上海爱旭新能源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》，公司对容诚 会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－025 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十四次 会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保 值业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展累 计不超过 10.00 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案尚须提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风 险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，上海爱旭新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经 ...

上海爱旭新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈鸿 烈先生、徐莉萍女士、钟瑞庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈鸿烈先生、徐莉萍女士、钟瑞庆先生的任职经历以及提交 的《独立董事独立性情况自查表》等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－026 上海爱旭新能源股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、现金管理概述 （一）现金管理的基本情况 1、资金来源：公司及下属子公司基于日常经营产生的自有资金，主要为银行承 兑汇票保证金及其他各类保证金、短期经营流动资金等。 2、资金额度：拟进行现金管理的资金额度不超过 15 亿元（含本数），在额度 内可以滚动使用。 3、有效期限：自公司第九届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月。 4、拟购买产品类型：购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等存款 类产品。 5、受托方：公司拟购买的理财类产品或存款类产品的受托方为银行等金融机构， 与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 （二）公司内部履行的审批程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会 重要内容提示： 1 现金管理受托方：银行等金融机构。 现金管理资金额度：拟进行现金管理的资金总 ...

2025年4月，公司与国内户用光伏龙头企业创维光伏达成技术咨询服务合作，以创新生态模式推行BC技 术和产能的外部合作，不仅代表了下游战略客户对公司N型BC技术领先性的深度认可，更为BC产品在 国内高价值户用场景提升市场份额、革新商业模式带来可复制的生态合作范例。 对于一季度经营情况，爱旭股份在季报中表示，得益于公司N型ABC组件业务的销售占比继续提升及生 产成本持续下降，公司整体经营情况实现同比及环比大幅改善。一方面，基于价值定价新商业模式的组 件销量增长促使公司开工率快速提升，带动单位生产成本显著下降，销售毛利率逐步改善，差异化盈利 能力逐渐凸显。另一方面，销量的快速提升使得公司历史库存周转进一步加快，存货跌价等减值损失环 比大幅减少，从而使得对公司经营业绩的负面影响明显减小。 ABC组件亮眼增长的背后，是爱旭股份对光伏技术研发创新的长期坚守。近三年来，爱旭股份累计研 发投入超32亿元，围绕ABC生态链进行全环节技术纵深推进，实现了N型ABC组件的全场景覆盖及全环 节技术突破。 目前，爱旭股份ABC组件交付转换效率已达24.6%，同等面积下功率领先TOPCon组件6%—10%，同时 爱旭股份第三代满屏ABC ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会5月12日14点在浙江义乌幸福湖国际会议中心召开[3] - 网络投票5月12日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 本次股东会审议3项议案，含激励计划相关议案[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月6日，股票代码600732[8] - 会议登记5月9日9:00 - 11:30，地点在浙江爱旭会议室[9] - 登记联系电话0579 - 8591 2509，联系人赵岫玉[9]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十六次会议4月21日召开，3名监事全参会[2] 激励计划 - 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关议案待股东会审议[3][4][6] - 核查激励对象名单议案通过，激励对象不含大股东亲属[7] - 会前公示激励对象，监事会会前5日披露审核意见[7]

会议安排 - 第九届董事会第三十三次会议于2025年4月21日召开[2] - 公司计划于2025年5月12日召开2025年第一次临时股东会并开放网络投票平台[10] 议案表决 - 三项激励计划相关议案表决同意4票，反对0票，回避3票，弃权0票[3][6][7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票[10] 后续安排 - 董事会同意将第1 - 3项议案提交股东会审议[10]

业绩数据 - 2023年营业收入271.70亿元，2022年为350.75亿元，2021年为154.71亿元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.57亿元，2022年为23.32亿元，2021年亏损1.26亿元[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15.86亿元，2022年为52.29亿元，2021年为4.59亿元[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产86.80亿元，2022年末为90.62亿元，2021年末为50.82亿元[6] - 2023年基本每股收益0.42元/股，2022年为0.96元/股，2021年为 - 0.06元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率8.46%，2022年为37.25%，2021年为 - 2.33%[6] 公司架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[7] - 公司高级管理人员共5人[7] 激励计划权益 - 2025年激励计划拟授予权益总计2308.75万份，占公司股本总额1.26%[3][17] - 首次授予权益1847.00万份，占拟授出权益总数80.00%，占股本总额1.01%[17] - 预留授予权益461.75万份，占拟授出权益总数20.00%，占股本总额0.25%[17] - 有效期内权益数量合计7922.0882万份，占股本总额4.33%[18] 激励对象与分配 - 向1009名激励对象授予392.1714万股限制性股票和1174.5291万份股票期权[13] - 拟首次授予激励对象233人，占员工总数3.43%[22] - 董事徐新峰获授限制性股票40.00万股，占拟授予权益总数1.73%，占股本总额0.02%[26] - 核心管理人员及核心技术骨干（173人）获授限制性股票1178.00万股，占拟授予权益总数51.02%，占股本总额0.64%[26] - 董事、副总经理梁启杰获授股票期权20.00万份，占本计划拟授予权益总数的0.87%，占本计划草案公告时公司股本总额的0.01%[27] - 核心管理人员及核心技术骨干（101人）获授股票期权499.00万份，占本计划拟授予权益总数的21.61%，占本计划草案公告时公司股本总额的0.27%[27] - 首次授予部分合计（102人）获授股票期权519.00万份，占本计划拟授予权益总数的22.48%，占本计划草案公告时公司股本总额的0.28%[27] 价格与期限 - 限制性股票的授予价格为每股5.68元[29] - 股票期权的行权价格为9.09元/份[32] - 本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[37] - 本激励计划首次授予的股票期权等待期为12个月、24个月、36个月[40] - 限制性股票与股票期权激励计划有效期最长不超过60个月[56] 业绩考核 - 首次授予限制性股票2025 - 2027年业绩考核目标：2025年营收增长率不低于50%，2026年不低于80%，2027年不低于100%[50] - 若预留部分在2025年三季报披露前授予，考核指标与首次授予部分一致；若在披露后授予，2026年营收增长率不低于80%，2027年不低于100%[52] 回购情况 - 2023年8月14日完成首次回购，回购10351890股，占总股本0.5663%，均价28.97元/股，使用资金299895918.36元[14] - 2024年5月6日完成第二次回购，回购16055180股，占总股本0.8779%，均价16.19元/股，使用资金259928645.69元[16] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为1328.00万股，需摊销总费用5683.84万元，2024 - 2026年分别摊销2297.22万元、2545.89万元、698.64万元、142.10万元[118] - 首次授予股票期权数量为519.00万份，需摊销总费用790.76万元，2025 - 2028年分别摊销338.29万元、319.61万元、109.28万元、23.58万元[121] - 激励计划需摊销的总费用为6474.60万元，2025 - 2028年分别摊销2884.17万元、2616.83万元、807.92万元、165.67万元[124]