业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1206995.71万元[10] - 2024年末资产总计360.19亿元，较2023年末增长2.68%[22] - 2024年末负债合计95.03亿元，较2023年末下降0.45%[24] - 2024年末股东权益合计265.16亿元，较2023年末增长3.86%[24] - 2024年度营业总收入同比增长约3.13%，净利润同比增长约5.02%[29] 财务数据对比 - 2024年末流动资产较2023年末增长10%，非流动资产增长0.85%[22] - 2024年末流动负债较2023年末增长10.93%，非流动负债下降15.04%[24] - 2024年末货币资金较2023年末增长11.59%[22] - 2024年末应收账款为0元，2023年末为20.93万元[26] - 2024年营业成本同比下降22.34%，管理费用同比增长15.08%[30] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计同比增长3.38%，现金流出小计同比增长0.30%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比增长10.99%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降45.74%[33] 股东权益变动 - 2024年股东权益合计较年初增加984772135.87元[38] - 2024年资本公积较年初增加380,204.78元[46] - 2024年其他综合收益较年初增加21,761,018.28元[46] - 2024年盈余公积较年初增加8,125,223元[46] - 2024年未分配利润较年初增加60,420,722元[46] 资产项目情况 - 应收票据期末余额为309.61万元，期初无余额[149] - 应收账款期末账面余额为168.01亿元，期初为150.31亿元[149] - 其他应收款期末余额26747031.25元，期初余额34950245.05元[162] - 预付款项期末余额256,357,197.20元，期初余额207,674,267.49元[167] - 存货期末账面余额53,624,536.28元，账面价值48,199,746.18元[169] 投资与在建工程 - 长期股权投资小计期末余额3,817,621,657.62元，本期权益法下确认投资损益295,868,024.96元[180] - 投资性房地产期末账面价值622,738,215.65元[181] - 固定资产期末余额16,646,397,706.86元，期初余额15,993,420,230.77元[182] - 在建工程期末余额为5.96亿元，期初余额为8.65亿元[189] - 球滚装码头汽车物流堆工程进度36.65%，预算数6.21亿元[190] 税务与政策 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%等，企业所得税税率为25%[146] - 天津港汇远等部分公司企业所得税税率为16.5%或20%[146] - 天津港远航国际矿石码头等项目享受企业所得税“三免三减半”优惠[147][148]

财务报告 - 审计天津港2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2024年12月31日天津港在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 历史金额 - 2012年3月涉及金额6000万元[10]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次，通讯9次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[4] - 2024年召集薪酬与考核委员会会议3次，审议4项议案；提名委员会1次，审议1项议案；参加审计委员会10次，审议28项议案；参加独立董事专门会议7次，审议7项议案[4] 报告与审计 - 2023年度报告编制期间参加2次审计委员会，审核议案并沟通[5] - 2024年按要求披露4期定期报告及2023年度内控评价报告，审计报告无保留意见[8] - 2024年邀请招标选聘审计机构，信永中和中标获通过[8] 人员与薪酬 - 2024年方胜任副总裁、财务负责人[10] - 2024年董事会未新提名高级管理人员[10] - 确定2023年度高管报酬，审议通过多项薪酬议案，依规发放并披露[10] 政策与计划 - 2024年无会计准则外会计政策变更[10] - 2024年无股权激励计划[11] 独立董事履职 - 认真履职，参与重大决策，参加培训提能力，提建议护投资者权益[12]

董事会会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加7次，出席股东大会2次[3] - 2024年召集董事会审计委员会会议10次，审议议案28项[3] - 2024年参加薪酬与考核委员会会议3次，审议议案4项[3] - 2024年参加提名委员会会议1次，审议议案1项[3] - 2024年参加战略委员会会议2次，审议议案3项[3] - 2024年召集独立董事专门会议7次，审议议案7项[3] 报告与审计相关 - 2023年度报告编制召集2次审计委员会审核议案[4] - 2024年按要求披露4期定期报告及2023年度内控评价报告[8] - 2024年度聘任信永中和会计师事务所为审计机构[8] 公司变动情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺、收购情况[6][8] - 2024年无因非准则变更原因作出会计政策变更[9] - 2024年董事会未新提名高级管理人员[9] 薪酬与激励 - 董事会薪酬与考核委员会确定2023年度高管报酬[9] - 2024年审议通过多项董高报酬及考核议案[9] - 依规为董高发放薪酬并披露信息[10] - 2024年度无股权激励计划[10] 独立董事履职 - 独立董事参加上交所2024年独董后续培训[10] - 独立董事为公司发展提建议促规范运作[10]

会议与议案 - 2024年参加战略委员会会议2次，审议议案3项[4] - 2024年参加独董专门会议7次，审议议案7项[4] - 2024年参加2次审计委员会，审核多项议案[4] 董事会情况 - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加7次[5] - 2024年董事会未新提名高级管理人员[10] 报告与审计 - 2024年按要求披露4期定期报告及2023内控评价报告[7] - 2024年度聘任信永中和为审计机构[8] 人员与薪酬 - 2024年方胜任副总裁、财务负责人[9] - 2024年薪酬委审议通过多项薪酬议案[10] 激励计划 - 2024年无股权激励等相关计划[11]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加7次，出席股东大会2次[4] - 2024年参加董事会审计委员会会议10次，审议议案28项；参加专门会议7次，审议议案7项[4] 报告披露 - 2023年度报告编制期间参加2次审计委员会审核议案[5] - 2024年按要求披露4期定期报告及2023年度内控评价报告[8] 审计与人事 - 2024年度聘任信永中和为审计机构[8] - 2024年方胜任副总裁、财务负责人[10] 政策与薪酬 - 2024年无会计准则外会计政策变更[10] - 2024年董事会未新提名高管，确定2023年度高管报酬[10] - 2024年薪酬委审议通过多项董高薪酬议案[10] 其他事项 - 2024年无股权激励计划[11] - 独立董事履职、培训、提建议保护投资者权益[12]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[2] 会议情况 - 报告期内召开2次年报工作会议、8次专题会议，审议17项议案[3] 审计事务所选聘 - 邀请招标选聘2024年度审计事务所，信永中和中标[4] 审计费用 - 公司支付信永中和2023年审计费105万元、内控审计费55万元[4] 审计相关沟通与核查 - 与信永中和就年报审计方案沟通，审阅内审总结及计划，核查内控情况[4][5][6]

独立董事情况 - 公司现有独立董事4人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职合规[2]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 项目合伙人张菁等近三年签署和复核上市公司数量不同[8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业记录 - 截止2024年12月31日近三年，受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 审计情况 - 2024年年度审计解决技术问题，无意见分歧，实施复核程序[5][6] - 最近年度检查项目质量无重大问题，近一年未识别出管理缺陷[6] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[11]

业绩相关 - 2024年公司股票年开盘价4.00元/股、年收盘价4.87元/股、年最高价5.49元/股、年最低价3.68元/股[4] - 2024年公司连续12个月收盘价均低于2023年度经审计每股净资产6.44元/股[4] 未来策略 - 2025年3月20日董事会通过估值提升计划[5] - 打造装卸领军企业，建设绿色智慧港口，培育新质生产力[7] - 强化信息披露，增加投资者交流，践行现金分红政策[8][9] - 研究增持回购，谋划并购重组，探索多元融资工具[11] 计划评估 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[13] - 2025年触发破净在业绩说明会专项说明计划执行情况[13]