东软集团股份有限公司 关于与上海思芮信息科技有限公司 签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）背景 根据公司整体战略部署，为进一步加强运营管理，公司于2024年初启动了"东 软人力资源池"项目，并开展协力供应商白名单邀标工作，旨在通过招标入围、 市场化报价、严格管理等相关举措，遴选出契合公司业务需要、满足合规性要求 并具有价格优势的协力供应商，以满足公司战略变革和发展需要。 近日，相关招标和评定工作已结束，经过对投标方的规模和资质、技术能力、 服务能力、价格等多类因素的严格的综合评定，最终共计8家厂商入围，现已启 动相关制式框架协议的签约工作。鉴于上海思芮信息科技有限公司（以下简称"上 海思芮"）为入围的协力供应商之一，公司拟与上海思芮签订人力资源池项目框 架协议。 （二）审议程序 独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议对《关于与上海思芮信息科技有限公 司签订日常关联交易框架协议的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次董 事会审议的 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人陈琦伟作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在与公司充分沟通的基础上，本人对公司董事会议案及其他事项均表示同意， 董事会相关决议均以全票表决通过。 陈琦伟，男，1952年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、 董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市 场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾在我国青年学者中首获"孙冶方经济学 优秀著作奖"，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家 顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大 学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海 股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是 亚布力中国企业家论坛理事。 作为报告期内任职的独立董事，本人与公司或公司主要股东、 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计 专业人士，并担任主任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席会议。具体 情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度财务审计机构， 负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相 关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。 审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、 审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中，遵 循独 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 利润分配方式 - 可采取现金、股票或二者结合方式分配，优先现金分红[3] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求可现金分红[3] 利润分配限制 - 年末资产负债率高于70%等特定情形可不分配利润[3] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[3] 分红频率 - 满足条件原则上每年现金分红一次，可提议中期分红[4] 股票股利分配 - 满足条件可提出并实施股票股利分配方案[4] 方案决策流程 - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议决定[4] 派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[5] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会提议案，股东大会特别决议通过[6]

东软集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程等有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有 忠诚与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、公司 章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[12][13] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[14][15] 风险关注 - 重点关注宏观经济、外币与汇率、市场等风险[8]

东软集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事会设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注 册会计师资格人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应该具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内， ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的生产经营管理职能， 保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，提高公司运作效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范 性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO。 CEO 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 CEO 职权范围内的事项，由其承担最后责任。CEO 应根据董事会或监事会的 要求，向董事会或监事会进行报告，并保证报告的真实性。 公司设轮值 CEO 职务，属于董事会聘任的公司高级管理人员。 公司 CEO、轮值 CEO 均由董事长或董 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日13:00召开[1][4][20] - 网络投票交易系统时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1] - 审议15项议案，含2023年度董事会报告等[3][5][16] 议案相关 - 特别决议议案为议案9，对中小投资者单独计票议案为5、13、14[6] - 议案13关联股东回避表决，关联股东含阿尔派株式会社等[6] 其他 - 股权登记日2024年5月17日，A股代码600718[10] - 股东2024年5月18 - 23日工作日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到董事会办登记[10] - 与会联系人董事会办公室，电话024 - 83662115，传真024 - 23783375[12]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为105.44亿元人民币，净利润为7391.25万元人民币，毛利率增长约3个百分点，同比增长11.39% [2][18] - 公司2023年净利润同比增加41,680万元，达到7,391万元，每股收益为0.06元，主营业务净利润达35,643万元 [28] - 公司在医保信息系统领域、人社IT解决方案行业、医疗IT应用市场等领域保持市场份额第一，大健康板块保持了连续的30%左右的高增速 [2][29] - 公司在AI及大数据领域新增专利数量约为去年同期的3倍，拥有大量知识资产在大数据、人工智能(AI)、云计算与云原生、区块链、医疗健康、汽车智能化等领域，保持领先地位 [2][3] 公司业务拓展 - 公司在智慧医院、智慧卫健、智慧医保领域形成一体化解决方案，推动医疗健康信息化变革，服务全国31个省级行政区，超过600家三级医院客户、2,800余家医疗机构客户、近54,000余家基层医疗卫生机构 [30] - 公司在乘用车智能座舱（单芯片）域控制器前装市场份额国产厂商占比第一，持续获得国内主流车厂的定点订单，并拓展海外合作 [29][33] - 公司持续推动智慧城市建设，参与全国200多个中心城市的智慧应用建设，签署覆盖20多个城市的战略合作协议 [34] - 公司为运营商新型算力基础设施建设提供全方位产品和解决方案，持续深化与运营商合作，助力运营商生态建设，开启5G时代发展之路 [35][36] 公司治理与社会责任 - 公司通过多元化董事会构建，推动公司治理结构不断改善，加快国际化发展步伐，积极参与环境统计、应急管理等大型工程建设，推动绿色城市发展 [66][67] - 公司将信息披露工作视为治理重中之重，严格按照相关法规要求进行信息披露，开展投资者关系管理工作，搭建多元沟通渠道，保护投资者合法权益 [67][68] - 公司积极履行社会责任，建立多层次、多角度的社会责任管理与实施监督体系，推进企业社会责任，推广机动车尾气遥感监测产品和固体废物物联网监管平台 [127][124] 公司财务状况 - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-46,578,976元，较上年同期减少442,190,811元，资产总计为18,991,166,940元 [172][165] - 公司2023年度不分配利润，剩余未分配利润结转以后年度，分红金额为154,112,074元，占净利润的比率为208.51%，完成995.9743万股限制性股票的回购和注销 [113][116] - 公司2023年度母公司所有者权益为8531.88亿元，较上一年度增长约353.11亿元，财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息 [176][184]