特此公告。 文投控股股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-065 文投控股股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工监事苑 勇先生的辞职报告，苑勇先生因工作变动，现已无法按照有关法律法规及《文投 控股股份有限公司章程》的规定履行公司监事职责，特向公司监事会提出辞去职 工监事职务的申请。辞职后，苑勇先生将不再担任公司任何职务。公司监事会对 苑勇先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司职工大会决议，选举李翔先生、闫瑾女士为公司十届监事会职工监事， 其任期与公司十届监事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止。 1 简历： 李翔，男，35 岁，硕士研究生学历。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公 司投资部主管。现任文投控股股份有限公司投资部副总经理。 闫瑾，女，37 岁，硕士研究生学历。曾任联众国际控股有限公司法务中心法务 ...

文投控股股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开十届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》， 同意公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京市文化科技融资租赁股份有限 公司（以下简称"北京文科租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超 过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年，详见公司于 2023 年 12 月 26 日发布的 2023-062 号公告。现将公司十届董事会独立董事第一 次专门会议审核意见补充说明如下： 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-064 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《文投控股股 份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司召开了十届董事会独立董事第 一次专门会议 ...

文投控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-063 为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司及其控股子公司拟与公司 关联法人北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融 资金额不超过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实上述交易具体事宜，包括但不 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600715 | 文投控股 | 2023/12/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2023年12月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在2023年12月25日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《 ...

独立意见 文投控股股份有限公司独立董事 关于开展融资租赁业务暨关联交易的 3.本次关联交易的审议和表决程序合法合规，该议案经董事会审计委员会审 核，且事先征询了独立董事的意见，关联董事进行了回避表决。 综上所述，我们同意本次《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨 关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。 独立董事：杨步亭、安景文、崔松鹤 2023 年 12 月 25 日 1 我们作为公司独立董事，认真审阅了公司十届董事会第二十三次会议提交的 《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，经过仔细 核查确认，我们认为： 1.本次公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京市文化科技融资租赁股 份有限公司开展售后回租融资租赁业务，系公司正常经营发展需要，有利于公司 充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展； 2.本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司 近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使 用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形； ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-062 文投控股股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司拟与公司关 联法人北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称"北京文科租赁"）开 展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实 上述交易具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续等； 公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况见"九、历史关联交 易"。 一、关联交易概述 为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司于 2023 年 12 月 25 日召 开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易 的议案》，同意公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京文科租赁开展售后回 租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6,000 万元，融资 ...

文投控股股份有限公司 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-057 关于对上海证券交易所《关于文投控股股份有限公司 股价波动有关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到上 海证券交易所《关于文投控股股份有限公司股价波动有关事项的监管工作函》（上 证公函【2023】3464 号，以下简称《工作函》）。经公司核实，现将相关问题回 复如下： 一、请你公司进一步核查是否存在未披露的可能对股票价格产生重大影响 的信息，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、公司 董监高等相关主体最近 6 个月特别是在公司股价异常波动期间买卖公司股票的 情况，是否存在违规交易行为，是否存在通过炒作股价等不当行为配合减持等 情况。 【回复】 1 经营情况、主要风险等进行了披露。 根据本次《工作函》要求，公司及公司实际控制人、控股股东及其一致行动 人、持股 5%以上股东、公司董监高，对公司本次股票交易 ...

2023 年 4 月 27 日，公司召开十届董事会第十四次会议和十届监事会第七次 会议，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2023 年 度内部控制审计机构的议案》。2023 年 6 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大 会，审议通过上述议案，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构， 审计费用原则上与 2022 年度持平，即共计 223 万元，其中财务审计费用为 154 万元，内部控制审计费用为 69 万元。 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-059 文投控股股份有限公司 关于拟调减 2023 年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开十届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟调减 2023 年度审计费用的议案》。经 与公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）协商，公司拟将 2023 年度审计费用 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 15 日以网络方式发送给公司各董事。本次 会议应有 9 名董事参与表决，实有 9 名董事参与表决。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，公司全体董事以现场结合通讯表决的 方式审议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案》 会议同意公司注册地址拟由"沈阳市苏家屯区白松路 22 号"变更为"北京 市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心 D 座 4 层 D401 室"（变更后的注册 地址以所在地市场监督管理局核准备案为准），并提请股东大会授权公司经营 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-060 文投控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投 控股股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开十届 董事会第二十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址 的议案》《文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案》，相关事项公告如 下： 一、拟变更注册地址事项 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-058 文投控股股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司《章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更为"企业总部管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询；信息咨 询服务；电影制片；电影摄制服务；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理； 广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划； 组织体育表演活动；体育赛事策划；货物进出口；非居住房地产租赁；金属制日 用品制造；金属制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；电子产品销售；体育 用品及器材制造；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其 制品除外）；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；针纺 ...