会议信息 - 公司第八届监事会第十八次会议于2024年7月31日13:00召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》全票通过[3] - 《公司关于2021年股票期权激励计划行权条件成就的议案》全票通过[3] 人员提名 - 提名马斌为公司第九届监事会非职工监事候选人，全票通过[4] - 提名马建伟为公司第九届监事会非职工监事候选人，全票通过[4]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

股票期权行权 - 2021年激励计划第三、二期采用自主行权模式[1] - 行权数量2,533,245份，人数149名[1] - 行权价格4.98元/股[1] 行权时间 - 首次授予至2025年7月25日，预留授予至2025年6月29日[2] 人员行权情况 - 董事长郑彩红、总经理黄辉各可行权7.2万股[3] - 中层及核心人员可行权220.3245万股[3] - 本次行权合计253.3245万股[3]

监事会相关 - 公司第八届监事会任期至2024年9月16日届满[1] - 唐敏女士当选公司第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由职工代表监事与2名非职工代表监事组成[1] - 第九届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[1]

融资进展 - 2023年3月3日，上交所受理百花村向特定对象发行股票申请文件[1] - 2024年7月2日，百花村和保荐人申请撤回发行申请文件和撤销保荐工作[1] - 2024年7月19日，上交所决定终止对百花村发行股票审核[2][3]

公司决策与进展 - 2024年6月28日公司同意终止2021年向特定对象发行股票事项[2] - 2024年7月2日公司和保荐人申请撤回发行股票申请文件和撤销保荐工作[2] - 2024年7月19日公司收到上交所终止发行股票审核决定[3]

投资信息 - 公司全资子公司百花信认缴川渝高竹新区广易兴（重庆）私募股权投资基金合伙企业950万元，占比7.60%[2][3] - 基金合伙协议于2024年7月18日签署[3] - 标的基金尚未完成工商设立登记和协会备案，投资进度和收益存在不确定性[2] - 本次投资不构成重大资产重组和关联交易[2][3][5] 公司持股 - 南京百花信生物医药科技有限公司为公司全资子公司，注册资本1000万元[9] - 四川药易购科技集团有限公司注册资本5177.77万元，公司持股96.57%[7][8] 基金情况 - 川渝高竹新区广易兴（重庆）私募股权投资基金合伙企业出资12500万元[11] - 后续募集后基金总规模不超过2亿元人民币[17] - 合伙企业作为私募股权基金存续期为7年，投资期4年，退出期3年，经投委会同意可延长1年，经全体合伙人一致同意可再延长1年[16] - 基金6000万元投资于B证公司开展MAH领域的医药批文产业化，剩余额度投资于医药医疗创新企业[16] 出资安排 - 首期实缴出资比例为10%，第二期在基金完成备案后20个工作日内缴付40%，第三期在B证公司完成设立后20个工作日内缴付50%[18] 收益分配 - 合伙企业可分配收入按“先回本后分利”原则分配，有限合伙人优先获6%单利回报，超额收益80%分给有限合伙人，20%分给普通合伙人[19][20] 决策与争议 - 投资决策委员会由5名成员组成，GP1、GP2、四川药易购、百花信、广安投资各委派1人[21] - 因协议引起的争议协商不成，可在30日后提交北京仲裁[21] 投资目的与风险 - 公司参与发起设立股权投资基金，围绕主业及上下游产业链布局[23] - 设立投资基金可促进公司高质量发展，开拓投资渠道，提升收益和盈利能力[23] - 标的基金完成募集、登记注册和备案后才可开展投资活动，存在不确定性[23] - 标的基金组建和运作中，合伙人可能出资不到位、退伙或无法达到募集目标[23] - 受多种因素影响，标的基金投资进度和收益存在不确定性[23]

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,760万元至2,640万元，同比增加35.38%到103.08%[12][13] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,650万元至2,450万元，同比增加34.40%到99.56%[4][5] - 公司预计2024年半年度净利润与上年同期相比上升50%以上[3] 上年同期净利润 - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为1,299.96万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,227.71万元[14] 利润增长原因 - 公司通过划小核算单元、细化激励考核，提升研发效率，缩短项目交付周期，摊薄固定成本，提升项目毛利，带来利润增长[8]

激励计划行权时间 - 《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期为2023年9月7日至2024年7月25日[1] - 《激励计划》本次限制行权期为2024年7月6日至2024年7月10日[1] 限制行权安排 - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[1] - 公司将按规定向中登公司申请办理限制行权相关事宜[2]

股票期权行权与注销 - 2024年4 - 6月激励对象行权并完成股份过户登记171,250股，占可行权总量4.35%[2] - 截至2024年6月30日累计行权并完成股份过户登记3,650,565股，占可行权总量92.72%[2] - 2021年首次授予未达行权条件部分1,207,650份股票期权被注销[7] - 2023年首次授予和预留授予未达行权条件部分1,586,825份股票期权被注销[8] 行权人员与数量 - 2021年首次授予第一个行权期149名人员可行权3,230,850份，行权价4.98元/股[7] - 2021年首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期176名人员可行权3,937,175份，行权价4.98元/股[8] - 董事长郑彩红等部分人员累计行权占可行权数量100%，轮值总经理黄辉累计行权占比0%[10] - 中层及以上管理及核心技术人员本次行权171,250份，累计行权占可行权数量94.42%[10] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前后均为0[13] - 无限售条件股份本次变动前381,822,020股，变动后381,993,270股[13] - 公司总股本本次变动前381,822,020股，变动后381,993,270股[13][16] 募集资金 - 2024年4 - 6月因激励对象行权获得募集资金852,825元[15] - 截至2024年6月30日累计获得募集资金34,157,397元[15] - 募集资金用于补充公司流动资金[15] 其他 - 本次股份变动后公司实际控制人未发生变化[13] - 2024年4 - 6月行权新增股份对公司财务和经营未产生重大影响[16]