证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-017 中国高科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 董事会同意对《公司章程》部分条款实施修订，具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | | 第七条 公司住所 | 第七条 公司住所 | | 注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 | 注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 | | 号，邮编：101313。 | 号，邮编：101313。 | | 办公地址：北京市海淀区 ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入基本持平，主业发展稳定[11] - 公司2023年实现教育板块业务收入7,965.30万元，教育业务收入占总营业收入的64.67%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-8,835,671.44元、10,559,564.05元、3,505,826.74元、-7,905,216.17元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-53,267,885.78元、688,501.79元、-3,402,358.62元、-5,046,121.94元[14] 教育业务发展 - 公司持续推进职业教育业务发展，深耕医学领域在线教育业务，推动大数据、AIGC、云计算等技术在教育场景的融合运用[17] - 公司在2023年发布ChatGPT，依托AI人工智能等新兴技术优化产品功能，与国内领先的AI大模型厂商建立战略合作伙伴关系[17] - 公司运用自然语言处理技术和知识图谱打造专业的问答系统，推出AI学习助手、AI智能测评与辅学等创新应用，提升产品竞争力[17] 医学教育业务 - 公司控股子公司英腾教育主要从事医学在线教育业务，以医学教育领域的职业考试培训业务为主，致力于通过“5G+AI”技术构建职业考试培训学习云平台[27] - 英腾教育在医学职业在线教育领域具有较高市场占有率，拥有强大的市场竞争力[28] - 考试宝典是英腾教育的核心产品，覆盖医学执业、医学职称、医学三基、医师规培等领域[29] 公司财务状况 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-61,027,864.55元，较2022年度有所下降[190] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为329,591,819.88元，较去年同期有显著增长[191] - 公司2023年度期末余额为1,783,539,126.61元，较上期期末数增加了192.61%[46] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年度报告中未获得任何股份增减变动[68] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为585.90万元[92] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案[87]

中国高科集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,中国高科集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事韩斌先生、 张博女士、黄震先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事韩斌先生、张博女士、黄震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中医 2024年4月18日 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0521 号 中国高科集团股份有限公司 容诚审字[2024] 100Z0521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_额 审计报告 中国高科集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中国高科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会 ...

中国高科集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联方及关联交易的认定 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 公司应在交易行为发生前对交易对象的背景进行调查核实，确定是否属于关 联方。 第五条 具有以下情形 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 周华,男,1976年出生,中共党员,管理学(会计学)博士,教授,博士生 导师,MPAcc中心主任。2005年7月至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、博 士生导师、教授、中国人民大学会计应用创新支持中心主任、中国人民大学商学 院课程思政教学中心主任。 本人周华作为公司第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况述 职如下: (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-018 中国高科集团股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-015 中国高科集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现合 并报表归属于上市公司所有者净利润为-2,675,496.82 元，母公司实现的净利润 为-28,119,440.99 元，母公司期末未分配利润为 646,697,806.02 元。 鉴于公司 2023 年度业绩未实现盈利，经公司第十届董事会第六次会议、第 十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-019 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 25 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 hi- tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通， 公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开业绩说明会，就 ...

中国高科集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负担的债务提供担保。公司为控股（包括全资）子公司提供的担保，视为对外 担保。 第三条 公司控股（包括全资）子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办法。 第四条 公司对外担保实行统一管理，除本办法另有规定外，非经公司董事 会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则，依法有权拒绝 强令为他人提供担保的行为。 第六条 公司对 ...