市场扩张和并购 - 2024年11月22日公司全资子公司祥海科技拟3364.4444万元对蒙达钛业增资[2] - 增资完成后祥海科技持有蒙达钛业10%股权[2] - 2024年12月4日蒙达钛业完成增资工商变更登记[3]

会议相关 - 第九届董事会第二十一次会议11月16日发通知，11月22日召开[2] - 应到董事6人实到6人，3人现场3人通讯表决[2] 议案通过 - 通过签署《战略投资合作协议》等4项议案[2][3][5][6] 投资信息 - 祥海科技拟3364.4444万元增资蒙达钛业，增资后持股10%[4] 人事变动 - 聘任王真真为副总经理[5]

业绩数据 - 祥海科技2024年9月30日资产127,835.67万元，负债115,335.87万元，净资产12,499.81万元[13] - 祥海科技2024年1 - 9月营收58,482.79万元，净利润3,024.02万元[13] - 济南域潇集团2024年9月30日资产1,341,644.13万元，负债284,715.05万元，净资产1,056,929.07万元[17] - 济南域潇集团2024年1 - 9月营收492,589.14万元，净利润159,414.56万元[17] - 美轲（广州）新材料2024年9月30日资产75,035.63万元，负债41,136.76万元，净资产33,898.87万元[20] - 美轲（广州）新材料2024年1 - 9月营收65,849.06万元，净利润593.67万元[20] - 广州伍众贸易2024年9月30日资产40.64万元，负债 - 556.70万元，净资产597.34万元[23] - 广州伍众贸易2024年1 - 9月营收0.00万元，净利润 - 2.90万元[23] - 蒙达钛业2024年8月31日资产63022.75万元、负债46821.03万元、净资产16201.72万元[31][35] - 蒙达钛业2024年1 - 8月营收40502.49万元、净利润 - 675.90万元[31][35] 投资事项 - 祥海科技拟3364.4444万元对蒙达钛业增资，增资后持股10%[3][9] - 2024年11月22日公司董事会通过投资议案，无需股东大会[9] - 资产基础法评估蒙达钛业股东权益价值17995.92万元，增值率2.85%[40][41] - 收益法评估蒙达钛业股东权益价值24588.06万元，增值率51.76%[42][43] - 选取收益法评估结果，基准日后增资后目标公司股权价值30280万元[45][46][47][48] - 祥海科技出资3364.4444万元，2240.1434万元计注册资本，1124.3010万元计资本公积金[50][51] - 祥海科技满足条件后10个工作日内完成50%出资，工商变更后10个工作日完成剩余50%[51] 股权结构 - 蒙达钛业原注册资本20161.2903万元，拟增至22401.4337万元[48] - 济南域潇集团出资7661.2903万元，持股34.20%[52] - 张顺成出资4375.00万元，持股19.53%[52] - 张远良出资2875.00万元，持股12.834%[52] - 美轲（广州）新材料出资2500.00万元，持股11.16%[52] - 广州伍众贸易出资2000.00万元，持股8.928%[52] - 广西宏升创业投资出资500.00万元，持股2.232%[52] - 祥海科技出资2240.1434万元，持股10.00%[52] 违约条款 - 祥海科技逾期出资，按日万分之五计违约金，超15个工作日未全出资，承担15%违约金[57] - 目标公司原股东逾期工商变更，按日万分之五计逾期违约金[59] 未来展望 - 本次投资短期对公司财务和经营无重大影响，长远有积极影响[60]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-058 山东鲁北化工股份有限公司 关于签订战略投资合作协议的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略投资合作协议，所涉及事 项将由双方根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体协议或 合同的实施内容和进度尚存在不确定性。 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩暂不构成重 大影响。 一、战略投资合作协议签订的基本情况 1、公司名称：济南域潇集团有限公司 统一社会信用代码：91370103264330169P 成立时间：1995-02-17 注册地址：济南市历城区仲宫镇杨而村月亮湾别墅区幽兰品境 法定代表人：吴涛 1 注册资本：20000万元 主营业务：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非 煤矿山矿产资源开采；医疗服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 ...

分红情况 - 2020 年以来累计现金分红 2.64 亿元[4] - 2024 年前三季度拟每股派现 0.05 元（含税）[4] 项目投资 - 子公司投资 7.19 亿元建设 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目[5] - 一期 6 万吨氯化法钛白粉已投产运营成功[5] 发展策略 - 着力发展钛白粉和甲烷氯化物主业[2] - 执行“提质增效重回报”行动方案[11] 制度建设 - 2024 年制定多项制度文件[8] - 将董监高薪酬与经营表现挂钩[10]

人事变动 - 副总经理刘建军因退休不再担任该职务[2] - 第九届董事会二十一次会议通过聘任王真真为副总经理[2] - 王真真1985年12月出生，本科学历，现任销售总监[4]

违规交易情况 - 独立董事宋莉配偶史曙光2022 - 2024年买卖公司股票构成短线交易[2] - 多次买卖股票，收益3682.69元（扣税费）[2][4] - 截至披露日史曙光持有公司股份500股[4] 处理结果 - 史曙光收益已上缴公司[6] - 宋莉及其配偶无主观故意，委托公司致歉[7] - 公司将加强人员法规学习杜绝此类情况[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为596人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为194,669,449股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比36.8285%[4] - 公司6位在任董事、3位在任监事均出席会议[8] 议案表决情况 - 投资建设项目议案A股同意票194,116,503，占比99.7159%[7] - 2024年前三季度利润分配方案A股同意票194,135,703，占比99.7258%[8] - 2024年前三季度利润分配方案中小投资者同意票13,147,316，占比95.9639%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是广东华商(北京)律师事务所[10] - 见证律师为彭日光、孟祥旭[11]

股东股份情况 - 鲁北集团持有公司股份180,969,187股，占总股本34.24%[2] 股份质押情况 - 2024年11月15日解除质押800万股，占其持股4.42%、总股本1.51%[2] - 解除质押后累计质押5000万股，占其持股27.63%、总股本9.46%[2] 风险与计划 - 截至披露日质押股份无强制平仓或过户风险[3] - 本次解质股份暂无后续质押计划[3]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月18日14时召开[4] - 10月30日召开第九届董事会第二十次会议，10月31日发布相关公告[6] 参会情况 - 现场参会3人，代表股份181,009,287股，占比34.24%[14] - 网络投票593人，代表股份13,660,162股，占比2.58%[14] - 出席共596人，代表股份194,669,449股，占比36.8285%[15] 议案表决 - 《年产20万吨联产法钛白粉项目议案》同意票194,116,503股，占比99.7159%[20] - 《2024年前三季度利润分配方案议案》同意票194,135,703股，占比99.7258%[22] - 中小股东对利润分配方案同意票13,166,516股，占比96.1041%[23]