业绩预告基本信息 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] - [业绩预告适用情形为实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上][2] - [公告发布时间为2025年1月23日][9] 业绩数据 - [公司预计2024年度归属上市公司股东净利润26010万元左右，同比增加156.41%左右][2][3] - [公司预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润26375万元左右，同比增加172.50%左右][2][3] - [2023年度归属上市公司股东净利润为10143.62万元，扣非净利润为9679.30万元][4] 产品销售情况 - [2024年钛白粉销量同比增加约13.92%，甲烷氯化物销量同比增加22.27%左右][5] - [2024年钛白粉售价同比增长2.28%左右，甲烷氯化物售价同比增长8.55%左右，原盐产品售价同比增长17.22%][5] 业绩预告说明 - [公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素][6] - [预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点召开[3] - 会议地点为公司七楼会议室[3] - 股权登记日为2025年1月27日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月7日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目[8] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月6日9时 - 17时[17] - 登记地点为公司办公楼711室证券部[17] 联系方式 - 公司邮编为251909，联系电话和传真为0543 - 6451265[24]

公司信息 - 山东金海钛业资源科技有限公司统一社会信用代码91371623595210022R[19] - 注册地址无棣县埕口镇东，法定代表人为陈金国[19] - 公司类型为有限责任公司，注册资本103,332.16万元[19] - 公司成立于2012年04月24日，营业期限至2032年04月24日[19] - 公司经营范围包括钛白粉等生产销售及进出口业务[19] 土地转让 - 公司拟转让二宗土地使用权，总面积51,724.00平方米[12] - 土地用途为工业用地，剩余使用年限49年，账面净值687.69万元[12] 评估情况 - 评估基准日为2024年11月30日，采用市场比较法评估[12][13] - 土地使用权账面价值687.69万元，评估价值1,265.74万元，增值率84.06%[16] - 评估结论使用有效期从2024年11月30日至2025年11月29日[16] - 评估报告日为2024年12月25日[3][16] 其他数据 - 山东金海钦业资源科技有限公司工地面积为29869平方米[53] - 相关不动产面涉及倍数为29868000倍[51] - 相关不动产编号为NQ 37033860016[57] - 相关不动产单元号有371625105031000700000000等[51][58] - 相关界址点边长有158.58、190.09等[53]

投资建设 - 投资32972.54万元建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目，建设期2年[2] 资产交易 - 全资子公司转让51724.00平方米土地使用权，交易价1265.74万元[3][4] 融资决策 - 终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项[5] 会议安排 - 拟定2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[6]

融资决策 - 2024年4月16日股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜[3] - 2024年7月10日董事会通过向特定对象发行A股股票方案[4] - 2025年1月14日董事会和监事会通过终止2024年度发行股票事项[3][7] 股权变更 - 2024年10月1日披露控股股东股权结构拟变更[5] - 鲁北集团控股股东拟转让15%股权或致公司实控人变更[5] 影响说明 - 终止发行因鲁北集团股权转让耗时长[6] - 监事会认为终止发行程序合规且无不利影响[7] - 终止发行系审慎决策，不影响生产经营和业务发展[8]

股份质押 - 2025年1月11日更正控股股东股份质押公告[2] - 鲁北集团质押4000万股，更正后占所持股份22.10%，占总股本7.57%[3] - 质押融资用于自身生产经营，起始日2025年1月9日，到期日2026年1月8日，质权人为中泰证券[2][3]

利润分配 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本528,583,135股计，派发现金红利26,429,156.75元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/1/8，除权（息）日和发放日2025/1/9[2][6] 税收政策 - 不同持股期限及股东类型税负不同，派息有差异[8][9][10]

