RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国高科集团股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可时会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码: 京24PVWB0F 容 | 关于高科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0342 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国高科集团股份有限 公司（以下简称中国高科公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]100Z 0521 号的无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自 ...

中国高科集团股份有限公司 章程 2024 年 5 月 1 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司根据《党章》规定，设立党的组织，充分发挥党组织的领导核 心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足 够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 原中国高科（集团）公司由国家教委和上海市人民政府建议，由上海交通大 学、复旦大学等全国著名的 36 所大学共同发起，于 1992 年 6 月 20 日，经上海 市协作办、体改办（92）第 67 号文件批准成立，于 1992 年 6 月 26 日在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册资金 2000 万元。 现公司系依照 1992 年 5 月 15 日国务院颁发的《股份制企业试点办法》、国 家经济体制改革委员会发布的《股份有限公司规范意见》和上海市人民政府 1992 年 5 ...

公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国高科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国高科集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]100Z0343 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国高科集团股份有限 公司(以下简称中国高科)2023年度财务报表,并于 2024年 4月 18 日出具了容 诚审字[2024]100Z0521 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 中国高科管理层编制的《中国高科集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 容诚专字[2024]100Z0343 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查验 【 关于中国高科集团股份有限公司 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 业务办理: ...

股东大会信息 - 2024年4月8日于北京海淀区召开，地点北大科技大厦9层[2] - 30人出席，持有表决权股份132,348,660股，占比22.5598%[2] 议案表决情况 - 签订转委托服务协议暨关联交易议案，A股同意比例88.4884%[4] - 2024年度购买理财产品议案，A股同意比例99.1660%[4] - 2024年度日常关联交易议案，A股同意比例93.2645%[6] - 补选监事议案，A股同意比例99.2434%[6] 5%以下股东表决 - 签订转委托服务协议议案，同意比例85.6383%[7] - 购买理财产品议案，同意比例90.7375%[7] - 日常关联交易议案，同意比例91.5969%[7] 人员出席情况 - 在任董事9人、监事4人全出席，董秘和高管列席[5]

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年四月八日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受中国高科集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 四、 股东发言、提问； 2 1. 审议《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》； 2. ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-005 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、审议通过《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》 董事会同意公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（简称"北京国 融"）与深圳市平安置业投资有限公司（简称"平安置业"）签订《关于平安信 托北极 1 号财产权信托资产管理转委托服务协议》及《关于平安信托北极 1 号财 产权信托资产管理转委托服务协议之补充协议》。平安置业将其作为资产管理服 务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京国融，由北京国融负责协议约定 拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、变现、日常管理，并收取服务费。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制，本 次交易构成关联交易。本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审 议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于签订转委托服务 协议暨关联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

2024 年 3 月 22 日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名谢建中先生为公司第十届监事会 监事候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监 事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-010 中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）原监事何旭先生因个人原因于 2024 年 3 月 15 日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-004 号公告。 监 事 会 2024 年 3 月 22 日 附：谢建中先生简历 谢建中，男，1981 年出生，硕士，现任新方正控股发展有限责任公司稽 核监察部高级总监，曾任北大方正集团有限公司审计部高级总监 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2024-011 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 8 层中国高科集团股份 有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...