经查明，2023 年 12 月 2 日，文投控股股份有限公司（以下简称 公司）披露关于未能按期支付债务的公告称，公司应于 2023 年 11 月 12 日向东方弘远国际投资有限公司（以下简称东方弘远）偿还的 债务本金及利息合计 20,768.5 万元，截至公告日仅偿还了利息 768.5 万元，债务本金 20,000 万元尚未偿还，若公司与东方弘远的 协商进展及后续还款进度不及预期，公司可能被要求提前偿还所欠 东方弘远的全部债务本金 60,000 万元及相关利息（包含此次未偿还 的债务本金 20,000 万元），同时，公司还将面临潜在的诉讼风险， 以及相关资产被查封、冻结的风险等。 上市公司未能清偿到期重大债务是市场和投资者关注的重大事 项，可能对投资者决策产生较大影响，公司未及时披露重大债务未 当事人： 文投控股股份有限公司，A 股证券简称：文投控股，A 股证券代 码：600715； 高海涛，文投控股股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0001 号 关于对文投控股股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 1 能清偿的相关情况，损害了投资者的知情权。上述行为违反了 ...

文投控股股份有限公司 章 程 英文：CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS CO.，LTD. 第五条 公司住所：北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心 D 座 4 层 D401 室，邮编为 100023。 第六条 公司注册资本为人民币 185,485.35 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 共产党章程》及其他有关法律法规，并结合本公司实际情况，制定本章程及其附 件（以下合称"公司章程"）。 第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国人民解放军后勤部（1993）后生字第 121 号文及辽宁省经济体制 改革委员会辽体改发（1993）24 号文批准，以定向募集的方式设立；并且按有 关规定，对照《公司法》进行了规范，在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：9121010024338220X5。 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-002 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开十 届董事会第二十二次会议，审议通过关于拟变更注册地址、经营范围（具体以所 在地市场监督管理局核准备案为准）的议案，同意公司将注册地址、经营范围进 行变更，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公 司章程修订事宜。2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议 通过上述议案。上述内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日发布 的《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司<章程> 的公告》（公告编号：2023-058）、《文投控股股份有限公司十届董事会第二十 二次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 近日，公司完成变更注册地址、经营范围及修订公司《章程》事项，并领取 了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下： 一、变更后的《营业执照 ...

北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为文投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2024-001 文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事杨步亭先生因工作原因未能出席会 议； ...

关于与东方弘远签署债务展期补充协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开十届 董事会第二十四次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于拟与东方弘远签 署债务展期补充协议的议案》，同意公司拟与东方弘远国际投资有限公司（以下 简称"东方弘远"）就公司应付东方弘远第二期本金 20,000 万元的后续还款安排 签署补充协议，详见公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《文投控股股份有限公司 关于拟与东方弘远签署债务展期补充协议的公告》（公告编号：2023-066）。 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-069 文投控股股份有限公司 文投控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 1 截至 2023 年 12 月 29 日，公司已与东方弘远完成上述补充协议的签署，并 已根据补充协议约定，向东方弘远支付了 4,000 万元本金及相关利息。 公司将持续关注上述偿还东方弘远债务进展情况，并将按照《上 ...

一、与东方弘远前期债务情况 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-066 文投控股股份有限公司 关于拟与东方弘远签署债务展期补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 十届董事会第二十四次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于拟与东方弘 远签署债务展期补充协议的议案》，同意公司拟与东方弘远国际投资有限公司（以 下简称"东方弘远"）就公司应付东方弘远第二期本金 20,000 万元的后续还款安 排签署补充协议； 若公司未能按照本次补充协议约定向东方弘远支付第二期本金及相关利 息，或公司在第二期以外的后续还款过程中再次出现延期支付相关款项情形的， 公司将面临逾期债务本金、利息所产生的罚息、复利、违约金等损失，并可能被 要求提前偿还剩余全部债务本金及相关利息。同时，公司还将面临潜在的诉讼风 险，以及相关资产被查封、冻结的风险等。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-068 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 二、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联 交易的议案》 会议同意公司与控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"北京文资控 股"）对公司 1.8 亿元存量股东借款达成展期约定，展期借款金额不超过人民币 1.8 亿元（实际金额以最终签署的法律文件为准），还款期限为不晚于 2024 年 12 月 31 日，展期借款利率为 5.6%/年。公司将向北京文资控股或其指定主体质押 1 公司控股子公司北京文投互娱投资有限责任公司持有的北京文华创新股权投资 合伙企业（有限合伙）1 亿元实缴出资份额作为本次借款的还款保证措施，详见 公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-067）。 本次交易事项已经公司十届董事会独立董事第二次专门 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-067 文投控股股份有限公司 关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东北京文资控股 有限公司（以下简称"北京文资控股"）就前期 1.8 亿元股东借款达成展期约定， 展期借款金额不超过人民币 1.8 亿元借款（实际金额以最终签署的法律文件为 准），还款期限为不晚于 2024 年 12 月 31 日，展期借款利率为 5.6%/年。公司将 向北京文资控股或其指定主体质押公司控股子公司北京文投互娱投资有限责任 公司持有的北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）1 亿元实缴出资份额作 为本次借款的还款保证措施。公司董事会授权公司经营管理层办理本次关联交易 具体事项，包括但不限于签署相关法律文件、办理资产质押手续等； 公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况见"八、历史关联交 易"。 一、关联交易概述 2023 年 5 月 30 日，文投控股股份有限公 ...

2023 年 12 月 28 日 文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 文投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 投票结果为准； 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出 ...