关联交易 - 2024年1 - 11月日常关联交易执行后需补充预计额度3841.83万元，补充后全年预计交易金额143100.94万元[5][6] - 2024年3月6日第九届董事会第十五次会议审议通过预计年度日常关联交易议案，4月16日经2023年度股东大会审议通过[3] - 2024年12月9日第九届董事会第二十二次会议审议通过补充预计日常关联交易议案[3] - 本次补充预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议，对上市公司独立性无影响[2] 公司数据 - 截至2024年9月30日，山东鲁北企业集团总公司总资产64.66亿元、净资产19.33亿元，1 - 9月累计营业收入33.57亿元、净利润1193.26万元[7] - 截至2024年9月30日，无棣海川安装工程有限公司总资产5.39亿元、净资产1.34亿元，1 - 9月累计营业收入1.79亿元、净利润820.64万元[8] - 截至2024年5月31日，山东无棣鲁北化工建安有限公司总资产2.12亿元、净资产0.61亿元，5月营收0.15亿元、净利润35.46万元[10] - 截至2024年9月30日，山东鲁北化工建材设计院总资产0.12亿元、净资产0.09亿元，1 - 9月累计营收0.04亿元、净利润57.97万元[12] - 截至2024年9月30日，无棣中海新铝材科技有限公司总资产14.34亿元、净资产5.48亿元，1 - 9月累计营收25.07亿元、净利润4431.73万元[15] - 截至2024年9月30日，无棣蓝洁污水处理有限公司总资产2.41亿元、净资产0.82亿元，1 - 9月累计营收0.42亿元、净利润814.33万元[17] - 截至2024年9月30日，山东鲁北海生生物有限公司总资产63.53亿元、净资产7.45亿元，1 - 9月累计营收47.15亿元、净利润52669.03万元[19] - 截至2024年9月30日，广西田东锦盛化工有限公司总资产32.71亿元、净资产19.2亿元，9月营收20.71亿元、净利润4.78亿元[21] - 截至2024年9月30日，滨州海能电气自动化工程有限公司总资产1.61亿元、净资产0.52亿元，1 - 9月累计营收0.40亿元、净利润412.03万元[23] - 截至2024年9月30日，山东鲁北国际新材料研究院有限公司总资产0.19亿元、净资产 - 0.07亿元，1 - 9月累计营收0.03亿元、净利润 - 309.45万元[26][27] - 截至2024年9月30日，山东鑫动能锂电科技有限公司总资产2.21亿元、净资产 - 1.8亿元，1 - 9月累计营收0.69亿元、净利润 - 5675.82万元[28] - 截至2024年9月30日，无棣金海湾锂业科技有限公司总资产2.89亿元、净资产 - 0.94亿元，2024年1 - 9月累计营业收入3.68亿元、净利润 - 8149.50万元[30] - 截至2024年9月30日，无棣创能燃料有限公司总资产0.05亿元、净资产0.05亿元，2024年1 - 9月累计营业收入0亿元、净利润0.01万元[31] - 截至2024年9月30日，山东滨化东瑞化工有限责任公司总资产33.11亿元、净资产24.25亿元，2024年1 - 9月累计营业收入18.55亿元、净利润1.03亿元[33] - 截至2024年9月30日，滨化集团股份有限公司总资产223.40亿元、净资产113.87亿元，2024年1 - 9月累计营业收入75.65亿元、净利润1.89亿元[33] - 截至2024年9月30日，山东鲁北海生商贸有限公司总资产1.48亿元、净资产0.01亿元，2024年1 - 9月累计营业收入21.58亿元、净利润6.21万元[35] 关联交易优势 - 公司与关联方日常性关联交易按市场价格定价，遵循公平合理原则[46] - 公司与关联方每月按实际发生总量决算并结算[47] - 公司向关联方销售产品节约运输成本，提高经济效益[48] - 公司向关联方采购产品节约采购和运输成本，利于生产[48] - 关联交易价格按市场价格确定，遵循公允原则，不损害双方利益[48] - 关联交易不影响公司正常经营、业绩真实性，未损害股东利益[48] - 关联交易不影响公司独立性，不会对关联人形成较大依赖[48]

山东鲁北化工股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或 可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-062 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议的通知于2024年12月3日以邮件通知的方式发出，会议于2024年12月9日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董 事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕 女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意4票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于补充预计2024年度 日常关联交易的议案》 鉴于公司年初预计的2024年度日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司 ...