中国高科集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司规范运作，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《中国高科集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人[4] 重大交易批准标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[6] - 与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[6] - 与关联自然人交易金额在30万元以上[6] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[9] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[13] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事与拟决议事项有重大利害关系应回避表决，由过半数无重大利害关系董事出席方可举行[13][14] 延期提议规则 - 四分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名书面提出延期召开会议或延期审议事项[15] 决议通过规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，法律等规定需更多董事同意的从其规定[18] 表决制度 - 董事会会议实行集体审议、独立表决、个人负责决策制度，以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权[18] 关联表决规则 - 出现特定情形相关董事应回避表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[19] 利润分配审计 - 董事会会议需就利润分配方案决议时，可先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式审计报告[19] 会议记录要求 - 董事会秘书应安排工作人员做好会议记录，包括会议届次等多项内容，会议结束后先后发送初稿及定稿给全体董事[20][21] 记录确认规则 - 与会董事或其委托董事应对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[21] 档案保存规则 - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限不少于10年[22] 规则生效与修改 - 规则自股东会批准之日起生效[24] - 规则修改由董事会提出修正案，提请股东会批准后生效[25] 规则说明 - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”不含本数[25] - 规则未尽事宜或抵触时执行国家法律等及《公司章程》规定[25] - 规则解释权属于公司董事会[25]

中国高科集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，规范内部审计行为，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人 员的责任，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》等法律法规和 《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及所属企业开展内部审计工作，适用本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作应当严格遵守有 关法律法规、本制度和内部审计职业规范，做到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的 工作，不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。 内部审计人员与被审计单位（人员）或者审计事项有利害关系的，应当回避。 第二章 内部审计机构 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-015 中国高科集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、规范性文 件的最新规定，中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关 于取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。自股东大会审 议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司原《中国高科监事会议事规则》等与监事或监事会有关的管理制度及其他管 理制度相关条款废止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司召开第十 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 ...

《鸿蒙开物》新鲜出炉 "鸿蒙的历史是一部血泪史、悲壮史，而不是一部英雄史。"当我问徐直军对鸿蒙一书有何建议的时候， 他几乎不假思索，脱口而出。"鸿蒙不是华为的，甚至不仅仅是中国的，鸿蒙是大家的！"他为本书做了 关键的定调。当我跟每一位访谈者转述徐直军这些观点时，这些鸿蒙的开创者和参与者们，几乎高度认 可这一定调。因为每一位深入鸿蒙的人，都经历了太多的压力、冲突、困难和弯路。与外面鸿蒙品牌 的"光彩照人"形成巨大的反差。 2019年下半年，我开始着手《根技术六部曲》（分别是麒麟、鲲鹏和昇腾三款芯片，鸿蒙、欧拉和高斯 三款软件）的访谈和写作。从一开始，我们的写作思路很明确：主要不是面向行业和产业，也不是面向 技术和管理。而希望面向普通大众，主要是全景式记录，第一手的深度访谈，讲好每一款产品背后的真 实故事。忠实记录，真实叙事，让行业之外的广大普遍民众能够轻松阅读，饶有趣味地读完，感同身 受，品味一个时代非凡的一段历程。 六款根技术产品，计划每一款深度访谈50位左右的核心人物，总共300人左右，作为基础性素材，相对 全面、完整地呈现出整个历程和故事。规划项目的初期，充满了激动和兴奋。按照当时预估，五年之 内，也就是 ...

