公司基本信息 - 公司于1992年7月20日首次发行人民币普通股99,779,772股，社会公众股26,070,000股，1996年6月14日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本2,894,001,038元[11] - 天津港务局1992年以净资产65,279,772元出资，折成国家股65,279,772股[17] - 公司已发行股份数为2,894,001,038股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与会议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼或自行诉讼[31][33] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43][175] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50][175] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会十五日前通知[61][184] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[52][53][185][188] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[53][185][189] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[39] - 公司一年内累计计算向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含一名职工董事、四名独立董事[89] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事长兼任公司法定代表人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[103] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[103] - 董事会临时会议召开前五日书面通知全体董事[103] 管理层与决策权限 - 公司设总裁一名，副总裁三至五名，均由董事会决定聘任或解聘[121] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[122] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等6种情况，总裁听取意见后有权决策[125] - 与关联自然人交易金额30万元以下（公司提供担保、财务资助除外），总裁听取意见后有权决策[126] - 与关联法人（或其他组织）交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（公司提供担保、财务资助除外），总裁听取意见后有权决策[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[135] - 公司在当年盈利、累计未分配利润为正且审计报告为标准无保留意见时，可现金分配股利[135] 其他规定 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[73] - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分按上年度职工工资总额1%安排并纳入年度预算[77] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[144] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知[145] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议[152] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[150]

独立董事提名 - 提名吴津喆为天津港股份第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、受处罚人员不具备任职资格[4][6] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司独立董事未超3家[6][18] - 在天津港股份连续任职未超6年[6][18] - 具备高级经济师职称，有5年以上会计岗位全职经验[8][18] 提名人工作 - 已核实确认候选人任职资格符合要求[8]

独立董事提名 - 提名人提名曹强为天津港股份第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东自然人及亲属[4][14] - 被提名人不在特定股东单位任职及相关亲属[4][14] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[6][16] - 被提名人兼任境内上市公司未超3家[6] - 被提名人在天津港股份连续任职未超6年[6] - 被提名人具备5年以上履职经验[1][11] - 被提名人有会计专业正教授职称[8] 承诺事项 - 候选人确认符合上交所任职资格要求[18] - 候选人承诺遵守法规规则等[18] - 候选人承诺不符资格按规定辞职[18]

业绩总结 - 2024年营业收入120.70亿元，归母净利润9.94亿元，同比增长1.22%[2] - 2024年货物吞吐量4.53亿吨，同比增长1.80%[2] - 2024年派发2023年度现金分红30,097.61万元，占净利润比率30.29%[8] 用户数据 - 2024年集装箱航线总数达147条，全年刷新效率纪录34次[2] - 2024年6条远洋航线效率全球首位，集装箱业务办单线上占比超97%[2] - 2024年主要业务单证电子化率达100%[2] 未来展望 - 2025年持续升级货源市场竞争力，完善津港服务，精细成本管控[2] - 2025年打造绿色港口升级，强化安全保障，推动数智转型提效[4] - 2025年强化公司治理，优化股权投资，压实合规审查责任[5] - 2025年完善利润分配制度，研究市值管理，探索创新融资工具[8] 其他新策略 - 2024年组织董监高及相关人员参加专项合规培训14场109人次[7] - 2024年间接控股股东增持股份1,175.99万股，占比0.4064%，金额5,010.92万元[8] - 2024年召开3场业绩说明会，接待机构调研17场次99家[9] - 2024年发布业绩宣传稿6篇、可视化财报3份，活动曝光量约230万[9]

独立董事提名 - 天津港股份提名侯欣一为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1][10] - 特定持股及股东单位任职人员等不具独立性[3][4][13] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[5][15] 合规情况 - 兼任境内上市公司独立董事未超3家[6][16] - 在公司连续任职未超6年[6][17] - 已核实候选人任职资格符合要求[6][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月27日14点在天津港办公楼403会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[2][4] - 审议非累积投票议案3项，累积投票涉及应选董事4人、独立董事4人[5] 议案相关 - 议案于2025年4月30日在上交所网站及指定报刊披露[6] - 特别决议议案为修订《公司章程》的议案[6] 股权与登记 - A股代码600717，简称天津港，股权登记日为2025年5月20日[10] - 股东登记时间为2025年5月21 - 23日及26日（9:00 - 16:00）[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 如持有100股，某议案应选董事5名有500票表决权[19][20]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2025-009 天津港股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨 海新区津港路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 677 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,723,716,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.56 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘庆顺先生主持会议。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式。本次会 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为30.14亿元人民币，同比增长8.12%[6] - 公司2025年第一季度营业总收入为30.14亿元人民币，同比增长8.1%（2024年同期为27.88亿元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元人民币，同比下降9.94%[6] - 公司2025年第一季度营业利润为5.28亿元人民币，同比下降0.9%（2024年同期为5.33亿元人民币）[18] - 公司2025年第一季度净利润为422,824,056.67元，同比下降4.85%[19] - 归属于母公司股东的净利润为275,177,698.62元，同比下降9.94%[19] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[6] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[19] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降0.22个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为25.61亿元人民币，同比增长8.9%（2024年同期为23.51亿元人民币）[18] - 公司2025年第一季度所得税费用为115,383,478.51元，同比增长30.83%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元人民币，同比增长42.84%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为392,386,741.16元，同比增长42.88%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,862,605.20元，同比扩大86.89%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-316,693,990.22元，同比扩大187.02%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,588,987,710.93元，同比增长6.84%[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为120,935,936.06元，同比增长28.76%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5,507,672,456.71元，同比下降8.52%[23] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为55.21亿元人民币，较2024年底下降0.7%（2024年底为55.63亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日应收账款为17.74亿元人民币，较2024年底增长11.1%（2024年底为15.97亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日长期股权投资为43.98亿元人民币，较2024年底增长1.7%（2024年底为43.24亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日固定资产为165.23亿元人民币，较2024年底下降0.8%（2024年底为166.50亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日短期借款为6.74亿元人民币，较2024年底下降12.9%（2024年底为7.74亿元人民币）[14] - 公司2025年3月31日未分配利润为108.30亿元人民币，较2024年底增长2.6%（2024年底为105.55亿元人民币）[15] - 总资产为358.48亿元人民币，同比下降0.47%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为196.70亿元人民币，同比增长1.45%[6] - 应收票据同比下降45.09%，主要由于所属子公司应收票据减少[7] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益合计为546.95万元人民币，主要包括其他营业外收入和支出1037.94万元人民币[7] - 前10名股东中，显创投资有限公司持股比例为56.81%，为最大股东[9]

财务表现 - 2025年第一季度营收为30.14亿元，同比增长8.12% [1] - 2025年第一季度净利润为2.75亿元，同比下降9.94% [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 将于2025年4月29日14:00在天津港办公楼403会议室召开现场会议 [2][5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年4月29日9:15-15:00 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [5] 会议审议事项 - 议案已于2025年3月22日通过上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括《天津港股份有限公司2024年度利润分配预案》及《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 [7] - 本次股东大会无特别决议议案 无关联股东回避表决议案 无优先股股东参与表决议案 [7] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息 [8] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [8] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 可委托代理人出席会议 [12] - 出席会议需凭身份证及上海股票账户卡登记 登记时间为2025年4月23日至25日及4月27日至28日9:00-16:00 [14] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [12][13]