中国高科集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 中国高科集团股份有限公司是由原"中国高科（集团）公司"改制而 成的股份有限公司。 原中国高科（集团）公司由国家教委和上海市人民政府建议，由上海交通大 学、复旦大学等全国著名的 36 所大学共同发起，于 1992 年 6 月 20 日，经上海 市协作办、体改办（92）第 67 号文件批准成立，于 1992 年 6 月 26 日在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册资金 2000 万元。 现公司系依照 1992 年 5 月 15 日国务院颁发的《股份制企业试点办法》、国 家经济体制改革委员会发布的《股份有限公司规范意见》和上海市人民政府 1992 年 5 月 18 日发布的《上海市股份有限公司暂行规定》，于 ...

中国高科集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投 资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制配套指引》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本基本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指由公司董事会、管理层以及全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标如下： （一）合理保证公司经营管理合法合规。 （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属企业的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制与 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中包括两名独立董事，并且至少有一名独立董事为符合上海证 券交易所要求的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 审计委员会委员在任职期间出现《公司法》《公司章程》或者相关监管规定认定 不适合任职情形的，该委员应主动辞职；期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三条、第四条、第五条的规定 补选委员，补足委员人数。 1 第七条 审计委员会成员应当勤勉 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 活动，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公 司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联方及关联交易的认定 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 中国高科集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月） 公司应在交易行为发生前对交易对象的背景进行调查核实，确定是否属于关 ...

中国高科集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会依法行使 职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《中国高科集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。公司股东 会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

中国高科集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，规避对外投资风险，提高资金运作效率，维护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等 经营运作过程进行效益提升和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 （二）适应性原则：符合公司总体发展战略、经营宗旨，有利于增强公司经 营能力和核心竞争力； （三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创 造良好经济效益； （四）风险防控原则：建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，有效 控制投资风险，实现公司资产的保值增值，维护公司及全体股东的权益。不从事 股票、股票型基金及金融衍生工具等 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-015 中国高科集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、规范性文 件的最新规定，中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关 于取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。自股东大会审 议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司原《中国高科监事会议事规则》等与监事或监事会有关的管理制度及其他管 理制度相关条款废止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司召开第十 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 ...

《鸿蒙开物》新鲜出炉 "鸿蒙的历史是一部血泪史、悲壮史，而不是一部英雄史。"当我问徐直军对鸿蒙一书有何建议的时候， 他几乎不假思索，脱口而出。"鸿蒙不是华为的，甚至不仅仅是中国的，鸿蒙是大家的！"他为本书做了 关键的定调。当我跟每一位访谈者转述徐直军这些观点时，这些鸿蒙的开创者和参与者们，几乎高度认 可这一定调。因为每一位深入鸿蒙的人，都经历了太多的压力、冲突、困难和弯路。与外面鸿蒙品牌 的"光彩照人"形成巨大的反差。 2019年下半年，我开始着手《根技术六部曲》（分别是麒麟、鲲鹏和昇腾三款芯片，鸿蒙、欧拉和高斯 三款软件）的访谈和写作。从一开始，我们的写作思路很明确：主要不是面向行业和产业，也不是面向 技术和管理。而希望面向普通大众，主要是全景式记录，第一手的深度访谈，讲好每一款产品背后的真 实故事。忠实记录，真实叙事，让行业之外的广大普遍民众能够轻松阅读，饶有趣味地读完，感同身 受，品味一个时代非凡的一段历程。 六款根技术产品，计划每一款深度访谈50位左右的核心人物，总共300人左右，作为基础性素材，相对 全面、完整地呈现出整个历程和故事。规划项目的初期，充满了激动和兴奋。按照当时预估，五年之 内，也就是 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 3 月 19 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《中 国高科集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《中国高科集团股 份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》； 3. 公司于 2025 年 3 月 19 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《中 国高科集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股 东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国高科集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-012 中国高科集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,134,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.7164 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡俊涛先生因工作原因请假，未出 席本次股东大会； 重要内容提示： 本次会议 ...