证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-043 中国高科集团股份有限公司 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 一、交易概述 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股孙公司股权的议案》， 同意全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（简称"武汉国信"）挂牌转让其 所持有的北京万顺达房地产开发有限公司（简称"万顺达"）89.333%股权，并 授权管理层负责具体实施事项，包括但不限于对接公开挂牌机构办理挂牌手续、 与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等 事宜，具体详见公司披露于上海证券交易所网站的临 2024-026 号《关于公开挂 牌转让控股孙公司股权的公告》。 2024 年 8 月 23 日，武汉国信与万顺达另一股东方正商业地产有限责任公司 （简称"方正商业地产"）共同在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持有的万 顺达股权。2024 年 10 月 9 日，武汉国信、方正商业地产与北京火凰商务服务有 限公司签署了《关于北京万顺达房地产开发有限公司之股权转让协议》，具 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国高科集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2024年10月31日刊登于巨潮资讯网及上海证券 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-042 中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中聂志强先生、王进超先生、李 芳芳女士因工作行程原因请假。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。 中国高科集团股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,025,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 20.9706 | | 股份总数的比例（%） | | （四）表决方 ...

业绩情况 - 前三季度实现营业收入 9648.06 万元，同比增长 3.80%；归属于上市公司股东的净利润为 2669.15 万元，同比增长 410.38% [2] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总户数为 52,516 户 [3] 业务情况 - 北京国融受平安置业转委托拟清收处置的资产包有特殊性，业务规模无法准确估算，新业务尚处起步阶段 [3] - 控股子公司英腾教育以“AI 赋能教育”为宗旨，2024 年核心产品“考试宝典”上线 AI 押题等功能，提升用户学习效率和体验 [3][4] - 英腾教育以医学教育领域职业考试培训业务为主，通过“刷题神器”提供服务，已涵盖财会经济等领域，未来将多维发展深耕职教领域 [6] 资产情况 - 投资性房地产包括深圳高科南山大厦等房产，2024 年第三季度账面价值为 77523.20 万元 [5] 其他情况 - 公司如涉及回购事项将按规定披露，会努力提升经营成果回馈股东 [3] - 关于持有国泰君安股票情况，公司将综合因素妥善处理 [4] - 公司经营状况良好，不涉及重整事项 [4] - 公司有独特综合竞争优势，会强化自身优势适应市场 [4] - 公司整体收入连续三年正增长，会应对退市规则修改，深化管理、布局新业务，涉及重组等事项将合规披露 [5]

中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 现场会议议程： 2 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读并审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 四、 股东发言、提问； 五、 议 ...

公司业务发展 - 公司业务体量近年保持小幅增长，未来计划通过扩大客户覆盖面和开发更多教育产品，成为综合性教育服务提供商，以做大营收 [1] - 公司已拓展新的资产服务业务，努力培育新的利润增长点，并持续关注其他领域的发展机会 [2] AI+教育 - 公司持续深化AI在医学教育领域的应用，降低对授课教师的依赖，目前已实现AI押题、智能组卷等功能，未来考虑将AI技术应用到其他职教培训产品中 [2] - 公司有自有的技术开发团队，并与外部机构合作，依托AI和自然语言处理技术开发多项创新应用 [3] 教育业务增长 - 教育市场竞争加剧，公司业务虽未大幅增长，但通过加强研发和提升核心竞争力，保持稳健发展趋势 [3] - 产教融合业务增速回落，公司聚焦特定专业领域，与院校合作打造实训基地 [3] 资产服务业务 - 资产服务业务处于起步阶段，依托北京高科国融资产管理有限公司开展，团队在特殊资产处置方面有专业优势，业务前景明朗 [3] 资本运作 - 如涉及资产收购，公司会根据项目情况、资金需求和交易对手协商情况综合考虑是否通过增发股份募集资金 [4] - 公司对并购扩张机会保持开放性，但未来是否涉及相关事项尚不确定 [4]

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-041 中国高科集团股份有限公司 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日 16:00 前通过中国高科集团股份有限公司 （简称"公司"）投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三季度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于 2024 年 11 月 8 日召开 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-037 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 1、经监事会审核，第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和有关制度规定的要求； 2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯 方式召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主 席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-040 中国高科集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话及传真号码的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障投资者交流渠道通畅，中国高科集团股份有限公司（简称"公司"） 对投资者联系电话及传真号码进行了变更，具体情况如下： 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 15600730280 | 010-62575346 | | 传真号码 | 010-82524580 | 010-62579137 | 除上述调整外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广 大投资者留意。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-038 中国高科集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：2013 年 12 月 10 日 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2、人员信息 2024 年 10 月 29 日，中国高科集团股份有限公司（简称"中国高科"或"公 司"）第十届董事会第十一次会议、第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、 第十届监事会第八次会议分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 的审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1）首席合伙人：肖厚发 2） ...