证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-035 中国高科集团股份有限公司 关于公开挂牌转让控股孙公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司武汉国信房地 产发展有限公司（简称"武汉国信"或"甲方一"）通过北京产权交易所转让其 所持有的北京万顺达房地产开发有限公司（简称"万顺达"或"标的公司"）89.333% 股权，北京火凰商务服务有限公司（简称"北京火凰"或"乙方"）已成功摘牌， 武汉国信于 2024 年 10 月 9 日与其签订了《关于北京万顺达房地产开发有限公司 之股权转让协议》（简称"本协议"）。 本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、交易背景概述 公司已于 2024 年 7 月 1 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公开挂牌转让控股孙公司股权的议案》，同意全资子公司武汉国信挂牌转让其 所持有的万顺达 89.333%股权，并授权管理层负责具体实施事项，包括但不限于 对接公开挂牌机构 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,066,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.2272 | 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-034 中国高科集团股份有限公司 审议结果：通过 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 （二） 股东大会召 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国高科集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 24 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及上 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-033 中国高科集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话及股东大会联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 19 日 为保障投资者交流渠道通畅，中国高科集团股份有限公司（简称"公司"） 对投资者联系电话进行了变更，具体情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-82524234 | 15600730280 | 除投资者联系电话变更外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不 变，敬请广大投资者留意。 二、变更股东大会联系电话 公司于 2024 年 9 月 6 日于上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 9 月 24 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。因公司投资者联系电话变更，为确保本次股东大会的顺利召开，现 将公司 ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 现场会议议程： 2 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四 ...

业绩情况 - 公司 2024 年上半年实现营业收入 7071.98 万元，同比增长 7.03%[1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润 2177.23 万元，同比增长 1162.97%[1] - 公司在教育及不动产运营领域精耕细作，通过加大市场开拓、加强科技创新、提升管理效能等措施实现提质增效[1] 新业务拓展 - 公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司积极开展以困境资产处置咨询、特殊资产受托处理、债权债务清收处置为主的资产服务业务，目前业务拓展初见成效[2][4] - 公司控股子公司广西英腾教育科技股份有限公司在医学考培领域应用自然语言处理技术和知识图谱等 AI 技术，持续推进产品迭代和科技赋能[3] 重点项目进展 - 公司积极推进深圳高科南山大厦不动产城市更新项目，目前处于立项筹备阶段[4] - 公司与数十所院校达成产教融合业务合作，2024 年上半年向合作院校提供大数据、人工智能、物联网等专业的核心课程教学服务，总计授课逾 15000 课时[9] 财务及风险管控 - 公司资产负债率维持在较低水平，不存在被实施风险警示或退市的情形[6][7] - 公司将继续加强费用管控和经营利润提升，提高资产质量、经营效率和业绩表现[8]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-032 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-030 中国高科集团股份有限公司 关于签订转委托服务协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司北京高科国融 资产管理有限公司（简称"国融资产"）拟与深圳市平安置业投资有限公司（简 称"平安置业"）签订《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务 协议之补充协议（二）》（简称"《补充协议（二）》"或"本补充协议"）， 就此前双方签订的《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务协议》 （简称"《转委托服务协议》"）及《关于平安信托北极1号财产权信托资产管 理转委托服务协议之补充协议》（简称"《转委托服务协议之补充协议》"）中 服务报酬相关的条款进行调整。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司 （简称"中国平安"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-031 董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-031 董事会同意公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议本次董事会提交股东大会审议的事项。 董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 1 日以电子邮 件的形式发出第十届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合 ...

利润分配 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增 [72] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入7071.98万元，同比增长7.03%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2177.23万元，同比增长1162.97%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1110.11万元，同比增长233.29%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额776.01万元，上年同期为 - 5257.94万元[15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产17.84亿元，较上年度末增长1.24%[15] - 2024年6月末总资产20.69亿元，较上年度末增长0.60%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.037元/股，同比增长1133.33%[16] - 2024年上半年公司实现营业收入7071.98万元，归属上市公司股东净利润2177.23万元[44] - 教育板块业务收入4423.00万元，占公司总营业收入的62.54%[45] - 2024年上半年不动产运营业务营业收入为2402.70万元[50] - 2024年上半年营业收入7071.98万元，同比增长7.03%，主要因不动产运营业务收入同比增长较大[52] - 2024年上半年营业成本1429.32万元，同比增长14.58%，因业务收入增长，相关业务成本同步增长[52] - 2024年上半年销售费用1050.47万元，同比下降18.67%，因销售人员同比减少，人力成本下降[52] - 2024年上半年管理费用1967.46万元，同比下降12.36%，因预算管控效果显现[52] - 2024年上半年其他收益108.39万元，同比增长279.31%，因收到的政府补助同比增长[52] - 货币资金期末数为624,518,485.81元，占总资产30.18%，较上年期末增长53.27%[54] - 交易性金融资产期末数为523,777,965.38元，占总资产25.32%，较上年期末减少28.72%[54] - 对外股权投资期末投资额为39,587,203.63元，期初投资额为40,739,171.22元，变动幅度为-2.83%[56] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为536,708,582.54元，本期公允价值变动损益为4,306,362.04元[57] - 