山东鲁北化工股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章 程，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事应增强工作主动性，主动通过各种途径获取履职过程中需要的信 息，主动加强与监管机关及公司监事会的沟通与联系。 独立董事应当向上市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持 股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 山东鲁北化工股份有限公司 童事会 2024年3月6日 山东鲁北化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独 立性关于独立意见的发表情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。基于此,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》, ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-010 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度预计向全资子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"），山东祥海钛 资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"），与公司不存在关联关系。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度预计向金 海钛业、祥海科技提供担保的最高额度合计为 16 亿元。截至 2024 年 3 月 6 日， 公司实际为金海钛业提供的担保余额为 7 亿元，实际为祥海科技提供的担保余额 为 0 元。 一、担保情况概述 | （三）担保预计基本情况 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 股比 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目 前担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占 上市公司最 近一期净资 | 担保预 计有效 | 是否 关 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称 《公" 司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二章 议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行制定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第三章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，委员中至少有二名独立董 事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，委员中至少有二名独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，召集人负责主 持委员会工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举产生，并报 请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，连 ...

山东鲁北化工股份有限公司独立董事 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立 场，我们作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，就公司拟在第九届董事会第十五次会议审议的预计公司2024 年度日常关联交易事项进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料， 并且与公司相关人员进行了有效沟通。 现发表事前认可意见如下： 一、2024 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易 不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。 （此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事: (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签字页) 独立董事: 宋莉 张小燕 2024年3月6日 二、我们同意公司将关于预计 2024 年度日常关联交易的议案提 交公司第九届董事会第十五次会议审议。 （以下无正文） 宋莉 张小燕 2024 年 3 月 6 ...

关于山东鲁北化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 占用资金 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | 占用性质 | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | 的利息 | | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | ...

山东鲁北化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本 人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、年度履职概况 作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加 公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项 发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名， 独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数 均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、战略及 薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委员 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-013 山东鲁北化工股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第3号--行业信息披露-第十三号-化工》、《关于做好上市公司2023 年度报告披露工作的通知》的要求，现将2023年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年度平均售价 （元/吨） | 2022 年度平均售价 （元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 钛白粉 | | 13,500.50 | 15075.16 | -10.45 | | 甲烷氯化物 | | 1,911.72 | 2999.85 | -36.27 | | 原盐 | | 233.62 | 358.0857374 | -34.76 | | 溴素 ...

重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品。 ●投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为3亿元（含3亿 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月6日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资 金进行委托理财的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托 理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收 益。 一、投资情况概况 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-008 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...