利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年4月8日经股东大会通过[3] - 股权登记日为2025年5月20日，除权（息）和发放日为5月21日[2][7] 红利派发 - 以总股本586,656,002股为基数，每股派0.01元，共派5,866,560.02元[5] 税负与红利 - 不同持股期限和股东类型税负不同，实际派现不同[10][11][12] 咨询方式 - 投资者可拨010 - 62575346向董事会办公室咨询[13]

行业趋势 - 超过50%的中国高科技高成长50强和明日之星企业将主要研发投入放在人工智能与机器学习领域 [1] - 人工智能与机器学习、云计算、大数据等新兴技术正在深刻改变企业的运营模式和价值创造方式 [1] - 科技创新已成为推动新一轮产业革命和经济增长的核心动力 [1] 评选项目 - "2025德勤中国高科技高成长50强及明日之星"评选项目在第27届中国北京国际科技产业博览会期间启动 [1] - 该项目1995年创办于美国硅谷，2005年进入中国，每年在数十个国家和地区举办 [1] - 往届上榜企业包括腾讯、阿里巴巴、字节跳动、苹果、微软、特斯拉等 [1] 企业挑战 - 企业面临技术研发投入成本高、人才短缺、技术更新迭代快等挑战 [2] - 企业需要以长期战略视角审视评估，并通过数字化底座建立快速响应机制 [2] - 可持续发展已成为企业核心战略的重要组成部分，绿色低碳融入业务流程是实现高质量增长的关键路径 [2] 评选主题与标准 - 本届评选以"创新无界，韧性生长"为主题，强调企业打破技术边界，以跨域融合重构产业竞争格局 [2] - 行业领军者往往具备持续重视研发、学习AI等先进技术、坚持可持续发展和推动生态协同等特质 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:00[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 会议召开地点为北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层公司会议室[4] - 每位股东发言时间不宜超过三分钟[9] 公司架构与制度 - 公司拟取消监事会组织架构，其职权由董事会审计委员会行使，原相关内部制度及条款废止[11] - 公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[12] - 公司拟修订《中国高科关联交易管理办法》等五项制度[40] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 临时股东会不定期召开，董事人数不足规定人数等三种情况应在事实发生之日起2个月以内召开[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[16] 重大事项审议标准 - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需审议[17] - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等三种情况需提交股东会审议[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等四种情况需经股东会审议[19] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 股东会相关程序 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[21] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[24] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会由董事长等主持，不同召集主体有不同主持规则[25] - 监事会或股东自行召集的股东会，会议费用由公司承担[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应采用累积投票制[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销特定决议[29] 董事会架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人[30] 董事会决策权限 - 董事会决定公司因特定情形收购本公司股份的事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[32] - 董事会批准重大交易事项有六项标准[33] - 与关联法人等发生特定金额以上的关联交易事项由董事会审批[33] - 与关联自然人发生30万元以上的关联交易事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[34] - 公司发生“财务资助”交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[34] 董事会会议规则 - 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[35] - 三分之一以上董事或过半数独立董事联名提议等情形下，董事长应在接到提议后十日内召集临时董事会会议[35] - 召开董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日将书面会议通知提交全体董事等人员[35] - 情况紧急时可随时口头发出董事会临时会议通知，召集人需在会议上说明[36] - 董事会会议由超过二分之一与拟决议事项无重大利害关系的董事出席方可举行[37] - 四分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提议延期开会或审议事项[37] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意[38] - 关联董事回避时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[38] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，事项提交股东会审议[39] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[39]

行业动态 - 4月29日教育部在南昌召开全国基础教育综合改革试点暨优化资源配置现场推进会，全国基础教育综合改革试点工作陆续启动，围绕《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》部署推进改革试点工作，赋能基础教育高质量发展 [1] - 4月28日“科研赋能 实验创新”教育科学研究院办学实践研讨会举办，由多省市教科院共同发起的全国教科院教育实验联盟正式启动，将完善“教科院 + 实验校”协同教科研机制，转化前沿研究为教育实验 [2] 公司业绩 - 4月29日豆神教育发布2024年年度报告，实现营业收入7.57亿元，同比下降23.77%，归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长334.04% [1] - 4月29日中国高科发布2025年第一季度报告，实现营业收入2193.82万元，同比下降19.34%，归属于上市公司股东的净利润48.82万元，同比下降91.1% [2] - 4月29日盛通股份发布2025年第一季度报告，实现营业收入4.54亿元，同比下降6%，归属于上市公司股东的净亏损997.38万元，同比下降23.35% [2] - 4月29日*ST传智发布2025年第一季度报告，实现营业收入7238.69万元，同比增长42.14%，归属于上市公司股东的净亏损536.32万元，同比减亏 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月15日14点于北京方正国际大厦4层召开[2] - 网络投票5月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议取消监事会、修订章程及制度3项议案[7] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年5月8日，A股代码600730[12] - 登记时间5月9日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[15] - 登记地点为北京方正国际大厦4层董事会办公室[15]

会议情况 - 中国高科第十届监事会第十次会议于2025年4月29日召开，5位监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，5票同意[2][3] - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，5票同意，需提交临时股东大会审议[4][5] 报告情况 - 2025年第一季度报告真实准确完整反映财务与经营情况[2]

会议情况 - 公司2025年4月29日召开第十届董事会第十三次会议，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[1] - 审议通过取消公司监事会等多项议案，部分需提交临时股东大会[3][7][9][11]

中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中包括两名独立董事，并且至少有一名独立董事为符合上海证 券交易所要求的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 审计委员会委员在任职期间出现《公司法》《公司章程》或者相关监管规定认定 不适合任职情形的，该委员应主动辞职；期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三条、第四条、第五条的规定 补选委员，补足委员人数。 1 第七条 审计委员会成员应当勤勉 ...

中国高科集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，规避对外投资风险，提高资金运作效率，维护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等 经营运作过程进行效益提升和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 （二）适应性原则：符合公司总体发展战略、经营宗旨，有利于增强公司经 营能力和核心竞争力； （三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创 造良好经济效益； （四）风险防控原则：建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，有效 控制投资风险，实现公司资产的保值增值，维护公司及全体股东的权益。不从事 股票、股票型基金及金融衍生工具等 ...

中国高科集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 中国高科集团股份有限公司是由原"中国高科（集团）公司"改制而 成的股份有限公司。 原中国高科（集团）公司由国家教委和上海市人民政府建议，由上海交通大 学、复旦大学等全国著名的 36 所大学共同发起，于 1992 年 6 月 20 日，经上海 市协作办、体改办（92）第 67 号文件批准成立，于 1992 年 6 月 26 日在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册资金 2000 万元。 现公司系依照 1992 年 5 月 15 日国务院颁发的《股份制企业试点办法》、国 家经济体制改革委员会发布的《股份有限公司规范意见》和上海市人民政府 1992 年 5 月 18 日发布的《上海市股份有限公司暂行规定》，于 ...