光伏行业动态 - 光伏概念股出现反弹 爱旭股份、弘元绿能股价涨停 双良节能、中信博、晶澳科技等公司股价跟涨 [1] - 国家能源局数据显示 一季度风电光伏合计新增装机7433万千瓦 累计装机达14.82亿千瓦 [1] - 风电光伏累计装机规模首次超过火电装机 [1] 公司表现 - 爱旭股份、弘元绿能成为市场领涨标的 股价双双涨停 [1] - 晶澳科技、双良节能、中信博等光伏产业链公司同步上涨 [1]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点在浙江义乌幸福湖国际会议中心召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东会审议17项议案，含2024年度董事会工作报告等[5] 股权及登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码600732，简称爱旭股份[10] - 会议登记2025年5月19日9:00 - 11:30，地点在浙江爱旭会议室[11] 其他事项 - 制定2024年年度利润分配、2025年度董事和监事薪酬方案[10][11][12] - 确认2024 - 2025年度审计费用及聘任审计机构[13] - 变更注册资本、修订《公司章程》等多项规则[14][15] - 延长2023年度向特定对象发行A股股票相关决议和授权期限[16][17]

融资决策 - 2023年相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年相关会议审议通过延长发行决议有效期等议案[2] - 本次发行决议及授权有效期自2024年二临时股东大会通过起12个月[3] - 2025年相关会议审议通过再次延长发行决议有效期等议案[4] - 同意将发行决议及授权有效期自2024年年度股东会通过起延长12个月[4] - 本次延长事宜需提交公司2024年年度股东会审议[5]

担保相关 - 公司及子公司拟为合并报表范围内子公司提供不超362.00亿元担保额度[11] - 公司实控人及其关联方拟在不超362.00亿元额度内为公司及子公司无偿提供担保[11] - 担保额度授权有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[11] 资金管理 - 公司使用自有资金现金管理，额度不超15.00亿元，有效期12个月[14] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票[3][4][5][7][10][11][12][14][16][17][19] - 《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》表决同意0票，反对0票，回避3票，弃权0票[20] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等多项议案[21][22] 其他 - 向特定对象发行A股股票股东会决议有效期延长12个月[23] - 公司计划2025年5月20日召开2024年年度股东会并开放网络投票平台[23]

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－019 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次 会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开，应参 会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚先生主持，本次会议的召集召 开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有 效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－029 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第 二十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十四次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策和公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－032 上海爱旭新能源股份有限公司 关于注销部分限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关激励计划本次注销已经履行的决策程序 2025 年 4 月 28 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注 销部分限制性股票与股票期权的议案》。因 113 名激励对象离职、部分期权行权期 满以及公司 2024 年度业绩考核未达标，公司拟将 2020 年股票期权激励计划（以下 简称"2020 年激励计划"）中 6,664,108 份股票期权予以注销；将 2022 年限制性股 票与股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）中 427,487 股限制性股票 予以回购注销、1,543,563 份股票期权予以注销；以及将 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）中 879,574 股限制性股票予以回购注 销、2 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－034 上海爱旭新能源股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人暨 减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于注销部分限制性股票与股票期权的议案》。 鉴于公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》《2023 年限制性股票与股 票期权激励计划》中部分授予限制性股票的激励对象离职，不再具备激励对象资格， 因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 173,330 股限制性股票进行回 购注销。鉴于公司 2024 年度业绩考核不达标需回购注销《2022 年限制性股票与股票 期权激励计划》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》中对应的 1,133,731 股限 制性股票。上述合计需回购注销 1,307,061 股限制性股票。 本次回购注销完成后 ...

RSM 容诚 审计报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///ac.moc.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///acc.moc.gov.cn）"进行在 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 133 | 一、审计意见 我们审计了上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称爱旭股份)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

RSM 容诚 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 报 " " " 或 进 、 " 进 " 或 进 、 注 册 会 计 师 行 业 统一 监 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0849 号 内部控制审计报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0849 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"爱旭股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱旭 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...