第一章 总则 第一条 为了促进山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《山东鲁北化工股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规、部门规章、规范性文件规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 山东鲁北化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议召 开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独立董事出 席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独立董 事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独立董事应 当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形 成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-003 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议 的通知于2024年2月24日以书面通知的方式发出，会议于2024年3月6日上午在公司办 公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度总经理工作 报告的议案》； 二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度董事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2 ...

山东鲁北化工股份有限公司独立董事 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的独立意见 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于第九届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页) 独立董事: 宋莉 （以下无正文） 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁北化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立 判断，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项发表独立意见如下： 公司预计 2024 年日常关联交易事项经独立董事同意，我们一致认为：该等 关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格 公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、编织袋等产品，避免了公司资源浪 费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节 约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业 绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。 张小燕 张小燕 （此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于第九届董事 会第十五次会 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度的公告 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-009 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年向银行申请授信总额不超过人民币 30 亿元。 2024 年 3 月 6 日公司召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会 审议。 根据公司 2024 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经 营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2024 年拟向银行申请敞口授信额度 30 亿元人民币，融资期限以实际签署的合同 为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信 期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告 （利安达审字[2024]第 0049 号）。审计意见为："我们认为，后附的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁北化工 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流 量。" 2、主要财务数据和指标 （1）主要会计数据 单位：万元币种：人民币 | 主要会计数据 | 2023 年 | 年 | 本期比上年同 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2022 | 期增减(%) | | | 营业收入 | 499,415.33 | 489,794.90 | 1.96 | 453,055.43 | | 归属于上市公司股东的 | 10,143.62 | -8,830.22 | 214.87 | 49,310.62 | | 净 ...

公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-004 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议的通知 于2024年2月24日以书面通知的方式发出，会议于2024年3月6日上午在公司办公楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席 袁金亮主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2023 年度监事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2023 年年度报告及其 摘要的议案》； 报告内容详见上交所网站。此 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 利安达所2013年10月22日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里210 号楼1101室。截止2023年末，利安达所拥有合伙人49人、注册会计师360名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112名。2022年度上市公司审计客 户30家，实现收入总额2,542.90万元。 项目合伙人：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司 审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。 签字注册会计师：李光昌，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市 公司审计，2016年开始在利安达执业，近三年签署或 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-001 山东鲁北化工股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、投资标的名称：山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（暂定名，以行政审 批服务局核准登记为准）； 2、投资金额：1,650万元人民币； 3、特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概况 为满足山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）对 钛矿资源的需求，稳定钛白粉产能，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略 布局，公司拟出资人民币1,650万元占股55%与上海钛宝化工科技有限公司（以 下简称"钛宝化工"，出资750万元，占股25%）、海南鑫富供应链有限责任公 司（以下简称"海南鑫富"，出资600万元，占股20%）共同设立山东鲁北锆钛 新材料科技有限公司（暂定名，以行政审批服务局核准登记为准）。 2024 ...

特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-033 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日发布 《山东鲁北化工股份有限公司关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》 （公告编号:2023-022），公司控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称"鲁 北集团"）的间接股东杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）与滨化集 团股份有限公司（以下简称"滨化股份"）就鲁北集团股东海南锦元新材料有限 公司（以下简称"锦元新材料"）的股权转让事宜签订了《滨化集团股份有限公 司与杭州锦江集团有限公司关于海南锦元新材料有限公司之股权转让协议》，锦 江集团拟将所持锦元新材料 100%股权转让给滨化股份，进而滨化股份间接持有 鲁北集团 35.60%股权。 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变动的进展公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 19 日 2023 年 12 月 18 日 ...