人事变动 - 2024年4月25日沈昱辞去董事会秘书职务，仍任董事等职[1] - 同日公司聘任李斌为董事会秘书，任期至第九届董事会届满[1] 新董事会秘书履历 - 李斌1983年出生，硕士学历[4] - 曾在三一重工、三一电气等多家公司任职[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日召开[2] - 现场会议14点在义乌幸福湖国际会议中心举行[2] - 网络投票2024年5月22日进行[2] 议案相关 - 本次大会审议13项议案[4] - 6、13号为特别决议议案[5] 股票与登记 - A股代码600732，简称为爱旭股份[9] - 股权登记日2024年5月15日[9] - 登记时间2024年5月22日上午[10]

上海爱旭新能源股份有限公司 关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议以 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，同意对本次向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金总额和募集资金 用途进行调整，具体内容如下： 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－【】 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 义乌六期 15GW | 高效晶硅太阳能电池项目 | 851,589.88 | 300,000.00 | | 2 | 补充流动资金 ...

鉴于公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》《2023 年限制性股票与股 票期权激励计划》中部分授予限制性股票的激励对象离职，不再具备激励对象资格， 因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 575,115 股限制性股票进行回 购注销。鉴于公司 2023 年度业绩考核不达标需回购注销《2022 年限制性股票与股票 期权激励计划》中对应的 460,404 股限制性股票。上述合计需回购注销 1,035,519 股 限制性股票。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由前次工商变更登记完成后的 1,828,803,851 元减少至 1,827,768,332 元。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－051 上海爱旭新能源股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人暨 减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－037 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会 议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议并通过了《2023 年年度报 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超438.00亿元担保额度，70%以下不超289.00亿元，70%以上不超149.00亿元[1] - 70%以下担保额度上限占最近一期净资产比例332.95%，70%以上占比171.66%[6] - 担保事宜已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[9][10] - 截至2024年4月25日，累计担保总额280.71亿元，占最近一期经审计净资产323.40%[11] - 截至2024年4月25日，实际债务余额186.05亿元，占最近一期经审计净资产214.34%[11] 子公司信息 - 广东爱旭等多家子公司公司持股比例100%[20] 子公司业绩 - 广东爱旭2023年末资产总额74.67，2024年3月末为95.09[22] - 浙江爱旭2023年净利润15.99，2024年1 - 3月为2.66[22] - 天津爱旭2023年营业收入90.96，2024年1 - 3月为9.51[22] - 珠海横琴爱旭2023年末与2024年3月末资产净额均为5.72[22] - 珠海富山爱旭2023年净利润 - 8.18，2024年1 - 3月为 - 0.13[22] - 深圳爱旭数字能源技术2023年末资产净额 - 3.53，2024年3月末为 - 3.96[22] - 深圳爱旭数字能源工程2023年营业收入0.49，2024年1 - 3月为0.01[22] - 山东爱旭2023年末资产总额3.62，2024年3月末为4.26[22] - 滁州爱旭2024年3月末资产总额6.34，资产净额4.99[22] - 广东爱旭2023年净利润 - 3.11，2024年1 - 3月为 - 0.19[22]

会议召开情况 - 2023年召开19次董事会和4次股东大会[5] - 2023年召开4次战略与可持续发展等委员会会议[6][7] 关联交易与报告披露 - 2023年关联交易定价公允，程序合规[13] - 按时编制披露报告，程序合规数据准确[14][15] 审计与薪酬 - 2023年未换会计师事务所[16] - 依据情况制定2023年度董事及高管薪酬方案[17] 激励计划 - 开展2023年限制性股票与股票期权激励计划[18] - 调整2020、2022年激励计划相关事项[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职维护权益[20] - 2024年关注公司治理等事项并参与培训[20]

经核查独立董事沈鸿烈先生、徐莉萍女士、钟瑞庆先生的任职经历以及提交 的《独立董事独立性情况自查表》等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定及《独立董事工作细则》的相关要求，上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈鸿烈 先生、徐莉萍女士、钟瑞庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额24.9999998927亿元，净额24.5915255593亿元[12] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额16.4999999079亿元，净额16.3392869441亿元[14] - 2020年度及2022年度非公开发行不存在超募资金[30] 资金使用情况 - 截至2023年末，2020年度直接投入项目21.2750556692亿元，支付费用4266.122906万元，补流3.25亿元，专户余额1304.41535万元[13] - 截至2023年末，2022年度直接投入项目11.8353996942亿元，补流4.5亿元，支付费用1605.143705万元，已使用完毕[15] - 2022年度11.84亿元置换预先投入自筹资金[25] - 2022年10月使用2020年度3.9亿元补流，2023年10月归还[26] - 2023年10月使用2020年度3.3亿元临时补流，年底余额3.25亿元[27] - 2022年度结余98.68万元永久补流[28] 项目情况 - 海年产6.5GW新世晶硅太阳能电池建设项目承诺投资118,354.0万元，累计投入118,354.00万元，进度100.00%，2023年效益63,133.17万元[41] - 补充流动资金项目承诺投资45,000.00万元，累计投入45,000.00万元，进度100.00%[41] - 珠海项目2023年6月建成投产，因多因素影响出现亏损[42]