2024年6月30日货币资金为624,518,485.81元，较2023年12月31日的407,467,618.34元有所增长[104] - 2024年6月30日交易性金融资产为523,777,965.38元，较2023年12月31日的734,813,090.63元有所下降[104] - 2024年6月30日应收账款为16,575,278.46元，较2023年12月31日的14,369,223.86元有所增长[104] - 2024年6月30日流动资产合计1,190,162,233.34元，较2023年12月31日的1,180,112,802.78元有所增长[104] - 2024年6月30日非流动资产合计878,837,016.85元，较2023年12月31日的876,597,859.34元有所增长[105] - 2024年6月30日资产总计2,068,999,250.19元，较2023年12月31日的2,056,710,662.12元有所增长[105] - 2024年6月30日流动负债合计77,788,912.03元，较2023年12月31日的83,214,513.86元有所下降[105] - 2024年6月30日租赁负债为1,175,399.26元，较2023年12月31日的104,841.01元大幅增长[105] - 2024年6月30日预计负债和递延收益为9,275,982.54元，较2023年12月31日的8,724,698.25元有所增长[105] - 2024年6月30日负债合计267,956,910.23元，较2023年12月31日的273,597,221.75元有所下降[106] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,784,216,470.96元，较2023年12月31日的1,762,443,020.15元有所上升[106] - 2024年6月30日母公司货币资金474,370,623.14元，较2023年12月31日的310,533,827.13元大幅增加[107] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产407,371,540.15元，较2023年12月31日的543,676,486.10元有所减少[107] - 2024年6月30日母公司应收账款20,653,558.33元，较2023年12月31日的18,298,190.39元有所增加[107] - 2024年6月30日母公司预付款项4,383,295.95元，较2023年12月31日的1,437,627.05元大幅增加[107] - 2024年6月30日母公司其他应收款45,149,370.20元，较2023年12月31日的76,489,261.29元有所减少[107] - 2024年6月30日母公司存货40,640.00元，较2023年12月31日的243,840.00元有所减少[107] - 2024年6月30日母公司流动负债合计19,804,054.11元，较2023年12月31日的21,298,836.10元有所减少[108] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计1,473,030,855.27元，较2023年12月31日的1,468,949,066.11元有所上升[108] - 2024年半年度营业总收入70,719,751.03元，较2023年半年度的66,077,319.04元增长约7.03%[110] - 2024年半年度营业总成本51,650,186.52元，较2023年半年度的58,062,082.92元下降约11.04%[110] - 2024年半年度营业利润27,795,172.62元，较2023年半年度的2,389,167.67元大幅增长约1063.31%[110] - 2024年半年度净利润25,190,999.54元，较2023年半年度的3,722,751.46元增长约576.67%[111] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润21,772,250.76元，较2023年半年度的1,723,892.61元增长约1163.09%[111] - 2024年半年度基本每股收益0.037元/股，2023年半年度为0.003元/股[111] - 2024年1 - 6月母公司营业收入13,176,027.59元，较2023年半年度的15,595,775.40元下降约15.51%[113] - 2024年1 - 6月母公司营业利润2,277,218.12元，2023年半年度为 - 14,135,038.70元[113] - 2024年1 - 6月母公司净利润4,081,789.16元，2023年半年度为 - 8,429,849.48元[113] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[111] - 2024年上半年综合收益总额为408.18万元，2023年同期为-842.98万元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7798.71万元，2023年同期为6675.50万元；现金流出小计7022.71万元，2023年同期为11933.44万元；现金流量净额776.01万元，2023年同期为-5257.94万元[115] - 2024年上半年投资活动现金流入小计89359.83万元，2023年同期为64592.69万元；现金流出小计67837.86万元，2023年同期为43530.84万元；现金流量净额21521.97万元，2023年同期为21061.85万元[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计561.33万元，2023年同期为47.94万元；现金流量净额-561.33万元，2023年同期为-47.94万元[116] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1086.89元，2023年同期为6434.19元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额21736.75万元，2023年同期为15756.62万元；期末余额62369.73万元，2023年同期为29616.64万元[116] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1454.84万元，2023年同期为1573.59万元；现金流出小计2537.83万元，2023年同期为6436.83万元；现金流量净额-1082.99万元，2023年同期为-4863.24万元[117] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计80429.39万元，2023年同期为38033.01万元；现金流出小计62942.78万元，2023年同期为16324.49万元；现金流量净额17486.61万元，2023年同期为21708.52万元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计1.35万元，现金流量净额-1.35万元[117] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额16403.62万元，2023年同期为16843.93万元；期末余额47407.00万元，2023年同期为23210.07万元[117] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为176.24亿元，较期初增加2177.35万元[118] - 2024年上半年少数股东权益为2067.04万元，较期初减少384.46万元[118] - 2024年上半年所有者权益合计为178.31亿元，较期初增加1792.89万元[118] - 2024年上半年综合收益总额为2519.22万元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-533.33万元[118] - 2024年上半年利润分配为-193万元[119] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益小计为176.51亿元，较期初增加172.92万元[120] - 2023年上半年少数股东权益为1842.32万元，较期初增加199.89万元[120] - 2023年上半年所有者权益合计为178.35亿元，较期初增加372.81万元[120] - 2023年上半年综合收益总额为372.81万元[120] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为586,656,002元[121][122][123][124] - 2024年上半年末资本公积为50,486,565.73元[122][123][124] - 2024年上半年末其他综合收益为7,099,056.96元[122][123][124] - 2024年上半年末盈余公积为178,009,635.40元[122][123][124] - 2024年上半年末未分配利润为650,779,595.18元，较期初增加4,081,789.16元[122][123] - 2024年上半年所有者权益合计为1,473,030,855.27元，较期初增加4,081,789.16元[122][123] - 2023年半年度末未分配利润为674,817,247.01元，2024年上半年较2023年半年度末减少8,429,849.48元[124] - 2023年半年度所有者权益合计为1,