股东大会时间 - 公司于2025年4月8日召开2024年年度股东大会[2] - 2025年3月17日，公司第十届董事会第十二次会议决定召开股东大会[5] - 2025年3月19日，公司在巨潮资讯网及上交所网站刊登股东大会通知[3] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共7人，代表126,150,086股，占比21.5032%[8] - 参与网络投票的股东共255名，代表12,984,063股，占比2.2132%[8] - 中小投资者共260人，代表18,701,035股，占比3.1877%[8] - 出席股东大会的股东共262人，代表139,134,149股，占比23.7164%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意128,674,130股，占比92.4820%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意128,614,830股，占比92.4394%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意128,613,430股，占比92.4384%；反对1,586,119股，占比1.1399%；弃权8,934,600股，占比6.4217%[15] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意128,674,430股，占比92.4822%；反对1,540,419股，占比1.1071%；弃权8,919,300股，占比6.4107%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意128,305,230股，占比92.2169%；反对1,909,219股，占比1.3722%；弃权8,919,700股，占比6.4109%；中小投资者同意7,872,116股，占比42.0945%；反对1,909,219股，占比10.2091%；弃权8,919,700股，占比47.6964%[17] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》同意128,614,030股，占比92.4388%；反对1,600,419股，占比1.1502%；弃权8,919,700股，占比6.4110%[18] - 《关于2025年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》同意128,155,430股，占比92.1092%；反对10,752,719股，占比7.7283%；弃权226,000股，占比0.1625%；中小投资者同意7,722,316股，占比41.2935%；反对10,752,719股，占比57.4979%；弃权226,000股，占比1.2086%[19] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》同意11,124,546股，占比51.3808%；反对1,618,719股，占比7.4763%；弃权8,907,900股，占比41.1429%；中小投资者同意8,174,416股，占比43.7110%；反对1,618,719股，占比8.6557%；弃权8,907,900股，占比47.6333%[20] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意128,331,530股，占比92.2358%；反对1,893,119股，占比1.3606%；弃权8,909,500股，占比6.4036%；中小投资者同意7,898,416股，占比42.2351%；反对1,893,119股，占比10.1230%；弃权8,909,500股，占比47.6419%[21][22] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[10] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成[23] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人262人，持有表决权股份139,134,149股，占比23.7164%[4] - 9位在任董事全部出席会议，5位在任监事出席4人[5] 议案表决情况 - 2024年度多项议案A股同意比例超92%[7][8][9] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意比例100%[12] - 持股1% - 5%股东对现金分红议案弃权比例100%[12] 关联交易情况 - 2025年度日常关联交易议案，关联股东方正国际回避表决[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入15,059.05万元，较上年增长22.25%[13][36][45][49][50][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,890.88万元，扭亏为盈[13] - 截至2024年末，公司总资产为207,578.94万元，较期初增长0.93%[13][35] - 截至2024年末，归属于母公司股东净资产为181,135.55万元，较年初增长2.78%[13] - 2024年营业成本3438.54万元，较上年同期增长7.30%[36][45] - 2024年利润总额5798.44万元，较上年同期增长3421.92%[36] - 2024年净利润5229.23万元，较上年同期增长12315.26%[36] - 扣除非经常性损益后净利润935.83万元，较上年同期增长168.55%[37] - 非经常性损益合计为3955.04万元，其中非流动性资产处置损益791.98万元，政府补助129.02万元等[39] - 总资产周转率从0.06提升至0.07，变动比例为16.67%；应收账款周转率从9.43提升至9.94，变动比例为5.41%[40] - 货币资金从40746.76万元增加至102553.64万元，变动比例为151.69%；交易性金融资产从73481.31万元减少至14578.42万元，变动比例为 - 80.16%[43] - 销售费用从2443.88万元下降至2244.21万元，变动比例为 - 8.17%；研发费用从1969.06万元下降至1761.76万元，变动比例为 - 10.53%[45] - 财务费用从 - 277.16万元变为 - 1256.52万元，变动比例为 - 