业绩数据 - 2023年公司全年营业收入271.70亿元，基本每股收益0.42元/股，归属于上市公司股东净利润7.57亿元[35] - 2023年公司全球雇员14,240人，研发投入12.24亿元，研发人员占比17.75%[35] - 2023年公司总研发投入金额为12.24亿元，占营业收入比例为4.51%[115] 用户数据 - 截至2024年3月，ABC组件已在18个国家和地区形成销售网络，与超160个客户合作[24] 未来展望 - 升级版TOPCon电池及TOPCon+电池预计2024年实现量产交付[22] - 2024年公司计划初步上线整体溯源报告系统，并将溯源范围覆盖到所有硅棒硅料[174] 新产品和新技术研发 - 2023年公司实现ABC电池第二代技术升级迭代，ABC组件双面率可达70%[32] - 2023年公司成功研发并在量产中采用无银化技术[61] - 超快激光图形化技术实现25GW大规模量产[127] - “一”字型焊接技术使组件首年衰减不超过1%，次年起衰减不超过0.35%[127] 市场扩张和并购 - 2023年公司计划在山东济南投资建设30GW高效晶硅太阳能电池及配套30GW组件项目，首期10GW已拍得用地并筹备开工[28] - 2024年3月计划在安徽滁州投资建设15GW高效晶硅太阳能电池产能项目[28] - 公司与奥地利布尔根兰能源公司签署战略合作协议，设立联合创新中心[69] 其他新策略 - 2023年公司将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，增加ESG相关职责权限，并下设ESG工作组[13] - 通过特定流程步骤开展实质性议题判定[43] - 对19项ESG议题进行深入探讨和影响评估[44] 专利与创新平台 - 公司累计获得海内外专利授权1111件[14][18] - 2023年公司累计申报专利1,970件，累计获得授权专利1,111件，共建立省级创新平台9个[35] - 截至报告期末，BC产品全球累计专利布局266件[136] 产品性能 - 2023年166mm、182mm、210mm双面PERC电池正面效率达23.5%以上，背面效率达16%以上，硅片厚度可低至140μm，提升双面电池发电量0.49%[20] - 截至报告披露日，公司ABC电池量产平均转换效率达27%[58] - 截至报告披露日，公司ABC组件量产交付转换效率达24.2%[61] 生产与出货 - 截至报告期末，公司累计光伏电池和组件出货超120GW[18][23] - 公司95%的产能可在182、210尺寸进行灵活切换[21] - 2023年公司在多个海外市场销量创新高，太阳能电池片领域出货量多年稳居行业前三[19] 节能减排 - 2023年公司全年节约电量107,908MWh，PERC电池电单耗相比2021年下降38%，年节电量达51,600MWh[35] - 2023年公司全年节约水量47万吨，PERC电池水单耗相比2021年下降44%，替代水源使用量相比2021年增加78.5%[35] - 公司整体机台用水量同比下降12%，全年节水量47万吨，推动关键物料供应商节水174万吨[46] 员工与培训 - 员工免费体检覆盖率达100%，ISO 45001职业健康安全管理体系认证覆盖率达100%，发放节日福利约400万元[46] - 构建员工全职业生命周期培养体系，实现国内外员工100%覆盖，年度累计培训15769人次，累计学时620254小时，培训投入金额3810万元，培训平均满意度达98%[46] - 2023年参与内控培训员工人数达1597人，商业道德培训员工覆盖率100%，向500家主要供应商发送廉洁倡议声明[49] 风险管理与合规 - 2023年发布《风险管理规定》《风险识别与评估管理细则》等内部制度[86] - 2023年新员工信息安全培训覆盖率达100%[96] - 2023年对83%的业务开展了商业道德审计[102] 供应商管理 - 中国大陆地区供应商总数325家，占比97.89%；港澳台地区供应商总数1家，占比0.30%；海外供应商总数6家，占比1.81%[168] - 2023年生产性物料供应商环境风险评估132家，占比100%；社会风险评估15家，占比11%[178] - 2023年公司采购人员ESG相关培训覆盖率100%[181] 气候风险与机遇 - 浙江爱旭、山东爱旭存在一定物理气候风险，影响时期为短期/中期[194] - 天津爱旭、广东爱旭、珠海富山爱旭物理气候风险较高，影响时期为短期/中期/长期[194] - 低碳产品机遇下，公司ABC组件产品有可观业绩增长空间[198]