公司业绩 - 公司2023年度营业收入基本持平，主业发展稳定[11] - 公司2023年实现教育板块业务收入7,965.30万元，教育业务收入占总营业收入的64.67%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-8,835,671.44元、10,559,564.05元、3,505,826.74元、-7,905,216.17元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-53,267,885.78元、688,501.79元、-3,402,358.62元、-5,046,121.94元[14] 教育业务发展 - 公司持续推进职业教育业务发展，深耕医学领域在线教育业务，推动大数据、AIGC、云计算等技术在教育场景的融合运用[17] - 公司在2023年发布ChatGPT，依托AI人工智能等新兴技术优化产品功能，与国内领先的AI大模型厂商建立战略合作伙伴关系[17] - 公司运用自然语言处理技术和知识图谱打造专业的问答系统，推出AI学习助手、AI智能测评与辅学等创新应用，提升产品竞争力[17] 医学教育业务 - 公司控股子公司英腾教育主要从事医学在线教育业务，以医学教育领域的职业考试培训业务为主，致力于通过“5G+AI”技术构建职业考试培训学习云平台[27] - 英腾教育在医学职业在线教育领域具有较高市场占有率，拥有强大的市场竞争力[28] - 考试宝典是英腾教育的核心产品，覆盖医学执业、医学职称、医学三基、医师规培等领域[29] 公司财务状况 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-61,027,864.55元，较2022年度有所下降[190] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为329,591,819.88元，较去年同期有显著增长[191] - 公司2023年度期末余额为1,783,539,126.61元，较上期期末数增加了192.61%[46] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年度报告中未获得任何股份增减变动[68] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为585.90万元[92] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案[87]

『RSM | 容 诚 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0521 号 中国高科集团股份有限公司 容诚审字[2024] 100Z0521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_额 审计报告 中国高科集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中国高科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会 ...

中国高科集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,中国高科集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事韩斌先生、 张博女士、黄震先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事韩斌先生、张博女士、黄震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中医 2024年4月18日 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人张博作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分发表独立意见,依法进行表决，积 极发挥独立董事作用，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况述 职如下: 一、独立董事基本情况 (一) 任职情况 报告期内，中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会进行了 换届选举，本人于2023年6月2日换届选举为公司第十届董事会独立董事。 (二) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 张博,女,1983年出生,管理学博士(会计学方向),博士生导师。现任中 国人民大学副教授，2021年2月至今担任三夫户外（002780）独立董事。曾任中 国人民大学讲师。 (三)关于是否存 ...

中国高科集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年度财务报告审计机构、内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对容诚所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公 司认为,容诚所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见, 具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务,拥有30多 年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构,总部位于北京,注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2. 人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚所共有合伙人179人,注册 会计师1,395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容 诚 所 经 审 计 的 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-017 中国高科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 董事会同意对《公司章程》部分条款实施修订，具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | | 第七条 公司住所 | 第七条 公司住所 | | 注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 | 注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 | | 号，邮编：101313。 | 号，邮编：101313。 | | 办公地址：北京市海淀区 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表保 管董事会印章。 第二章 董事会 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人， 独立董事 3 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-019 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 25 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 hi- tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通， 公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开业绩说明会，就 ...

公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国高科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-015 中国高科集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现合 并报表归属于上市公司所有者净利润为-2,675,496.82 元，母公司实现的净利润 为-28,119,440.99 元，母公司期末未分配利润为 646,697,806.02 元。 鉴于公司 2023 年度业绩未实现盈利，经公司第十届董事会第六次会议、第 十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不 ...