会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2024年5月20日11:00召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 股票发行决议 - 审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[2] - 拟将有效期延长12个月至2025年6月14日[2] - 监事会决定将议案提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月11日召开[3] - 现场会议12点在公司22楼会议室举行[3] - 网络投票6月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议延长发行股票决议有效期和授权董事会办理事宜有效期两项议案[4] - 议案5月21日刊登于上交所网站等[4] - 关联股东回避表决议案1，回避股东为新疆华凌工贸等[4] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月30日[8] - 现场会议登记时间为6月7日[9] - 公告发布时间为2024年5月21日[10]

股东大会情况 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人23人[2] - 出席股东所持表决权股份148,355,257股，占比38.8520%[2] - 11名董事、3名监事全部出席会议[2] 议案表决结果 - 12项非累积投票议案多数100%同意通过[3][4][5] - 全资子公司与江苏华阳关联交易议案同意票138,348,482票[3][4][5] - 5%以下股东对各项议案表决同意票67,199,870票，比例100%[5] 股东持股情况 - 2022年7月6日张孝清持股降至4.99%[7] - 2022年末张孝清持股比例4.45%[7] - 议案9关联股东张孝清持表决权股份10,006,775股[6]

业绩说明会安排 - 2024年05月24日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4][5] 投资者提问 - 2024年05月17日至05月23日16:00前可预征集提问[2] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org提问[2] 其他信息 - 联系人韩丽娟，电话0991 - 2356600，邮箱bhc@xjbhc.org[7] - 参加人员包括独立董事谷莉、董事长郑彩红等[9]

资产数据 - 公司含商誉资产组预计未来现金流量现值为21,402.86万元[3] - 公司全部长期资产账面金额为82,113,152.17元[6] - 公司归属于母公司股东的商誉账面价值为11,485,077.64元[12] 业绩预测 - 2025 - 2028年营收增长率分别为24%、13%、3%、 - 1%[16] - 2024 - 2028年利润率分别为10.48%、10.95%、10.27%、9.97%、9.11%[16] - 2024 - 2028年净利润分别为40,329,600元、52,038,300元等[16] 其他数据 - 公司稳定期营收增长率为0%，利润率9.11%，净利润50,222,500元[16] - 公司折现率为14.06%，预计未来现金净流量现值214,028,600元[16] 商誉情况 - 公司整体商誉减值准备为0，以前年度计提1,692,587,472.06元，本年度损失为0[19] - 公司不存在减值迹象，不计提减值[4]

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-022 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘 书的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事长提名，并经公司董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。财务总监蔡子云女士不再兼任 董事会秘书。 新疆百花村医药集团股份有限公司 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 2 新疆百花村医药集团股份有限公司 附简历： 在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职 资格提交上海证券交易所审核，经审核无异议通过。 赵琴琴，女，锡伯族，1983 年生，中共党员，硕士研究生 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司股东回报规划 （2024 年度至 2026 年度） 一、股东回报规划的考虑因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的 投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制， 确保利润分配的合理性及连续性。 二、公司利润分配政策的基本原则 1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分考虑对 投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配股 利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则。 2、在充分考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展 的基础上，充分听取、采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见，保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、2024-2026 年的具体股东回报规划 2、利润分配期间间隔：公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可 以根据公司情况提议在中期进行利润分配。 3、公司现金分红的具体条件、比例：在公司 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1020 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-5） 二、财务报表 (一)合并财务报表 (二)母公司财务报表 四、证书复印件 1.合并资产负债表 ………………………（6-7） 2.合并利润表 ………………………………（8） 3.合并现金流量表 …………………………（9） 4.合并股东权益变动表…………………（10-11） 1.母公司资产负债表 ……………………（12-13） 2.母公司利润表 ……………………………（14） 3.母公司现金流量表 ………………………（15） 4.母公司股东权益变动表………………（16-17） 三、财务报表附注…………………………（18-105） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 我们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括2023年12 ...

会议与决策 - 报告期内公司召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席9次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年4月10日审议多项担保、关联交易、计提资产减值准备议案[15][17][18] - 2023年7月31日审议通过注销部分股票期权等议案[24] 资金与机构 - 2021年5月启动向特定对象发行股票，募资不超33874.63万元，待证监会批准注册[26] - 公司续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构[21] 合规与制度 - 2023年1月1日至12月12日公司无对外违规担保[15] - 独立董事履职合规，未持有规定比例股份，未违规操作[2][10] - 公司董事等履职合规，业绩考核和薪酬制度合规[20] - 公司及控股股东履行承诺，未违规[22] - 公司内部控制制度完善[23] 沟通与激励 - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[12] - 2023年独立董事按规定履职维护权益[27]

会议召开 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席1次专门会议、1次战略会、10次审计会、3次提名会[7] - 2023年4月10日、5月10日审议通过多份日常关联交易议案[16] - 2023年4月10日审议通过计提2022年度资产减值准备议案[18] - 2023年7月31日审议通过注销2021年部分股票期权及行权条件成就议案[23][24] - 2023年9月25日、10月18日审议通过续聘审计机构议案[20] - 2023年12月12日审议通过聘任2024年度轮值总经理和副总经理议案[25] 运营情况 - 2023年公司无对外担保，无违规担保情况[14] - 控股股东及其子公司无占用公司资金情况[15] - 公司及控股股东严格履行承诺，无违反承诺情况[21] - 公司建立完善内控制度，具合法性、合理性和有效性[22] - 董事、监事、高管履职勤勉，薪酬发放程序合规[19] 融资与业务 - 2021年5月启动定增，募资不超33874.63万元[26] - 独立董事在上海易毕恩搭建100人团队，获3轮融资[1] - 独立董事在上海易毕恩发起临床试验超20000例[1] 履职情况 - 独立董事审阅多期报告并与会计师沟通[11] - 独立董事到公司考察交流，建言献策[8] - 独立董事未提议聘请中介机构行使职权[10] - 2023年独立董事按规定履职，维护公司和股东权益[27] 股份情况 - 独立董事及相关人员未持公司1%以上股份，不在5%以上股东单位任职[3]