股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年7月24日通过决议召开临时股东大会 并于同年8月8日通过上交所网站发布正式通知[2] - 股东大会通知提前15日公告 内容涵盖会议时间 地点 审议事项及投票方式等要素 符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 会议实际召开时间与地点与通知完全一致 现场会议地点为大连市沙河口区香周路210号四楼会议室[3] 出席人员及表决权分布 - 出席股东及代理人共计464人 代表有效表决权股份138,306,640股 占公司总股本34.1835%[4] - 参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员及律师事务所见证律师[4] - 会议召集人为公司董事会 其资格符合相关法律法规要求[4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 投票时段覆盖交易日9:15-15:00[3][4] - 现场表决采用记名投票 由股东代表 监事代表及律师共同参与计票监票 网络投票数据由系统自动统计[4] - 关于修订《股东大会议事规则》的议案获同意票135,787,626股（占比98.18%） 反对票2,341,900股（1.69%） 弃权177,114股（0.13%） 议案获得通过[5] - 所有议案均经法定表决权数额通过 表决程序及结果符合《公司法》与《公司章程》规定[4][5] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效[5] - 本次法律意见书仅限作为股东大会公告文件使用 未经许可不得另作他用[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月8日在大连召开[3] - 出席会议股东及代理人464人，所持表决权股份占34.1835%[3] - 公司8位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 修订公司《章程》等治理制度议案获通过[5] - A股股东同意票数占比98.1786%[5] - 5%以下股东同意票数占比51.3032%[5] 其他 - 见证律所是北京英舜律师事务所[6] - 律师见证股东会程序及表决结果合法有效[6] - 公告于2025年8月9日发布[7]

股东大会安排 - 公司于2025年7月24日决议8月8日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 《股东大会通知》在股东会召开15日前发出且内容符合规定[3] - 股东会现场会于2025年8月8日14时在大连会议室召开[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间公布[5] - 股东会由副董事长官喜俊主持[6] - 股东会由公司董事会召集[9] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人464人，代表股份占比34.1835%[7] 议案表决 - 修订公司《章程》等治理制度议案，同意股占98.1786%[12] - 反对股占1.6932%[12] - 弃权股占0.1282%[12]

董事会会议召开情况 - 大连热电第十一届董事会第八次会议于2025年8月4日以现场表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由副董事长官喜俊主持[2] - 会议召开程序符合《公司法》及公司章程规定，公司部分高管列席会议[2] 董事会审议决议 - 审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，原董事长田鲁炜因工作变动辞职，控股股东推荐王杰为董事候选人[3][12] - 王杰为1973年生，教授级高级工程师，现任大连洁净能源集团副总经理，曾任职大连热电总经理等职[4][15] - 表决结果为全票8票同意，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，全票8票同意[7][8] 董事长变更细节 - 田鲁炜辞去董事、董事长及法定代表人等全部职务，承诺半年内不减持持有的1300股公司股份[12][13][14] - 辞职不影响公司正常经营，田鲁炜将继续履行法定代表人职责直至工商变更完成[14] 临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年8月20日在大连香周路210号召开，采用现场+网络投票方式[19][23] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[20] - 股东登记时间为8月19日8:00-16:00，地点为公司财务证券部[32][33]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第八次会议于2025年8月4日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席董事8名 实际出席董事8名 由副董事长官喜俊主持 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过补选公司第十一届董事会非独立董事议案 因工作变动田鲁炜不再担任董事 董事长 法定代表人及董事会专门委员会委员职务 [1][2] - 控股股东大连洁净能源集团有限公司推荐王杰担任非独立董事候选人 [1] - 王杰为1973年生 教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历 现任大连洁净能源集团副总经理 [2] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年8月20日14点00分 召开地点为大连市沙河口区香周路210号四楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月20日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票 需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行 [1] - 股东通过多个股东账户投票时 表决意见以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年8月13日 登记在册股东有权出席股东大会 [4][5] - 法人股东登记需提供股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证 [5] - 个人股东登记需提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证 授权代理人还需提供授权委托书 [5] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月19日上午8:00-11:00 下午13:00-16:00 [5] - 登记地点为大连市沙河口区香周路210号大连热电股份有限公司财务证券部 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式办理登记 [5] 联系方式 - 公司联系地址为大连市沙河口区香周路210号303室 邮政编码116021 [5] - 联系人为郭晶、秦佳佳 联系电话0411-84498127/84498126 联系传真0411-86664833 [5]

公司人事变动 - 董事长田鲁炜因工作变动辞去董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 田鲁炜直接持有公司1300股股份 承诺自2025年8月4日起半年内不减持所持股份[2] - 公司于2025年8月4日召开董事会会议 提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第十一届董事会任期届满[1][3] 公司治理安排 - 田鲁炜辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响 其将继续履行法定代表人职责直至完成工商变更登记[2] - 新任董事候选人王杰为教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历[3] - 王杰曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理 大连市热电集团有限公司副总经理及大连热电股份有限公司总经理 现任大连洁净能源集团副总经理[3]

公司治理变动 - 大连热电董事会于8月4日晚间通过补选第十一届董事会非独立董事议案 [2] - 该决议由公司第十一届董事会第八次会议审议通过 [2]

公司人事变动 - 董事长田鲁炜因工作变动原因辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [1] - 人事变动事项经第十一届董事会第八次会议审议通过 [1]

人事变动 - 董事长田鲁炜2025年8月4日因工作变动申请辞职，原定任期到2027年5月26日[2][3] - 田鲁炜辞职后继续履行法定代表人职责至变更完成，半年内不减持股份[2][5][6] - 公司同意提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人[2][7] 人员持股 - 截至公告披露日，田鲁炜直接持有公司1300股[6] 人员信息 - 王杰1973年出生，有能源行业经验，现任大连洁净能源集团副总经理[8]