中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电子邮 件的形式发出第十届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 7 月 1 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的议案》 董事会同意控股孙公司北京万顺达房地产开发有限公司以博雅 CC 项目产权 车位、储藏室、人防车位财产及/或财产性权利作为抵债财产，抵偿应付北京北 大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司债务的关联交易事项，并签署《以 物抵债协议》。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《中国高科关于控股 孙公司以物抵债暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议及董 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司董事会秘书任 志强先生的书面辞职报告，任志强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务，辞职后将不再担任公司任何职务（在公司各子公司的任职，将按照有关规定 办理变更手续，变更完成后将不再担任公司子公司任何职务）。截至本公告披露 日，任志强先生未持有公司股份。 任志强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作 用，公司及公司董事会对任志强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第 十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二〇二四年五月十七日 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书; 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案; 3、本次股东大会通过的决议; 4、公司的《公司章程》。 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会 召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受中国高科集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-023 中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,913,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.2696 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时 ...

中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 | 1 中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 2 1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 5. 审议《关于 2023 年度利润分配的预案》； 6. 审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》； 7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》； 8.00 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 ...

第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入2719.67万元，同比下降5.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入2719.67万元，较2023年第一季度的2866.60万元下降5.12%[21] 第一季度利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润548.41万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169.64万元[4] - 2024年第一季度营业利润819.60万元，而2023年第一季度亏损1146.04万元[21] - 2024年第一季度净利润为640.14万元，2023年同期净亏损839.02万元[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为548.41万元，2023年同期净亏损883.57万元[22] 第一季度成本情况 - 2024年第一季度营业总成本2278.52万元，较2023年第一季度的2651.92万元下降14.08%[21] 第一季度每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.009元/股[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.009元/股，2023年同期为 -0.015元/股[22] 第一季度净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.31%，增加0.81个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产20.54亿元，较上年度末下降0.14%[5] - 2024年3月31日货币资金4.12亿元，较2023年12月31日的4.07亿元增长1.23%[18] - 2024年3月31日应收账款1806.98万元，较2023年12月31日的1436.92万元增长25.75%[18] - 2024年3月31日流动资产合计11.78亿元，较2023年12月31日的11.80亿元下降0.17%[18] - 2024年3月31日非流动资产合计8.76亿元，较2023年12月31日的8.77亿元下降0.10%[19] 负债与所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.68亿元，较上年度末增长0.31%[5] - 2024年3月31日负债合计2.70亿元，较2023年12月31日的2.74亿元下降1.43%[20] - 2024年3月31日所有者权益合计17.84亿元，较2023年12月31日的17.83亿元增长0.06%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55753户[12] - 方正国际教育咨询有限责任公司为控股股东，持股比例20.03%[12] - 股东付琨晶通过普通证券账户持有公司股份54.82万股，通过信用交易担保证券账户持有412.03万股；廖凤平通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有212.85万股[16] 第一季度现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 676.79万元[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2931.26万元，2023年同期为3113.80万元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计3608.05万元，2023年同期为8440.59万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -676.79万元，2023年同期为 -5326.79万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计36018.19万元，2023年同期为19778.11万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计34741.69万元，2023年同期为20349.59万元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1276.51万元，2023年同期为 -571.48万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为585.09万元，2023年同期为 -5924.94万元[25]

教育业务优势与发展 - 聚焦职业教育内容研发与服务，有品牌公信力、教育资源与渠道、教育内容积淀和人才储备优势，业内口碑良好 [1] - 2023年控股子公司英腾教育先行布局“AI + 教育”领域，未来将依托AI优化教学内容、降低成本，提升产品和服务价值并推进商业化 [2] - 基于产业端到教育端人才培养闭环模型开展产教融合深度合作，业务运营稳定，累计授课逾6万课时，指导学生获国家级、省级奖项超60项 [4] - 2023年教育板块业务收入占总收入比例为64.67% [5] 分红与业绩 - 2023年业绩未盈利，拟不进行利润分配，未来符合条件时将结合自身情况和股东建议回馈投资者 [2] - 2023年度归母净利润较上年同期增长8382万元，主营业务毛利率同比增加5.84%，已连续三年实现营业收入增长 [3] - 2024年基于提升经营效益和优化经营质量制定目标和计划，将探索增收路径和新业务模式，确保公司稳定健康发展 [3] 项目进展与业务探索 - 深圳高科南山大厦不动产城市更新项目基于“工改M0”方向开展可行性研究等工作 [3] - 全资子公司北京国融接受平安置业转委托提供资产处置服务，是新业务探索，关注后续披露信息 [3] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司股东总户数为55753户 [4] - 2023年教育业务毛利率为67.67%，较上年同期增加5.53%；不动产运营业务毛利率为84.90%，较上年同期增加3.11% [5] - 截至2023年末，公司总资产20.57亿元、投资性房地产7.75亿元 [5] 其他问题回复 - 2024年第一季度报告预计4月30日披露 [5] - 公司不属于应披露社会责任报告范畴，未主动加入ESG评级，将持续关注ESG工作 [6] - 关注新规并调整2024年经营目标和计划，以稳定经营和持续发展为目标 [6] - 独立董事将围绕公司和股东利益最大化提供建设性建议 [6]

中国高科集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表保 管董事会印章。 第二章 董事会 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人， 独立董事 3 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润 ...

中国高科集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年度财务报告审计机构、内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对容诚所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公 司认为,容诚所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见, 具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务,拥有30多 年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构,总部位于北京,注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2. 人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚所共有合伙人179人,注册 会计师1,395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容 诚 所 经 审 计 的 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人张博作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分发表独立意见,依法进行表决，积 极发挥独立董事作用，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况述 职如下: 一、独立董事基本情况 (一) 任职情况 报告期内，中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会进行了 换届选举，本人于2023年6月2日换届选举为公司第十届董事会独立董事。 (二) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 张博,女,1983年出生,管理学博士(会计学方向),博士生导师。现任中 国人民大学副教授，2021年2月至今担任三夫户外（002780）独立董事。曾任中 国人民大学讲师。 (三)关于是否存 ...