本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场方式 召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主席廖 航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-014 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-013 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场方式 召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事 长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果 ...

本人秦秋莉作为公司第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况达 职如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 秦秋莉,女,1972年出生,中共党员,经济学博士。2002年7月至今任北京 交通大学经济管理学院信息管理系讲师、副教授、硕士生导师、副主任。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,不担任除公司独立董事以外的其他职务,不在直接或者间接持有公 司已发行股份 5%或 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律、规范性文件及公司有关制度的规定和要求,中国高科集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计 监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年6月2日,公司董事会完成了换届选举,同日第九届董事会审计委员 会周华先生、童盼女士、秦秋莉女士卸任,张博女士、黄震先生、李芳芳女士 换届选举为公司第十届董事会审计委员会委员,其中张博女士为主任委员。 第十届董事会审计委员会委员个人情况如下: 张博,管理学博士(会计学方向),博士生导师。现任中国人民大学副教授, 2021 年 2 月至今担任三夫户外（002780）独立董事。曾任中国人民大学讲师。 黄震,博士学历。中央财经大学教授、博士研究生导师,金融法研究所所长。 兼任彩虹新能源外部监事,中国人民大学重阳金融研究院高级研究员,国家互联 网金融安全技术专家委员会专家,全国金 ...

股东大会议事规则 （2024 年修订） 中国高科集团股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及 《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国高科集团股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） "进行直播 " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 型 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0522 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们认为,中国高科 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 第一条 为完善中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并可安排实地考察。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否符合《证券法》的规定 以及为公司提供年报审计的注册会计师是否具有从业资格进行核查。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应会同审计委员会，沟 通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司规范运作，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《中国高科集团股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人童盼作为公司第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况达 职如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于 独立董事的相关要求。本人履历情况如下: 童盼,女,1974年出生,管理学(会计学)博士。现任北京工商大学商学 院教授、博士生导师,常州光洋轴承股份有限公司独立董事,北京金房暖通节 能技术股份有限公司独立董事。曾任职于联想集团有限公司审计部、中国人民 财产保险股份有限公司博士后流动站。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-016 中国高科集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于计提商誉减 值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关 规定，基于审慎性原则，对收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称"英腾 教育"）股权形成的相关商誉计提商誉减值准备 1,034.34 万元，现将有关情况 公告如下： 一、商誉的形成 2017 年 6 月，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购 广西英腾教育科技股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购 英腾教育 51%的股份（详见公司 2017-027 号公告）。2018 年 1 月公司完成对英 腾教育 51%股权的收购，收购价款 19,640.04 万元，形成合并报表商誉 16,833.59 万元。2021 ...