353.35%；其他收益从80.95万元增长至429.94万元，变动比例为431.14%[46] - 投资收益从517.87万元增长至2063.51万元，变动比例为298.46%；公允价值变动收益从 - 61.41万元变为 - 594.76万元，变动比例为 - 868.43%[46] - 2024年教育业务收入8,033.79万元，同比增长0.86%，毛利率66.23%，同比减少1.44个百分点[49][50] - 2024年产教融合业务收入2,140.47万元，同比下降10.88%，毛利率17.50%，同比减少3.37个百分点[49][50] - 2024年医学在线教育业务收入5,893.32万元，同比增长5.93%，毛利率83.93%，同比减少3.94个百分点[49][51] - 2024年不动产运营业务收入4,318.25万元，同比增长3.64%，毛利率85.99%，同比增加1.09个百分点[49][51] - 2024年资产服务业务本期确认收入2,473.32万元，毛利率99.41%[49][54] 未来展望 - 2025年公司核心发展战略聚焦职业教育领域，愿景是成为中国领先的AI+职业教育服务提供商[18] - 2025年公司经营计划包括聚焦主业提质扩容、盘活资产高效运营、借力股东协同赋能、深化精细管理机制[19] - 2025年董事会将以“行稳致远、创新突破”为发展主线推动公司高质量发展[22] - 2025年监事会将履行监督职能，推动公司法人治理规范运作水平提升[30] - 2025年监事会将推进自身建设，提升履职能力[30] 关联交易 - 2024年公司日常关联交易预计金额为84464万元，实际发生金额为24773.58万元[83] - 2025年日常关联交易预计总额83006.00万元，占比65.15%，2024年实际发生26781.91万元，占比34.67%[86] - 2025年购买信托等理财产品单日最高余额预计不超80000万元，占比不高于64%，2024年实际单日最高余额为24234.43万元，占比32.90%[85] - 2025年接受中国平安及其关联人保险等金融服务预计金额80.00万元，占比80.00%，2024年实际发生56.94万元，占比89.74%[85] - 2025年接受北京方亚海泰科技有限公司金融服务预计金额300.00万元，占比42.86%，2024年实际发生94.44万元，占比8.98%[85] - 2025年接受北京北大资源物业管理集团有限公司金融服务预计金额20.00万元，占比2.86%，2024年实际发生27.92万元，占比2.65%[85] - 2025年接受武汉天馨物业发展有限公司房屋租赁及物业服务预计金额10.00万元，占比1.43%，2024年实际发生6.78万元，占比0.64%[85] - 2025年接受上海德麟物业管理有限公司房屋租赁及物业服务预计金额90.00万元，占比12.86%，2024年实际发生33.63万元，占比3.20%[85] - 2025年深圳市平安置业投资有限公司提供资产处置清收服务预计金额1600.00万元，占比99.38%，2024年实际发生2304.45万元，占比93.17%[86] - 2025年接受或提供其他劳务或服务预计金额906.00万元，2024年实际发生23.32万元[86] 其他 - 2024年公司共召开7次董事会[14] - 2024年公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[15] - 2024年召开10次董事会下属专门委员会会议[16] - 2024年度公司监事会共计召开五次会议[24] - 2024年度纳入合并范围的子公司共14户，与期初相比减少3户、增加2户[33] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发现金红利5,866,560.02元（含税），占净利润比例11.99%[58] - 最近三个会计年度累计现金分红总额5,866,560.02元，平均净利润 -13,422,164.27元[59][60] - 2025年度公司及控股子公司购买理财产品单日最高余额上限为12.5亿元[72] - 2024年独立董事韩斌、黄震、张博从公司领取税前报酬总额均为14万元[104] - 2024年董事兰涛领取高级管理人员薪酬66.96万元[104] - 2024年董事周锟领取高级管理人员薪酬119.09万元[104] - 2025年公司不向非独立董事发放董事职务薪酬[105] - 2025年公司独立董事薪酬为14万元/年（税前）[106]

财务审计 - 审计中国高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告日期为2025年3月17日[10] 业务与数据 - 公司经营涉及税务服务等多项业务[11] - 公司2013年12月10日有8811.5万元相关数据[11]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入15059.05万元，扣非净利润935.83万元[6] - 2024年营业收入122553235.33元，同比增长约10.82%[27] - 2024年营业总成本34385447.22元，同比增长约7.30%[27] - 2024年净利润52292313.58元，实现扭亏为盈[27] - 2024年基本每股收益0.083元/股，实现扭亏为盈[27] - 2024年经营活动现金流量净额由负转正[30] - 2024年投资活动现金流量净额同比增长约79.99%[30] 财务状况 - 2024年末商誉账面价值7169.92万元[9] - 2024年末货币资金较2023年末增加[25] - 2024年末交易性金融资产较2023年末减少[25] - 2024年末应收账款较2023年末减少[25] - 2024年末应付账款较2023年末增加[25] - 2024年末流动资产合计较2023年末增加[25] - 2024年末流动负债合计较2023年末减少[25] - 2024年末投资性房地产较2023年末减少[25] - 2024年末固定资产较2023年末减少[25] - 2024年末非流动资产合计较2023年末减少[25] - 2024年末资产总计较2023年末增加[25] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映财务状况和经营成果[2] - 将收入确认和商誉减值作为关键审计事项[6][9] 股权变动 - 2022 - 2024年公司股权结构有多次变动[52][53][56][57][58][59] 会计政策 - 企业合并、金融工具、存货等有相关会计政策[73][75][111][116][163]