新疆百花村医药集团股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会 | 8 | | 第三节 | | 股东大会提案 | 15 | | 第四节 | | 股东大会决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理 35 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 | 事 36 | | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | 第三节 | | 监事会决议 | 38 | | 第八章 | | 党组织建设 | 38 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 38 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：南京黄龙生物科技有限公司（以下简称"黄龙生物"） 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-023 增资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全资子公司黄龙生物增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元 增加到 14,000 万元。公司仍持有黄龙生物 100%的股权。 风险提示：本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本 次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规 范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 基于企业经营发展、资产结构优化的需要，公司拟对全资子公司黄龙生物以 现金形式增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元增加至 ...

1、基本情况 希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2023 年末，希格玛拥 有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2023 年度公司签字注册会计师为王侠、唐志荣。 2、聘任程序 经公司第八届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审核并提议，公司分别 于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议和 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所 为 2023 年度审计机构的议案》，续聘希格玛为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构。聘任程序合法合规。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责原则，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司业绩 - 公司2023年度母公司净利润为12,972,337.95元，同比增长137.31%[6] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为62,079,865.22元，同比增长16.74%[6] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为706,615,374.07元，同比增长5.94%[6] - 公司2023年实现营业收入36,927.74万元，较上年增长5.54%[7] - 归属于上市公司股东净利润1,297.23万元，本报告期扭亏为盈[7] - 公司实施的2021年股票期权激励计划在报告期计提的股权激励费用较上年同期减少[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额6,207.99万元，较上年增幅16.74%[7] - 期末股本38,169.26万元，较期初增幅1.06%[7] - 公司资产总额10.62亿元，净资产7.07亿元；2023年度营业收入总额3.69亿元，较上年同期3.50亿元，增幅5.54%[9] - 实现归属于上市公司股东净利润1,297.23万元，扣非净利润1,072.90万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额6,207.99万元，较上年增长16.74%[9] - 在手订单12.30亿元，较上年增长20.60%[9] 公司发展战略 - 公司通过强化药研业务市场布局，加大高端、难仿项目品种立项储备，持续增加对高技术壁垒药物、MAH药品持有人项目投入，确保市场收入规模稳定[10] - 公司获得10项发明专利授权，新增12件发明专利申请，研发投入4,215.09万元，较上年增长52.23%[10] - 公司计划聚焦医药主业，进行产业链延伸，优化商务体系，提高服务质量，发挥技术优势，提升立项质量，引进技术人才，加强信息披露[53] 公司风险 - 公司可能面临市场竞争风险、行业政策变化风险、长周期合同执行风险、研发成本上升风险和人才流失风险[54] - 公司医药研发业务成本可能会因国家药改导致上升，人才流失风险存在[55] 公司治理 - 公司董事会在报告期内共计召开11次会议，审议各项议案52项，主要审议通过了公司定期报告、聘任高级管理人员、聘任董事、关联交易、股权激励等事项[56] - 公司董事会下设的审计委员会在报告期内召开10次会议，监督内部控制、财务信息和内部审计等事项，强化对关联交易的审议，监督内控制度的执行[56] - 公司董事会在2023年度共发布定期报告、临时公告85份次，与投资者进行互动交流，热线、网络沟通回复164条次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动4次[57] 公司财务 - 经营活动现金流量净额增加16.74%，投资活动产生的现金流量净额减少48.28%，筹资活动产生的现金流量净额增加219.87%[16] - 货币资金本期期末数为202,070,585.90元，占总资产比例为19.03%，较上期期末增加48.88%；应收账款本期期末数为16,448,667.57元，占总资产比例为1.55%，较上期期末减少15.00%；存货本期期末数为124,831,576.68元，占总资产比例为11.75%，较上期期末减少16.46%[32, 35, 38] 公司股权 - 公司总股本由377,671,585股增加至381,692,645股，股份变动增加了4,021,060股[135] - 公司总股本由377,671,585股变更为381,692,645股，股本变动情况主要是因为股票期权激励对象行权[136] - 新疆百花村医药集团股份有限公司前十名无限售条件股东持股情况中，新疆华凌工贸（集团）有限公司持有79,525,087股人民币普通股[137] 公司治理 - 公司董事会在报告期内共计召开11次会议，审议各项议案52项，主要审议通过了公司定期报告、聘任高级管理人员、聘任董事、关联交易、股权激励等事项[56] - 公司董事会下设的审计委员会在报告期内召开10次会议，监督内部控制、财务信息和内部审计等事项，强化对关联交易的审议，监督内控制度的执行[56] - 公司董事会在2023年度共发布定期报告、临时公告85份次，与投资者进行互动交流，热线、网络沟通回复164条次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动4次[57]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 报告如下： 本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 / 6 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李大明，1967 年出生，1988 年毕业于吉林大学，学士学位，中国政法 大学民商法法学 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-025 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行， 解释如下： 1 / 2 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）要求变更会计政策，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，通知要求 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-014 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室，以现场 结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上 ...

会议情况 - 新疆百花村医药集团2024年第三次独立董事专门会议于4月24日9:30召开[2] - 应参会独立董事4人，实际参会4人[2] 关联交易 - 会议审议多项关联交易议案，含2023年度完成及2024年度预计情况[2] - 认为关联交易属正常业务，支持公司发展，无损害利益情形[2] - 同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议[2]

公司现有独立董事 4 人，分别为 Jingsong Wang、谷莉、李大明、陆星宇。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事 Jingsong Wang、谷莉、李大明、陆星宇的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-026 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...