重要提示： 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024—001 上海爱旭新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 三、其他事项 截至2023年12月31日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份14,042,480股，占公 司总股本的比例为0.7681%，购买的最高价为19.30元/股，最低价为14.67元/股，已累 计支付的总金额为228,606,600.28元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 2023年11月6日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币25,000万元 （含），不超过人民币30,000万元（含），回购 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二三年十二月二十九日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 对外担保管理制度 对外担保管理制度 （经 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计 报表的各级子公司，公司所属子公司的对外担保，视同公司行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）为他 人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司为所属子公司提供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 对外投资管理制度 （经 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上海爱旭新能源股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动 的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规 定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点；对 外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决策机 构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）基本建设、重大技术 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受上海爱旭新能源股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2023-194 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：广东省珠海市斗门区富山工业园珠海富山爱旭太阳能 科技有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 694,687,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4260 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－195 上海爱旭新能源股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月29日收 到公司董事卢浩杰先生的书面辞职申请。卢浩杰先生因个人原因申请辞去公司董事 及战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后，卢浩杰先生将不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，卢浩杰先生辞职不会导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职申请自 送达董事会之日起生效。 卢浩杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡 献，公司董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2023年12月29日 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 独立董事工作制度 上海爱旭新能源股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第一章 总则 第一条 为完善上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－193 上海爱旭新能源股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"爱旭股份"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就 的议案》，认为 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《2020 年激励计划》"）预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第 二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-184 号）。 公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式行权。根 据自主行权手续办理情况，本期期权将于 2024 年 1 月 3 ...