中国高科集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《中国高科集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员人选的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会委 ...

中国高科集团股份有限公司 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国高科集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且 ...

中国高科集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中国高科集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、 主动辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 ...

中国高科集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用 管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、公司《信息披露 管理制度》、公司《内幕信息知情人管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或者 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所指信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所指外部单位或者个人，是指根据法律法规，有权向公司要求报送信 息的特定单位及所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知 悉相关信息的所涉单位、人员。 第二章 ...

中国高科集团股份有限公司 经理办公会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营层的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范 运作和科学决策水平，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业更好更快地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及 其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 经理工作细则 第二条 根据《公司章程》规定，公司经理由董事会聘任，行使以下职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制定公司的具体规章； 6、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务总监； 7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 9、列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权； 10、《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第三条 公司经理 ...

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事件[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化属重大事件[6] 债券交易影响 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其董监高[9] - 公司相关方涉内幕信息应填《内幕信息知情人登记表》[12] - 重大资产重组等事项后5个交易日内向交易所报送登记表[14] 重大事项流程 - 公司进行重大事项需编写进程备忘录并督促签名[15] - 重大事项内幕信息披露后5个交易日内报送档案和备忘录[15] - 披露重大事项后事项变化需补充报送档案及备忘录[15] 信息保存与保密 - 内幕信息知情人登记备案资料由董事会办公室保存至少10年[15] - 内幕信息知情人有保密义务，不得违规操作[17] - 内幕信息披露前控股股东等不得滥用权利要信息[17] 违规处理与制度 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及结果[17] - 擅自披露公司信息造成损失公司保留追责权利[18] - 制度自董事会审议通过实行，由董事会解释修订[20][22][23]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度[2] - 管理遵循合规、主动、平等、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容含法定信息披露、发展战略等[4][5] - 通过多渠道、多平台、多方式开展管理[5] 职责分工与人员要求 - 董事会制定制度，董秘负责管理工作[9] - 从业人员应具备相关素质技能[11] 特殊情形与培训 - 特定情形及时召开投资者说明会[11] - 定期对相关人员开展培训[12] 档案与数据库建设 - 建立健全投资者关系管理档案和数据库[13]

股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[7] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[5] - 实际离任之日起6个月内不得转让股份[5] - 离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内各自每年转让不得超各自持有总数25%[16] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[5] 信息申报 - 新任应在任职通过后2个交易日内委托申报个人信息[11] - 现任信息变化后2个交易日内委托申报更新[11] - 现任离任后2个交易日内委托申报相关信息[11] 减持规定 - 首次卖出15个交易日前报告减持计划并公告[12] - 每次披露减持时间区间不超3个月[13] - 实施完毕2个交易日内公告情况，未实施或未完毕在区间届满后2个交易日内公告[13][18] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，公司收回所得收益[8] - 公司追究违规责任，记录处理情况并报告或披露[16] 其他 - 股份变动2个交易日内向公司报告并披露[19] - 董事、高管保证申报数据及时、真实、准确、完整[14] - 持股及变动比例达规定按法规履行报告和披露义务[14] - 《公司章程》可规定更严限制[14] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[18]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4804.16万元 同比下降32.07% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损459.51万元 上年同期净利润2177.23万元 [1] - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本 [1]

教育板块整体表现 - 教育板块当日下跌0.46%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.14%，深证成指上涨2.25% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，ST东时以-5.01%领跌 [1][2] - 板块成交活跃，中公教育成交量最大达226.70万手，豆神教育成交额达18.65亿元 [1][2] 个股涨跌表现 - 中国高科涨幅最大达6.26%，收盘价9.51元，成交额4.14亿元 [1] - 科德教育上涨2.25%至24.13元，ST开元上涨2.17%至4.24元 [1] - 学大教育跌幅达-4.36%，收盘价48.97元，豆神教育下跌-2.57%至8.72元 [2] - *ST国化下跌-2.23%，博瑞传播下跌-2.09% [2] 资金流向分析 - 教育板块主力资金净流出4.79亿元，游资净流入1.29亿元，散户净流入3.5亿元 [2] - 中国高科主力净流入1798.45万元，占比4.34%，学大教育主力净流入1436.20万元，占比3.87% [3] - 中公教育主力净流出1192.58万元，游资净流出4016.72万元，散户净流入5209.30万元 [3] - 全通教育主力净流出1743.97万元，占比-11.74%，散户净流入1804.36万元 [3] - *ST国化主力净流出1131.66万元，占比-15.79%，散户净流入1083.29万元 [3]