2024年履职情况 - 召开7次董事会，独立董事均出席，1次现场6次通讯[2] - 召开4次股东大会、2次薪酬与考核委员会、3次专门会议，独立董事均出席[3] - 参加2023年度、2024年第三季度业绩说明会与投资者互动[4] - 跟进4次定期报告财务信息编制并审阅[8] - 同意续聘审计机构、聘任董事会秘书事项[8][9] - 关注审核董高薪酬发放及方案[10] - 督促公司履行信息披露义务[10] 2025年展望 - 继续履行职责，加强沟通合作[11] - 用专业知识提建设性建议[11] - 为董事会决策提供参考[11] - 维护公司及中小股东权益[11]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-008 中国高科集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公 司在 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称"中国平安"）等关 联人之间的日常关联交易情况预计，并同意提交公司股东大会审议。因公司部分 董事在公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司（简称"方正国际教育"）及 间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（简称"新方正集团"）任职，聂志强 先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士构成本次日常关联交易议案的关联董 事，前述四位董事已回避表决。 公司召开第十届独立董事专门会议 2025 年第一次会议对上述议案进行了审 议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，《企业会计准则解释第18号》印发日起施行[3] - 变更对财务状况等无重大影响，无需审议[2][8] - 按规定施行日期执行变更后政策[4] - 公告于2025年3月18日发布[10]

经核查独立董事韩斌先生、张博女士、黄震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中国富科 2025 - 中国高科集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规的要求, 中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 韩斌先生、张博女士、黄震先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

审计机构相关 - 公司审计委员会认为容诚所具备审计资质和专业能力[1] - 公司审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构[2] 审计工作进展 - 审计委员会同意以2024年度未审计报表开展审计[3] - 审计委员会认为容诚所审计规范且按时完成工作[4] 报告审议 - 审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月17日[6]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-007 中国高科集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额 上限为 12.5 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以 及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总 体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控 股子公司日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下，合理使用 闲置自有资金购买安 ...

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成，张博女士任主任委员[1] 会议审议情况 - 2024年3 - 10月召开七次审计委员会会议，审议多项议案[2][4] 审计机构聘请 - 公司提议继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年度审计委员会将继续履行职责维护股东利益[11]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-009 中国高科集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以现场方式 召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规 定，并结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与决策层、管 理层共同发展的前提下，公司制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、公司董事 2025 年度薪酬方案 1、非独立董事薪酬 公司不向非独立董事发放董事职务薪酬。在公司担任行政管理职务的非独立 董事，按照所担任的行政管理职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体行政管 理职务按公司相关薪酬制度确定。 2、独立董事薪酬 公 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷有不同评价标准[16][18] - 报告期存在个别财务与非财务内控一般缺陷已整改[21][22] 未来展望 - 2025年公司将调整内控，完善制度，强化监督检查[24]