债务大且部分逾期，计提预计负债[13] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以2024年半年度报告为准[14]

北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：文投控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为文投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-064 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 682,163,257 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.7772 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事沈睿先生因公未出席 ...

文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 6 月 21 日 1 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 投票结果为准； 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-063 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到北京 市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《通知书》， 公司债权人以公司不能清偿对申请人的到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备 重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对公司进行重整，并申请对公司启 动预重整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事 项》，公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整 及预重整事项进展情况公告如下： 一、重整及预重整进展情况 2024 年 2 月 26 日，公司收到北京一中院关于对公司启动预重整及指定预重 整期间临时管理人的《决定书》，同意对公司启动预重整，同时指定临时管理人， 详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于收到法院启动公司预重整及指定临时 管理人决定书的公告》（公告编号：2024-017）。 2024 年 2 月 28 日，公司披露《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编 号：2024-018），启动预重整债权申报工作。公司债权人 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-061 文投控股股份有限公司 关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确公司治 理权责，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等，同时结合公司经营发展需要， 拟对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修 订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。 一、公司《章程》修订情况 本次公司《章程》修订的主要内容如下： | 序号 | 原《章程》条款 第二条 公司系依照国家体改委颁发的 | 修订后《章程》条款 第二条 公司系依照国家 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-060 文投控股股份有限公司 十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 17 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材 料已于 2024 年 6 月 13 日以网络方式发送至公司各监事。本次会议应有 5 名监事 参会，实有 5 名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决 议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的 方式审议并通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策 相关条款的议案》。 1 文投控股股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 2 经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利 润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-062 文投控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600715 | *ST | 文投 | 2024/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京文资控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案 为完善文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确公司治 理权责， ...