证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-006 中国高科集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现合 并报表归属于上市公司所有者净利润为 48,908,796.41 元，母公司实现的净利润 为 8,065,639.97 元，母公司期末未分配利润为 653,956,881.99 元。 经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-003 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 3 月 20 日 16:00 前通过中国高科集团股份有限公司 （简称"公司"）投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-16:00 1 公司将于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度 业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于 2025年 3月 21日召开业绩说 明会，就 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-002 中国高科集团股份有限公司 关于业绩预告相关事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"或"公司"）于 2025 年 2 月 7 日收到上海证券交易所下发的上证公函【2025】0136 号《关于中国高科集 团股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（以下简称"《监管工作函》"）。 公司收到《监管工作函》后，积极组织相关部门及人员就《监管工作函》所载问 题进行了逐项核查落实，并于 2025 年 2 月 28 日书面回复上海证券交易所。现就 公司回复及公司 2024 年年审会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表意 见的相关内容披露如下： 问题 1、业绩预告显示，公司预计 2024 年度实现营业收入 1.51 亿元，扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后营业收入为 1.24 亿元。 根据前期公告，公司于报告期内新增资产服务业务。请公司:（1）分业务板块说 明营业收 ...

2024年业绩预计 - 公司2024年度预计扭亏为盈[2] - 预计2024年归属于母公司所有者的净利润为4704万元到5645万元[2][4] - 预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为761万元到1103万元[2][4] - 预计2024年营业收入为15084万元，扣除无关和不具商业实质收入后为12382万元[4] - 预计2024年利润总额为5592万元到6710万元[5] 上一年业绩情况 - 上年利润总额为 -174.55万元，归属母公司所有者净利润为 -267.55万元[7] - 上年归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -1365.26万元[7] - 上年营业收入为12317.78万元，扣除无关和不具商业实质收入后为12131.82万元[7] 2024年收益情况 - 2024年出售股票和转让股权确认处置收益1700余万元，资产服务业务关联交易收益1500余万元[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体数据以经审计的2024年年度报告为准[6][9][10]

公司信息 - 北京方正高科信息技术有限公司成立 法定代表人为付广庆 注册资本1亿元 [1] - 公司经营范围包含工业控制计算机及系统销售 计算机及办公设备维修 信息系统运行维护服务等 [1] - 公司由中国高科全资持股 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位为华泰证券 [3] - 时间为2024年12月19日 [3] - 地点为线上会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书付广庆 [3] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍公司业务、主要产品、战略布局和经营业绩 [3] 问答交流 英腾教育业务 - 考试宝典用户不局限于学生，还有面向在职医护人员的产品，且不断丰富课程品类和题库资源 [3] - 根据知识点和考纲变化更新维护题库，借助AI大模型搭建智能采编系统，形成标准化题库生产模式 [5] - 采用市场知名服务商的AI大模型基础模块，结合自有资源精调，推出AI押题、AI学习助手、AI视频解析等功能 [5] - 未采用会员制，主要单独销售产品，也包括储值、产品组合销售等模式 [5] 产教融合业务 - 与高校和高职机构以产业学院共建、专业共建、赋能实训形式开展业务，提供全流程服务、教学活动和实训服务 [7] - 根据市场和政策情况对经营模式、展业重心和发展规划进行深入研究和动态调整 [7] 物业租赁业务 - 租期根据客户需求灵活调整，无统一标准 [7] - 深圳高科南山大厦城市更新计划在报批中，现阶段对租赁无明显影响，如有影响将提前与租户沟通安排 [7] 资产服务业务 - 处于拓展初期，业务体量待审计后在定期报告披露 [9] 资产收购计划 - 如涉及将在达到信息披露标准时及时披露 [9]

北京市金杜律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国高科集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2024年10月31日刊登于巨潮资讯网及上海证券 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-043 中国高科集团股份有限公司 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 一、交易概述 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股孙公司股权的议案》， 同意全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（简称"武汉国信"）挂牌转让其 所持有的北京万顺达房地产开发有限公司（简称"万顺达"）89.333%股权，并 授权管理层负责具体实施事项，包括但不限于对接公开挂牌机构办理挂牌手续、 与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等 事宜，具体详见公司披露于上海证券交易所网站的临 2024-026 号《关于公开挂 牌转让控股孙公司股权的公告》。 2024 年 8 月 23 日，武汉国信与万顺达另一股东方正商业地产有限责任公司 （简称"方正商业地产"）共同在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持有的万 顺达股权。2024 年 10 月 9 日，武汉国信、方正商业地产与北京火凰商务服务有 限公司签署了《关于北京万顺达房地产开发有限公司之股权转让协议》，具 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-042 中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中聂志强先生、王进超先生、李 芳芳女士因工作行程原因请假。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。 中国高科集团股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,025,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 20.9706 | | 股份总数的比例（%） | | （四）表决方 ...

业绩情况 - 前三季度实现营业收入 9648.06 万元，同比增长 3.80%；归属于上市公司股东的净利润为 2669.15 万元，同比增长 410.38% [2] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总户数为 52,516 户 [3] 业务情况 - 北京国融受平安置业转委托拟清收处置的资产包有特殊性，业务规模无法准确估算，新业务尚处起步阶段 [3] - 控股子公司英腾教育以“AI 赋能教育”为宗旨，2024 年核心产品“考试宝典”上线 AI 押题等功能，提升用户学习效率和体验 [3][4] - 英腾教育以医学教育领域职业考试培训业务为主，通过“刷题神器”提供服务，已涵盖财会经济等领域，未来将多维发展深耕职教领域 [6] 资产情况 - 投资性房地产包括深圳高科南山大厦等房产，2024 年第三季度账面价值为 77523.20 万元 [5] 其他情况 - 公司如涉及回购事项将按规定披露，会努力提升经营成果回馈股东 [3] - 关于持有国泰君安股票情况，公司将综合因素妥善处理 [4] - 公司经营状况良好，不涉及重整事项 [4] - 公司有独特综合竞争优势，会强化自身优势适应市场 [4] - 公司整体收入连续三年正增长，会应对退市规则修改，深化管理、布局新业务，涉及重组等事项将合规披露 [5]